A C H DEPANN EXPRESS
Acte du 7 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : DAX Code greffe : 4001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00242 Numero SIREN : 442 672 788
Nom ou denomination : A.C.H.DEPANN'EXPRESS
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2021 sous le numero de dep8t 2611
A.C.H.
DEPANN'EXPRESS
Société par actions simplifiée Au capital de 625 000 euros Siege social : Rue des Artisans ZAC du Sablar 40100 DAX 442 672 788 RCS DAX
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00242 Numero SIREN : 442 672 788
Nom ou denomination : A.C.H.DEPANN'EXPRESS
Ce depot a ete enregistré le 07/07/2021 sous le numero de dep8t 2611
A.C.H.
DEPANN'EXPRESS
Société par actions simplifiée Au capital de 625 000 euros Siege social : Rue des Artisans ZAC du Sablar 40100 DAX 442 672 788 RCS DAX
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
et le vingt-deux juin, a dix heures,
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la présidence :
La société HOBJ27, représentée par son Président Monsieur Maxime HOURCADE, La société MAHANA, représentée par son Gérant Monsieur Jean-Pierre HOURCADE.
Monsieur Maxime HOURCADE préside la séance en sa qualité de Président.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
En conséquence, l'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par la loi.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire, - Questions diverses, - Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
Le président donne ensuite lecture du rapport de la présidence. Enfin il déclare la discussion ouverte. Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société AQUITAINE AUDIT,sis Park Agora,47 rue Lagrua,33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 533 957 403, a compter de ce jour et pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.
La société AQUITAINE AUDIT a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
et le vingt-deux juin, a dix heures,
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la présidence :
La société HOBJ27, représentée par son Président Monsieur Maxime HOURCADE, La société MAHANA, représentée par son Gérant Monsieur Jean-Pierre HOURCADE.
Monsieur Maxime HOURCADE préside la séance en sa qualité de Président.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
En conséquence, l'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par la loi.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire, - Questions diverses, - Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
Le président donne ensuite lecture du rapport de la présidence. Enfin il déclare la discussion ouverte. Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société AQUITAINE AUDIT,sis Park Agora,47 rue Lagrua,33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 533 957 403, a compter de ce jour et pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026.
La société AQUITAINE AUDIT a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président.
La société MAHANA Représentée par Monsieur Jean Pierre HOURCADE
La société HOBJ27 Représentée par Monsieur Maxime HOURCADE
9 4
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président.
La société MAHANA Représentée par Monsieur Jean Pierre HOURCADE
La société HOBJ27 Représentée par Monsieur Maxime HOURCADE
9 4