JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Acte du 24 octobre 2011
Début de l'acte
U A B2386 A12625 2 4 OCT. 2011
JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Société par actions simplifiée Au capital de 208.000 £
Sige social : 23 rue Nelson Mandela ZAC de Tournezy - 34000 MONTPELLIER
R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2011
Les soussignés :
Monsieur Jacques FRELIN, demeurant a MONTAGNAC (34530), Les Jardins de l'Esplanade,
La société par actions simplifiée LMG FINANCE, au capital de 127.050 £, dont le sige social est a RUNGIS (94150), 1 rue de la Corderie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 438 983 645,
Représentée par Monsieur Frédéric LACHAUX, Président,
Monsieur Frédéric LACHAUX demeurant 415 Chemin des Coccinelles - CASTELNAU- le-LEZ (34170),
Monsieur Frédéric MATHAS demeurant 35 avenue Sully Prudhomme - CHATENAY- MALABRY (92290),
Monsieur Jean-Claude GERARDIN demeurant 34 chemin des Hauts Graviers VERRIERES-le-BUISSON (91370)
Seuls associés de la société par actions simplifiée < JACQUES FRELIN VIGNOBLES >, au capital de 208.000 £ divisé en 2.600 actions de 80,00 £ de valeur nominale, dont le sige social est 23 rue Nelson Mandela ZAC de Tournezy - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 159 081,
Apres avoir rappelé :
Qu'en application de l'article 23 des statuts de la société
, qui dispose :
< Les associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte. " L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de < décision. Le Commissaire aux comptes est tenu informé des actes écrits conformément aux < dispositions légales.
< Cet acte devra contenir les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, les < documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre, la nature précise de la < décision à adopter, l'identité de chacun des signataires du document. " L'original de cet acte, s'il est sous seing prive, reste en possession de la société pour étre enliassé < dans le registre des procés-verbaux
< Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des proces-verbaux en indiquant la date, la < nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.
Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes à cet < acte.
Apres qu'aient été mis a leur disposition les documents suivants :
le rapport du Président le texte du projet des décisions faisant l'objet des présentes
Les signataires, appelés par le Président a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Frédéric LACHAUX démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
Ont pris les décisions suivantes :
JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Société par actions simplifiée Au capital de 208.000 £
Sige social : 23 rue Nelson Mandela ZAC de Tournezy - 34000 MONTPELLIER
R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2011
Les soussignés :
Monsieur Jacques FRELIN, demeurant a MONTAGNAC (34530), Les Jardins de l'Esplanade,
La société par actions simplifiée LMG FINANCE, au capital de 127.050 £, dont le sige social est a RUNGIS (94150), 1 rue de la Corderie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 438 983 645,
Représentée par Monsieur Frédéric LACHAUX, Président,
Monsieur Frédéric LACHAUX demeurant 415 Chemin des Coccinelles - CASTELNAU- le-LEZ (34170),
Monsieur Frédéric MATHAS demeurant 35 avenue Sully Prudhomme - CHATENAY- MALABRY (92290),
Monsieur Jean-Claude GERARDIN demeurant 34 chemin des Hauts Graviers VERRIERES-le-BUISSON (91370)
Seuls associés de la société par actions simplifiée < JACQUES FRELIN VIGNOBLES >, au capital de 208.000 £ divisé en 2.600 actions de 80,00 £ de valeur nominale, dont le sige social est 23 rue Nelson Mandela ZAC de Tournezy - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 328 159 081,
Apres avoir rappelé :
Qu'en application de l'article 23 des statuts de la société
, qui dispose :
< Les associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte. " L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de < décision. Le Commissaire aux comptes est tenu informé des actes écrits conformément aux < dispositions légales.
< Cet acte devra contenir les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, les < documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre, la nature précise de la < décision à adopter, l'identité de chacun des signataires du document. " L'original de cet acte, s'il est sous seing prive, reste en possession de la société pour étre enliassé < dans le registre des procés-verbaux
< Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des proces-verbaux en indiquant la date, la < nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.
Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes à cet < acte.
Apres qu'aient été mis a leur disposition les documents suivants :
le rapport du Président le texte du projet des décisions faisant l'objet des présentes
Les signataires, appelés par le Président a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Frédéric LACHAUX démissionnaire, Pouvoirs en vue des formalités.
Ont pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Les signataires, a l'unanimité, prennent acte de la démission de Monsieur Frédéric LACHAUX de ses fonctions de Président a effet de ce jour et décident de nommer en son remplacement a compter de ce jour, pour une durée illimitée :
La société par actions simplifiée LMG FINANCE, au capital de 127.050 £, dont le sige social est a RUNGIS (94150), 1 rue de la Corderie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 438 983 645, représentée par son Président Monsieur Frédéric LACHAUX.
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, notamment l'article 13, le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.
***
Monsieur Frédéric LACHAUX s qualité déclare accepter les fonctions qui viennent d'étre confiées a la société LMG FINANCE et déclare n'étre frappé d' aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
La société par actions simplifiée LMG FINANCE, au capital de 127.050 £, dont le sige social est a RUNGIS (94150), 1 rue de la Corderie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 438 983 645, représentée par son Président Monsieur Frédéric LACHAUX.
Conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Société, notamment l'article 13, le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.
***
Monsieur Frédéric LACHAUX s qualité déclare accepter les fonctions qui viennent d'étre confiées a la société LMG FINANCE et déclare n'étre frappé d' aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
Les signataires, a l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités prévues par la Loi.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte portant décisions unanimes des associés. lequel, aprs lecture, a été signé par tous les associés et demeurera consigné sur le registre des délibérations tenu au sige social.
Fait a Rungis Le 14 septembre 2011
Copie certifiée conforme P/laociéte LMG FINANCE M. Fléric LACHAUX
De tout ce que dessus il a été dressé le présent acte portant décisions unanimes des associés. lequel, aprs lecture, a été signé par tous les associés et demeurera consigné sur le registre des délibérations tenu au sige social.
Fait a Rungis Le 14 septembre 2011
Copie certifiée conforme P/laociéte LMG FINANCE M. Fléric LACHAUX