DIEMATEX
Acte du 31 mars 2011
Début de l'acte
524 DIEMATEX SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RBINALFE CCAVAC AU cApitSL DE 40.000 EuR0S SIEGE S0CISL : C0UTOUVRE (42460)
La COmBiere 3 1 MARS 2O11
GETFFI -ROANNE 453 019 127 RC$ R0ANNE
La COmBiere 3 1 MARS 2O11
GETFFI -ROANNE 453 019 127 RC$ R0ANNE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 9 DECEMBRE 2010
L'an deux mille dix,
et le neuf décembre,
quatorze heures,
les associés de ia société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Frédéric MERMET, propriétaire de 3.600 parts 400 parts Monsieur Antonio MORA, propriétaire de .
4.000 parts soit un total de .
Monsieur Frédéric MERMET préside la séance en sa qualité de gérant associé
1 constate, en conséquence, que l'assembiée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées au vote de l'assembiée.
I déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelie que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification de l'article 9 des statuts suite à ia cession de parts sociales intervenue
Monsieur ie président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du projet de cession de parts entre la société FUTURE S.P.A. et Monsieur Frédéric MERMET, décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de ladite cession, de modifier comme suit l'article 9 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :
et le neuf décembre,
quatorze heures,
les associés de ia société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Frédéric MERMET, propriétaire de 3.600 parts 400 parts Monsieur Antonio MORA, propriétaire de .
4.000 parts soit un total de .
Monsieur Frédéric MERMET préside la séance en sa qualité de gérant associé
1 constate, en conséquence, que l'assembiée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées au vote de l'assembiée.
I déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelie que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Modification de l'article 9 des statuts suite à ia cession de parts sociales intervenue
Monsieur ie président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met aux voix la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du projet de cession de parts entre la société FUTURE S.P.A. et Monsieur Frédéric MERMET, décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de ladite cession, de modifier comme suit l'article 9 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à quarante mille (40.000) euros. il est divisé en quatre hille (4.000) parts de dix (10) euros chacune, qui compte tenu tant des apports originaires gue des cessions intervenues depuis, sont attribuées comme suit :
& Monsieur Frédéric MERMET
à concurrence de trois mille six cents parts, ci 3.600
à Monsieur Antonio MORA, δ concurrence de quatre cents parts, ci. 400
Total égal à QUATRE MILLE parts composant le capital social, ci ... 4.000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés.
& Monsieur Frédéric MERMET
à concurrence de trois mille six cents parts, ci 3.600
à Monsieur Antonio MORA, δ concurrence de quatre cents parts, ci. 400
Total égal à QUATRE MILLE parts composant le capital social, ci ... 4.000
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés.