CHARCUTERIE BORDELAISE
Acte du 20 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 02572
Numero SIREN: 433 912 722
Nom ou denomination : CHARCUTERIE BORDELAISE
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2016 sous le numero de dépot 17297
CHARCUTERIE BORDELAISE
Société a responsabilité limitée au capital de 781 440 euros
Siége social : 20 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33140 Villenave d'Ornon 433 912 722 RCS Bordeaux
Le presant :.. dépos6 au t: (Ci-aprés désignée la < Société >) Tribunal de coean:
Le 20 SEP.2016 y.* PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE sous le N°. J :L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2016
L'an deux mille seize, Le 14 juin a 11 h 00,
Les associés de la société Charcuterie Bordelaise, société à responsabilité limitée au capital de 781 440 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
Madame Catherine Chedhomme, propriétaire de 70 parts sociales Madame Perrine Jarrault, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur Arnaud Chedhomme, propriétaire de 10 parts sociales La société Aliments de Séry, propriétaire de 8 058 parts sociales La société Lomarg Immobilier, propriétaire de 4 parts sociales Madame Catherine Chedhomme (née Rosi), propriétaire de 809 parts sociales Monsieur Robert Chedhomme, propriétaire de 797 parts sociales
La feuille de présence, arrétée et certifiée exacte par le gérant, permet de constater que les associés
droit de vote, soit plus que le quorum requis par les statuts pour l'assemblée générale ordinaire L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud Chedhomme, gérant associé.
Monsieur Serge Cera, administrateur judiciaire a été informé de la présente assemblée.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°17297 en date du 20/09/2016
QRDRE DU JOUR
Rapport du Gérant, Nomination de nouveaux commissaires au compte titulaire et suppléant, en remplacement des commissaires aux comptes de la Société démissionnaires, Pouvoirs pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation remise en mains propres a chaque associé, la copie des lettres de démission de Monsieur Jean Lissarague et de Monsieur Christophe Lespéron,
la feuille de présence
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions et que les associés ont eu connaissance des résolutions devant étre
prises.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 02572
Numero SIREN: 433 912 722
Nom ou denomination : CHARCUTERIE BORDELAISE
Ce depot a ete enregistre le 20/09/2016 sous le numero de dépot 17297
CHARCUTERIE BORDELAISE
Société a responsabilité limitée au capital de 781 440 euros
Siége social : 20 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33140 Villenave d'Ornon 433 912 722 RCS Bordeaux
Le presant :.. dépos6 au t: (Ci-aprés désignée la < Société >) Tribunal de coean:
Le 20 SEP.2016 y.* PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE sous le N°. J :L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2016
L'an deux mille seize, Le 14 juin a 11 h 00,
Les associés de la société Charcuterie Bordelaise, société à responsabilité limitée au capital de 781 440 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
Madame Catherine Chedhomme, propriétaire de 70 parts sociales Madame Perrine Jarrault, propriétaire de 20 parts sociales Monsieur Arnaud Chedhomme, propriétaire de 10 parts sociales La société Aliments de Séry, propriétaire de 8 058 parts sociales La société Lomarg Immobilier, propriétaire de 4 parts sociales Madame Catherine Chedhomme (née Rosi), propriétaire de 809 parts sociales Monsieur Robert Chedhomme, propriétaire de 797 parts sociales
La feuille de présence, arrétée et certifiée exacte par le gérant, permet de constater que les associés
droit de vote, soit plus que le quorum requis par les statuts pour l'assemblée générale ordinaire L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud Chedhomme, gérant associé.
Monsieur Serge Cera, administrateur judiciaire a été informé de la présente assemblée.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°17297 en date du 20/09/2016
QRDRE DU JOUR
Rapport du Gérant, Nomination de nouveaux commissaires au compte titulaire et suppléant, en remplacement des commissaires aux comptes de la Société démissionnaires, Pouvoirs pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation remise en mains propres a chaque associé, la copie des lettres de démission de Monsieur Jean Lissarague et de Monsieur Christophe Lespéron,
la feuille de présence
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions et que les associés ont eu connaissance des résolutions devant étre
prises.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, prenant acte que :
Monsieur Christophe Lesperon a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société à compter du 1er janvier 2016,
Monsieur Jean Lissarrague, a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes
titulaire de la Société à compter du 31 mars 2016,
décide de nommer en remplacement :
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
La société AREVCO,
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros, Dont le siége social est fixé 3 avenue Léonard de Vinci - Europarc - 336@0 Ressac, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 5po 29 795 R.c.S Bordeaux,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :
La société ag2o, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, Dont le siége social est fixé 104 rue Eugéne Pottier - CS 14342 - 35000 Rennes Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 644 635 R.C.s. Rennes,
pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir soit jusqu'au jour de l'assemblée appelée à statuer sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et étant précisé qu'ils interviendront sur le contrle des comptes clos le 30 juin 2015 et des comptes clos le 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société AREVCO et la société ag2o ont, dés avant la séance, déclaré accepter leurs fonctions et n'étre atteintes d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher leur nomination.
Monsieur Christophe Lesperon a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de la Société à compter du 1er janvier 2016,
Monsieur Jean Lissarrague, a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes
titulaire de la Société à compter du 31 mars 2016,
décide de nommer en remplacement :
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
La société AREVCO,
Société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros, Dont le siége social est fixé 3 avenue Léonard de Vinci - Europarc - 336@0 Ressac, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 5po 29 795 R.c.S Bordeaux,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :
La société ag2o, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, Dont le siége social est fixé 104 rue Eugéne Pottier - CS 14342 - 35000 Rennes Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 511 644 635 R.C.s. Rennes,
pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir soit jusqu'au jour de l'assemblée appelée à statuer sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et étant précisé qu'ils interviendront sur le contrle des comptes clos le 30 juin 2015 et des comptes clos le 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La société AREVCO et la société ag2o ont, dés avant la séance, déclaré accepter leurs fonctions et n'étre atteintes d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher leur nomination.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie
des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture le gérant
Le gérant, Arnaud Chedh6nme
des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture le gérant
Le gérant, Arnaud Chedh6nme