UNIVERS FROID
Acte du 17 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00752 Numero SIREN : 481 001 337
Nom ou denomination : UNIVERS FROID
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2018 sous le numero de dep8t 53437
29 01 PG/ron renovrxllement cC s DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETE!L
1 7 SEP. 2018 UNIVERS FROID
Siége social : 66, rue Berthie Albrecht - 94400 VITRY SUR SEINE 481 001 337 RCS CRETEIL (2005 B 00752) 05bts2
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00752 Numero SIREN : 481 001 337
Nom ou denomination : UNIVERS FROID
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2018 sous le numero de dep8t 53437
29 01 PG/ron renovrxllement cC s DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETE!L
1 7 SEP. 2018 UNIVERS FROID
Siége social : 66, rue Berthie Albrecht - 94400 VITRY SUR SEINE 481 001 337 RCS CRETEIL (2005 B 00752) 05bts2
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, Et le vingt-neuf juin à dix heures,
Les associés de la Société se sont réunis, dans les bureaux de Maitre Marie-Héléne THOMAS, Avocat, 4 Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes clos le 31.12.2016, sans convocation préalable a l'effet de statuer aux conditions de quorum et de majorité des décisions collectives ordinaires, sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire et non remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant. Pouvoirs en vue des formalités
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Guillaume FlON préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent la totalité des 4 940 actions composant le capital social de la société.
En conséquence, les associés prennent acte de la présence de tous les associés et constatent que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Les associés de la Société se sont réunis, dans les bureaux de Maitre Marie-Héléne THOMAS, Avocat, 4 Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes clos le 31.12.2016, sans convocation préalable a l'effet de statuer aux conditions de quorum et de majorité des décisions collectives ordinaires, sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire et non remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant. Pouvoirs en vue des formalités
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Guillaume FlON préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent la totalité des 4 940 actions composant le capital social de la société.
En conséquence, les associés prennent acte de la présence de tous les associés et constatent que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
PREMIERE RESOLUTION
Les mandats de la société Révision Gestion Audit (RGA), Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Laurent EL GHOuZZI, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a
expiration, l'assemblée générale décide :
de renouveler le mandat de la société Révision Gestion Audit (RGA) pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
de ne pas remplacer le Commissaire aux Comptes Suppléant, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. s.i CD nV
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°53437 en date du 17/09/2018
expiration, l'assemblée générale décide :
de renouveler le mandat de la société Révision Gestion Audit (RGA) pour une nouvelle
période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
de ne pas remplacer le Commissaire aux Comptes Suppléant, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. s.i CD nV
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dép6t N°53437 en date du 17/09/2018
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Le Président