WINDSOR INGENIERIE
Acte du 12 mars 2019
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 02077 Numero SIREN : 342 304 334
Nom ou dénomination : WINDSOR INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2019 sous le numero de dep8t 7209
WINDSOR INGENIERIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 @ SIEGE SOCIAL : 4 AVENUE MORANE SAULNIER - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
342 304 334 RCS VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 02077 Numero SIREN : 342 304 334
Nom ou dénomination : WINDSOR INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2019 sous le numero de dep8t 7209
WINDSOR INGENIERIE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 @ SIEGE SOCIAL : 4 AVENUE MORANE SAULNIER - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
342 304 334 RCS VERSAILLES
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 31 JANVIER 2019
Le 31 janvier 2019,
A 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : M. Philippe MOERMAN, représentant la société GROUPE WINDSOR, propriétaire de . 499 parts M. Jean-Paul MASsé, propriétaire de. 1 part
soit un total de... 500 parts sur les cinq cents (500) parts composant le capital social.
M. Jean-Francois CASAGRANDE, gérant non associé, est absent et excusé.
M. Philippe MOERMAN préside la séance en qualité de représentant de la société GROUPE WINDsOR, possédant le plus grand nombre de parts.
Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission du gérant,
Nomination d'un nouveau gérant, Pouvoirs pour formalités.
Le président ouvre la discussion.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°7209 en date du 12/03/2019
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 31 janvier 2019,
A 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : M. Philippe MOERMAN, représentant la société GROUPE WINDSOR, propriétaire de . 499 parts M. Jean-Paul MASsé, propriétaire de. 1 part
soit un total de... 500 parts sur les cinq cents (500) parts composant le capital social.
M. Jean-Francois CASAGRANDE, gérant non associé, est absent et excusé.
M. Philippe MOERMAN préside la séance en qualité de représentant de la société GROUPE WINDsOR, possédant le plus grand nombre de parts.
Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission du gérant,
Nomination d'un nouveau gérant, Pouvoirs pour formalités.
Le président ouvre la discussion.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°7209 en date du 12/03/2019
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIÉRE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte du désir manifesté par M. Jean-Francois CASAGRANDE de démissionner de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus à la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme a compter du 1er février 2019, en qualité de gérant non associé M. Xavier ROLLIN, demeurant 5 allée de Champagne - 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY, pour une durée indéterminée.
Parallélement a l'exercice de son mandat social, M. Xavier ROLLIN continuera d'exercer les fonctions salariées de Directeur de Windsor Ingenierie dans les mémes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
M. Xavier ROLLIN entre en séance et déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer Iesdites fonctions au sein de la société.
Parallélement a l'exercice de son mandat social, M. Xavier ROLLIN continuera d'exercer les fonctions salariées de Directeur de Windsor Ingenierie dans les mémes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
M. Xavier ROLLIN entre en séance et déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer Iesdites fonctions au sein de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les associés.
Philippe MOERMAN représentant..GROUPE WINDSOR
Dean-Paul MASsé
cl
1ou accejrok-
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les associés.
Philippe MOERMAN représentant..GROUPE WINDSOR
Dean-Paul MASsé
cl
1ou accejrok-