YACK
Acte du 28 juin 2010
Début de l'acte
YACK S A S au capital de 1 000 000,00 Euros.
Siége social : ZAC des Pradeaux 314 chemin des Pradeaux
83270 SAINT CYR SUR MER
429 837 164 RCS TOULON
Siége social : ZAC des Pradeaux 314 chemin des Pradeaux
83270 SAINT CYR SUR MER
429 837 164 RCS TOULON
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16/04/2010
L'an deux mille dix et le seize avril a 18 heures,
Les associés de la société Société YACK, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée.
I1 est établi une feuille de présence signée par les associés présents a l'assemblée.
Monsieur Georges Maregiano représentant la Sté KPMG Audit, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion. Monsieur Basil GERTIS, préside la séance en qualité de Président de la société
Le Président constate que les associés présents ou représentés possdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée
- les copies des lettres de convocation; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes; - la feuille de présence , - le rapport de gestion du Président; - l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 , - le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ,
- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2009, Affectation des résultats,
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
Approbation de ces conventions, Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant, Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 lesquels font apparaitre un bénéfice de 1 365 414 Euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n° 2
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009 faisant ressortir un bénéfice de 1 365 414 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur a hauteur de 3 610 867 Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos de la facon suivante
Au report à nouveau pour un montant de 1 365 414 Euros.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n° 3
Lassemblée Générale ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes
Suppléant: la Sté KPMG AUDIT SUD-OUEST SAS, siege social_ Immeuble le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris la Défense en lieu et place de Monsieur Guy ANDRE Commissaire aux Comptes suppléant démissionnaire.
La Sté KPMG AUDIT SUD-OUEST SAS, inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de Versailles est nommée pour la période allant jusqu'a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2013.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n 4
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution soumise à un vote distinct est donnée pour chacune des conventions a l'unanimité des
associés non intéressés.
Résolution n'5
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président
Basil GERTIS
Les associés de la société Société YACK, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée.
I1 est établi une feuille de présence signée par les associés présents a l'assemblée.
Monsieur Georges Maregiano représentant la Sté KPMG Audit, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion. Monsieur Basil GERTIS, préside la séance en qualité de Président de la société
Le Président constate que les associés présents ou représentés possdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée
- les copies des lettres de convocation; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes; - la feuille de présence , - le rapport de gestion du Président; - l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 , - le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ,
- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2009, Affectation des résultats,
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
Approbation de ces conventions, Nomination d'un Commissaire aux Comptes Suppléant, Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2009 lesquels font apparaitre un bénéfice de 1 365 414 Euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n° 2
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2009 faisant ressortir un bénéfice de 1 365 414 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur a hauteur de 3 610 867 Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos de la facon suivante
Au report à nouveau pour un montant de 1 365 414 Euros.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n° 3
Lassemblée Générale ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes
Suppléant: la Sté KPMG AUDIT SUD-OUEST SAS, siege social_ Immeuble le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris la Défense en lieu et place de Monsieur Guy ANDRE Commissaire aux Comptes suppléant démissionnaire.
La Sté KPMG AUDIT SUD-OUEST SAS, inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de Versailles est nommée pour la période allant jusqu'a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2013.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n 4
La collectivité des associés, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution soumise à un vote distinct est donnée pour chacune des conventions a l'unanimité des
associés non intéressés.
Résolution n'5
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président
Basil GERTIS