AGERCO
Acte du 22 juin 2006
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 2: JUIN 2006
DEPOT N° S 0r AGERCO
SARL au capital de 1 000 @ Siége social : 17 bis rue du Docteur Zamenhof 92500 RUEIL MALMAISON RCS Nanterre : B 453 613 291
2 2: JUIN 2006
DEPOT N° S 0r AGERCO
SARL au capital de 1 000 @ Siége social : 17 bis rue du Docteur Zamenhof 92500 RUEIL MALMAISON RCS Nanterre : B 453 613 291
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE QRDINAIRE DU 23 MAI 2006
Le 23 Mai 2006 a 19 heures
Les associés de la société AGERCO SARL au capital de 1 000 @ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 453 613 291dont le siége social est 17 bis rue du Docteur Zamenhof 92500 RUElL MALMAISON,se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Robert STANGACIU, titulaire de 90 parts 90 parts numérotées de 1 a 90, ci..
- Monsieur Gheorghe CiONCA, titulaire de 10 parts, 10 parts numérotées de 91 a 100, ci.
100 parts soit
représentant la totalité des parts sociales composant le capitai social.
L'Assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Elle est présidée par Monsieur Robert STANGACIU, Gérant et associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
2
ORDRE DU JOUR
démission du gérant. nomination du nouveau gérant. rémunération du gérant, pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Aprés lecture du rapport de gérance, le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
sa lettre de démission en qualité de gérant, le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée
Monsieur Robert STANGACIU expose qu'i avait envisagé au mois de juin 2005 de démissionner de ses fonctions de gérant et que Monsieur Gheorghe Vasile CIONCA s'était proposé d'accepter ce mandat social en son remplacement.
Toutefois, ce dernier ne disposant pas de la carte de commercant étranger, les formalités de changement de gérant avaient da étre différées et Monsieur Robert STANGACIU a continué & assumer lesdites fonctions
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la société AGERCO SARL au capital de 1 000 @ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 453 613 291dont le siége social est 17 bis rue du Docteur Zamenhof 92500 RUElL MALMAISON,se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Robert STANGACIU, titulaire de 90 parts 90 parts numérotées de 1 a 90, ci..
- Monsieur Gheorghe CiONCA, titulaire de 10 parts, 10 parts numérotées de 91 a 100, ci.
100 parts soit
représentant la totalité des parts sociales composant le capitai social.
L'Assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Elle est présidée par Monsieur Robert STANGACIU, Gérant et associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
2
ORDRE DU JOUR
démission du gérant. nomination du nouveau gérant. rémunération du gérant, pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Aprés lecture du rapport de gérance, le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
sa lettre de démission en qualité de gérant, le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée
Monsieur Robert STANGACIU expose qu'i avait envisagé au mois de juin 2005 de démissionner de ses fonctions de gérant et que Monsieur Gheorghe Vasile CIONCA s'était proposé d'accepter ce mandat social en son remplacement.
Toutefois, ce dernier ne disposant pas de la carte de commercant étranger, les formalités de changement de gérant avaient da étre différées et Monsieur Robert STANGACIU a continué & assumer lesdites fonctions
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la décision prise par Monsieur Robert STANGACIU de démissionner de ses fonctions de gérant avec effet au 1er juin 2006 et le remercie pour les services rendus a la société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie nomme en qualité de gérant en son remplacement, à compter du 1er juin 2006, Monsieur Gheorghe Vasile CIONCA né le 21 aout 1967 a BIRSAU (Roumanie) de nationalité roumaine, demeurant 41 rue Maréchal Joffre 92700 COLOMBES associé, pour une durée illimitée
SRN
3
Monsieur Gheorghe CIONCA déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer iesdites fonctions au sein de la société et qu'il est tituiaire d'une carte de commercant étranger n° 000 231 délivrée le 17 mai 2006 par le Préfet des Hauts de Seine.
Cette résolution est aussi adoptée a l'unanimité
SRN
3
Monsieur Gheorghe CIONCA déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer iesdites fonctions au sein de la société et qu'il est tituiaire d'une carte de commercant étranger n° 000 231 délivrée le 17 mai 2006 par le Préfet des Hauts de Seine.
Cette résolution est aussi adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale fixe la rémunération du gérant à une somme forfaitaire de 1 800 € par an.
Monsieur Gheorghe ClONCA poursuivra ses fonctions salariées de chef de chantier.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, étant précisé que ce dernier, gérant associé, n'a pas pris part au vote.
Monsieur Gheorghe ClONCA poursuivra ses fonctions salariées de chef de chantier.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, étant précisé que ce dernier, gérant associé, n'a pas pris part au vote.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au nouveau gérant ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la
parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la
parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par les associés.