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Acte du 13 juin 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01549 Numero SIREN : 439 420 159
Nom ou denomination : S+
Ce depot a ete enregistré le 13/06/2022 sous le numero de depot 24537
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége social : 41 rue Ybry - 92200 Neuilly-sur-Seine 439420 159 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01549 Numero SIREN : 439 420 159
Nom ou denomination : S+
Ce depot a ete enregistré le 13/06/2022 sous le numero de depot 24537
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros Siége social : 41 rue Ybry - 92200 Neuilly-sur-Seine 439420 159 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONSDE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29AVRIL 2022
Le vendredi 29 avril 2022, a 10 heures,
La société sEPH0RA,société par actions simplifiée au capital de 78.256.500 euros
ayant siége social au 41 rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 393 712 286 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Martin BROK, en sa qualité de Président,
Propriétaire de la totalité des 4.000 actions de 10 euros chacune émises par la Société par Actions Simplifiée S+ et en conséquenceAssocié unigue de ladite société:
(...)
2. A pris les décisions suivantes portant sur :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Mention relative aux conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ;
Affectation du résultat ;
Constatation de la démission de Ernst & Young Audit de ses fonctions de Commissaire aux Comptes et nomination de Deloitte & Associés en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes;
Pouvoirs en vue des formalités
(...)
La société sEPH0RA,société par actions simplifiée au capital de 78.256.500 euros
ayant siége social au 41 rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, identifiée sous le numéro 393 712 286 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Martin BROK, en sa qualité de Président,
Propriétaire de la totalité des 4.000 actions de 10 euros chacune émises par la Société par Actions Simplifiée S+ et en conséquenceAssocié unigue de ladite société:
(...)
2. A pris les décisions suivantes portant sur :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Mention relative aux conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ;
Affectation du résultat ;
Constatation de la démission de Ernst & Young Audit de ses fonctions de Commissaire aux Comptes et nomination de Deloitte & Associés en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes;
Pouvoirs en vue des formalités
(...)
QUATRIEME DECISION
L'Associé unique, prenant acte de la démission du cabinet ERNST & YOUNG AUDIT de son mandat de Commissaire aux Comptes a compter de l'issue des présentes décisions, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a la décision appelée au cours de l'année 2025 a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 : DELOITTE&ASSOCIES-6 place de la Pyramide -92908 Paris La Défense Cédex.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique, confére tous pouvoirs à < Les Echos Le Parisien Annonces > a l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité, dépt et inscription modificative auprés du greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre consécutives aux présentes décisions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORMEPAR LEPRESIDENT
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORMEPAR LEPRESIDENT