NAPHTACHIMIE
Acte du 24 mai 2023
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00027 Numero SIREN : 542 041 421
Nom ou dénomination: NAPHTACHIMIE
Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 5990
DocuSign Envelope ID: 5D27AA8E-D8ED-4EFB-A414-F5CCF1AF1EA3
NAPHTACHIMIE
Société anonyme au capital 21.343.000 Euros Siége social : Avenue d'Auguette - Ecopolis Lavéra Sud - 13117 LAVERA 542 041 421 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2023
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00027 Numero SIREN : 542 041 421
Nom ou dénomination: NAPHTACHIMIE
Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 5990
DocuSign Envelope ID: 5D27AA8E-D8ED-4EFB-A414-F5CCF1AF1EA3
NAPHTACHIMIE
Société anonyme au capital 21.343.000 Euros Siége social : Avenue d'Auguette - Ecopolis Lavéra Sud - 13117 LAVERA 542 041 421 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2023
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
Le 19 avril 2023 à 14 heures, les administrateurs de la société anonyme NAPHTACHIMIE se sont réunis au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Jean-Marc DURAND Président et administrateur, représenté par M. Yves HOUILLIEZ Madame Anna-Gaélle ARTUDI Administratrice Madame lsabelle SALHORGNE Administratrice Monsieur Yves HOUILLIEZ Administrateur Monsieur Xavi CROS Administrateur Monsieur Carl VERCAUTEREN Administrateur Ineos Olefins France Holdco SAS Administrateur, représentée par M. Hugues GOUJON représenté par M. Xavi CROS TotalEnergies Petrochemicals France Administrateur, représentée par Mme Florence FINATEU
Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, est représenté par Madame Claudine BILLAUX et Monsieur Didier CAVANIE.
Assistent a la séance :
Monsieur Guillaume THOME Directeur Général Madame Alexandra LOEWENSTEIN Directrice Générale Adjointe Monsieur Gabriel GALLEGO Directeur Financier Madame Céline LEGRAS Secrétaire du Conseil
Les Délégués du Comité Social et Economique Madame Manon CAUDRON et Messieurs Daniel BRETONES Julien ISIDORE et Mickaél LANDO, dûment convoqués, sont absents.
En l'absence de M. Jean-Marc Durand, le Conseil propose a M. Yves Houilliez de présider la séance.
Le Président constate que, plus de la moitié des membres du Conseil étant présents, le Conseil d'administration peut valablement délibérer. ll rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1. Approbation du proces-verbal de la séance du 25 octobre 2022
2. Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur 3. Activité de la société durant l'exercice 2022
4. Examen et arrété des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 5. Examen et arrété des documents de gestion prévisionnelle 6. Réexamen des conventions réglementées 7 Préparation et convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 8. Délégation de pouvoirs en matiére de cautions, avals et garanties 9. Date du prochain Conseil d'administration 10. Questions diverses
DocuSign Envelope ID: 5D27AA8E-D8ED-4EFB-A414-F5CCF1AF1EA3
2 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Monsieur Yves Houilliez rappelle avoir informé le Conseil de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à l'issue de ce Conseil.
Le Conseil prend acte de cette démission. Monsieur Xavier Cros au nom du Conseil remercie Monsieur Houilliez pour la qualité de son engagement durant son mandat.
Aprés délibérations, le Conseil décide de coopter à l'issue de la présente réunion Monsieur Tanneguy Descazeaud en remplacement de Monsieur Yves Houilliez.
Monsieur Descazeaud a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui lui serait confié.
Cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée des actionnaires. Le mandat de Monsieur Descazeaud prendra fin à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023.
Extrait certifié conforme
Suillaume ttrome 34516D967596411..
M. Guillaume Thomé, Directeur Général
2 -
Sont présents ou représentés :
Monsieur Jean-Marc DURAND Président et administrateur, représenté par M. Yves HOUILLIEZ Madame Anna-Gaélle ARTUDI Administratrice Madame lsabelle SALHORGNE Administratrice Monsieur Yves HOUILLIEZ Administrateur Monsieur Xavi CROS Administrateur Monsieur Carl VERCAUTEREN Administrateur Ineos Olefins France Holdco SAS Administrateur, représentée par M. Hugues GOUJON représenté par M. Xavi CROS TotalEnergies Petrochemicals France Administrateur, représentée par Mme Florence FINATEU
Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes, est représenté par Madame Claudine BILLAUX et Monsieur Didier CAVANIE.
Assistent a la séance :
Monsieur Guillaume THOME Directeur Général Madame Alexandra LOEWENSTEIN Directrice Générale Adjointe Monsieur Gabriel GALLEGO Directeur Financier Madame Céline LEGRAS Secrétaire du Conseil
Les Délégués du Comité Social et Economique Madame Manon CAUDRON et Messieurs Daniel BRETONES Julien ISIDORE et Mickaél LANDO, dûment convoqués, sont absents.
En l'absence de M. Jean-Marc Durand, le Conseil propose a M. Yves Houilliez de présider la séance.
Le Président constate que, plus de la moitié des membres du Conseil étant présents, le Conseil d'administration peut valablement délibérer. ll rappelle l'ordre du jour de la réunion :
1. Approbation du proces-verbal de la séance du 25 octobre 2022
2. Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur 3. Activité de la société durant l'exercice 2022
4. Examen et arrété des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 5. Examen et arrété des documents de gestion prévisionnelle 6. Réexamen des conventions réglementées 7 Préparation et convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 8. Délégation de pouvoirs en matiére de cautions, avals et garanties 9. Date du prochain Conseil d'administration 10. Questions diverses
DocuSign Envelope ID: 5D27AA8E-D8ED-4EFB-A414-F5CCF1AF1EA3
2 - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Monsieur Yves Houilliez rappelle avoir informé le Conseil de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société à l'issue de ce Conseil.
Le Conseil prend acte de cette démission. Monsieur Xavier Cros au nom du Conseil remercie Monsieur Houilliez pour la qualité de son engagement durant son mandat.
Aprés délibérations, le Conseil décide de coopter à l'issue de la présente réunion Monsieur Tanneguy Descazeaud en remplacement de Monsieur Yves Houilliez.
Monsieur Descazeaud a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui lui serait confié.
Cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée des actionnaires. Le mandat de Monsieur Descazeaud prendra fin à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023.
Extrait certifié conforme
Suillaume ttrome 34516D967596411..
M. Guillaume Thomé, Directeur Général
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