PROMOTELEC SERVICES
Acte du 24 juin 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 08383 Numero SIREN : 518 998 406
Nom ou dénomination : PROMOTELEC SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 24/06/2019 sous le numero de dep8t 21487
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 05/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21487
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : PROMOTELEC SERVICES
Forme juridique :
N° SIREN : 518 998 406
N° gestion : 2009 B 08383
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PROMOTELEC SERVICES
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.502.000 euros Siege social : Tour Chantecoq - 5 rue Chantecoq - 92808 PUTEAUX CEDEX 518 998 406 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 08383 Numero SIREN : 518 998 406
Nom ou dénomination : PROMOTELEC SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 24/06/2019 sous le numero de dep8t 21487
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 05/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21487
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : PROMOTELEC SERVICES
Forme juridique :
N° SIREN : 518 998 406
N° gestion : 2009 B 08383
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PROMOTELEC SERVICES
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.502.000 euros Siege social : Tour Chantecoq - 5 rue Chantecoq - 92808 PUTEAUX CEDEX 518 998 406 RCS NANTERRE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf, Le vingt-quatre juin,
Le soussigné, Thierry LE BOUCHER, agissant en qualité de mandataire d'Electricité de France, Président de l'association PROMOTELEC, sise Tour Chantecoq - 5 rue Chantecoq - 92800 PUTEAUX CEDEX, associé unique de la société PROMOTELEC SERVICES,
En présence de messieurs Daniel AUBERT, Président non associé de la Société,
a pris la décision suivante relative a l'ordre du jour :
nomination d'un nouveau directeur général, formalités
Le soussigné, Thierry LE BOUCHER, agissant en qualité de mandataire d'Electricité de France, Président de l'association PROMOTELEC, sise Tour Chantecoq - 5 rue Chantecoq - 92800 PUTEAUX CEDEX, associé unique de la société PROMOTELEC SERVICES,
En présence de messieurs Daniel AUBERT, Président non associé de la Société,
a pris la décision suivante relative a l'ordre du jour :
nomination d'un nouveau directeur général, formalités
PREMIERE DECISION
Monsieur Dominique DESMOULINS a fait part de sa démission aux fonctions de directeur
général de Promotelec Services a effet du 30 juin 2019.
L'associé unique, avec l'aval du Président de Promotelec Services, nomme madame Florence
DELETTRE, née le 27 octobre 1964 a Dieppe (76), de nationalité francaise, en qualité de
Directrice générale non associée, pour une durée prenant fin au jour de l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice 2020 et ce à compter du 1er juillet 2019.
La Directrice générale ne percevra pas de rémunération mais pourra prétendre au
remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Elle dispose des memes pouvoirs que le Président.
Madame DELETTRE a déclaré n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni aucune interdiction
susceptible d'empécher cette nomination qu'elle a par ailleurs acceptée.
PROMOTELEC SERVICES - DAU 24 06 t9 docx
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SECONDE DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs a M. BLIN, secrétaire général, pour remplir toutes
formalités de droit et notamment procéder au dépt des comptes.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent proces-verbal.
Association PROMOTEfLEC PROMOTELEC SERVICES SASU Représentée par Thierry LE BOUCHER, Président Représentée par Daniel AUBERT, Président
Florence DELETTRE, Directrice générale
PROMOTELEC SERVICES - DAU 24 06 19 docx
Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/05/2020 Page 3 sur 3 0/2148%:7518998406
général de Promotelec Services a effet du 30 juin 2019.
L'associé unique, avec l'aval du Président de Promotelec Services, nomme madame Florence
DELETTRE, née le 27 octobre 1964 a Dieppe (76), de nationalité francaise, en qualité de
Directrice générale non associée, pour une durée prenant fin au jour de l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice 2020 et ce à compter du 1er juillet 2019.
La Directrice générale ne percevra pas de rémunération mais pourra prétendre au
remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Elle dispose des memes pouvoirs que le Président.
Madame DELETTRE a déclaré n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni aucune interdiction
susceptible d'empécher cette nomination qu'elle a par ailleurs acceptée.
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SECONDE DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs a M. BLIN, secrétaire général, pour remplir toutes
formalités de droit et notamment procéder au dépt des comptes.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent proces-verbal.
Association PROMOTEfLEC PROMOTELEC SERVICES SASU Représentée par Thierry LE BOUCHER, Président Représentée par Daniel AUBERT, Président
Florence DELETTRE, Directrice générale
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/05/2020 Page 3 sur 3 0/2148%:7518998406