NUMBER ONE
Acte du 10 février 2014
Début de l'acte
RCS : POITIERS Code qreffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00478
Numéro SIREN: 533 306 965
Nom ou denomination: NUMBER ONE
Ce depot a ete enregistre le 10/02/2014 sous le numero de dépot 552
Acie deposé le
1 0 FEV.204
au Tribunal de commerce de Poitiers
SARL NUMBER ONE Site du Moulin RN 10 86130 JAUNAY CLAN RCS POITIERS 533306965
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00478
Numéro SIREN: 533 306 965
Nom ou denomination: NUMBER ONE
Ce depot a ete enregistre le 10/02/2014 sous le numero de dépot 552
Acie deposé le
1 0 FEV.204
au Tribunal de commerce de Poitiers
SARL NUMBER ONE Site du Moulin RN 10 86130 JAUNAY CLAN RCS POITIERS 533306965
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
L'AN DEUX MILLE TREIZE, Le E 1eD ohvc A 1lh Au siége social de la société,
Se sont réunis les associés, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :
- le texte des résolutions proposées.
L'assemblée est présidée par Monsieur Saad CHRIGUI, gérant.
La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants :
Sont présents :
M. Saad CHRIGUI, propriétaire de 500 parts n° de 1 à 500 M. Afif CHRIGUI, propriétaire de 500 parts n* de 501 à 1000.
Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 1000 parts composant le capital social.
Le quorum est par suite atteint. Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote. Est présent également:
BL A c
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépt N°552 en date du 10/02/2014
2
Monsieur BEN HASSEN Laroussi, né le 27 aout 1975 à MEDERINE (Tunisie). demeurant a NIORT (79000), Cours des Hospitaliéres.
Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux associés.
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau gérant - Pouvoirs
Monsieur Saad CHRIGUI, gérant expose, qu'il n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de gérant de la société et souhaite y mettre fin dés à présent, avant la fin de l'exercice en cours.
Il est proposé de nommer à sa place Monsieur BEN HASSEN Laroussi, né le 27 aout 1975 à MEDERINE (Tunisie), demeurant à NIORT (79000), Cours des Hospitaliéres, en qualité de gérant salarié pour une durée de 6 mois.
La discussion est ensuite ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
RESOLUTIONS
Se sont réunis les associés, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Les documents suivants ont été adressés aux associés, savoir :
- le texte des résolutions proposées.
L'assemblée est présidée par Monsieur Saad CHRIGUI, gérant.
La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants :
Sont présents :
M. Saad CHRIGUI, propriétaire de 500 parts n° de 1 à 500 M. Afif CHRIGUI, propriétaire de 500 parts n* de 501 à 1000.
Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 1000 parts composant le capital social.
Le quorum est par suite atteint. Les associés peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote. Est présent également:
BL A c
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépt N°552 en date du 10/02/2014
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Monsieur BEN HASSEN Laroussi, né le 27 aout 1975 à MEDERINE (Tunisie). demeurant a NIORT (79000), Cours des Hospitaliéres.
Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux associés.
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouveau gérant - Pouvoirs
Monsieur Saad CHRIGUI, gérant expose, qu'il n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de gérant de la société et souhaite y mettre fin dés à présent, avant la fin de l'exercice en cours.
Il est proposé de nommer à sa place Monsieur BEN HASSEN Laroussi, né le 27 aout 1975 à MEDERINE (Tunisie), demeurant à NIORT (79000), Cours des Hospitaliéres, en qualité de gérant salarié pour une durée de 6 mois.
La discussion est ensuite ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte et accepte la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Saad CHRIGUI qui doit prend effet à la date du 1 -- oAor C i oQ3 Elle décide de nommer Monsieur BEN HASSEN Laroussi, né le 27 aout 1975 a MEDERINE (Tunisie), demeurant a NIORT (79000), 1 Cours des Hospitaliéres, en qualité de gérant salarié pour une durée de 6 mois. Elle décide que Monsieur BEN HASSEN percevra la rémunération suivante:
Monsieur BEN HAsSEN Laroussi, présent, accepte cette fonction et déclare n'étre frappé d'aucunes des incapacités ou d'échéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire a toutes les conditions reguises par la loi les reglements et les statuts pour l'exercice de ses fonctions.
1l exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et les articles 19 à 23 des statuts. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Monsieur BEN HAsSEN Laroussi, présent, accepte cette fonction et déclare n'étre frappé d'aucunes des incapacités ou d'échéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société et satisfaire a toutes les conditions reguises par la loi les reglements et les statuts pour l'exercice de ses fonctions.
1l exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et les articles 19 à 23 des statuts. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires
notamment auprés du greffe du Tribunal de commerce, et en particulier à POITIERS à l'effet de signer toutes piéces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.
D l A C
3
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés Iecture, a été signé par le gérant et les associés.
Monsieur Saad CHIRGU! Monsieur Afif CHIRGU!
Monsieur BEN HASSEN Laroussi
notamment auprés du greffe du Tribunal de commerce, et en particulier à POITIERS à l'effet de signer toutes piéces et tous actes nécessaires à l'accomplissement de la ou des résolutions prises.
D l A C
3
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés Iecture, a été signé par le gérant et les associés.
Monsieur Saad CHIRGU! Monsieur Afif CHIRGU!
Monsieur BEN HASSEN Laroussi