EBC EUROPE
Acte du 29 juin 2022
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00722 Numero SIREN : 750 888 109
Nom ou dénomination : EBC EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de depot 10127
EBC EUROPE
SAS au capital de 100 000 Euros Siége social : 16 A Rue Jouanet 35700 RENNES RCS RENNES 750 888 109
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 00722 Numero SIREN : 750 888 109
Nom ou dénomination : EBC EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de depot 10127
EBC EUROPE
SAS au capital de 100 000 Euros Siége social : 16 A Rue Jouanet 35700 RENNES RCS RENNES 750 888 109
EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 02 JUIN 2022
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX LE DEUX JUIN A DIX-SEPT HEURES
Les associés de la société EBC EUROPE, SAS au capital de 100 000 Euros, dont le siége social est situé à RENNES (35700) - 16 A Rue Jouanet - ZAC de Saint-Sulpice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 750 888 109, se sont réunis au siége social, en assemblée générale mixte sur convocation réguliére.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée en séance par les associés présents, les représentants et les mandataires.
Monsieur André-Alain CORBEL préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la SARL AEG, Présidente.
Monsieur Erwann CORBEL est désigné comme secrétaire.
Monsieur BOLE, représentant de la société GEIREC, Commissaire aux Comptes de la société réguliérement convoquée, est absent et excusé.
Aprés avoir constaté la composition du bureau, le Président de séance communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les trois (3) associés, représentant cent mille (100 000) actions sur les cent mille (100 000) actions composant le capital social, sont présents ou représentés.
Il constate que, l'assembiée réunissant les trois quarts des voix des associés disposant du droit de vote, est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Puis il dépose sur le bureau, pour étre mis à la disposition des associés :
le rapport du président, les statuts de la société, la feuille de présence a l'assemblée, le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour :
Ordre du iour relevant de l'assemblée générale ordinaire
Démission de la SASU CATS de ses fonctions de membre du comité de direction.
Pouvoirs a donner. Questions diverses.
En conséquence des résolutions qui précédent, le président demande aux associés de prendre acte de la démission de la SASU CATS, représentée par Michaél Réveillard de ses fonctions de membre du comité de direction.
Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix.
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les associés de la société EBC EUROPE, SAS au capital de 100 000 Euros, dont le siége social est situé à RENNES (35700) - 16 A Rue Jouanet - ZAC de Saint-Sulpice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 750 888 109, se sont réunis au siége social, en assemblée générale mixte sur convocation réguliére.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée en séance par les associés présents, les représentants et les mandataires.
Monsieur André-Alain CORBEL préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la SARL AEG, Présidente.
Monsieur Erwann CORBEL est désigné comme secrétaire.
Monsieur BOLE, représentant de la société GEIREC, Commissaire aux Comptes de la société réguliérement convoquée, est absent et excusé.
Aprés avoir constaté la composition du bureau, le Président de séance communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les trois (3) associés, représentant cent mille (100 000) actions sur les cent mille (100 000) actions composant le capital social, sont présents ou représentés.
Il constate que, l'assembiée réunissant les trois quarts des voix des associés disposant du droit de vote, est légalement constituée et peut valablement délibérer.
Puis il dépose sur le bureau, pour étre mis à la disposition des associés :
le rapport du président, les statuts de la société, la feuille de présence a l'assemblée, le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour :
Ordre du iour relevant de l'assemblée générale ordinaire
Démission de la SASU CATS de ses fonctions de membre du comité de direction.
Pouvoirs a donner. Questions diverses.
En conséquence des résolutions qui précédent, le président demande aux associés de prendre acte de la démission de la SASU CATS, représentée par Michaél Réveillard de ses fonctions de membre du comité de direction.
Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix.
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION DE LA SASU CATS DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION
L'assemblée générale ordinaire prend acte de la démission de ses fonctions de membre du comité de direction, à compter de ce jour, de la société CATS, SASU au capital de 1 000 Euros dont le siége social est fixé au 86 Lieu-dit < La Garenne > - 35250 MOUAZE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous Ie numéro 833 926 694, représentée par son président et associé unique, Monsieur Michaél REVEILLARD et lui donne quitus entier et sans réserve de sa mission et de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à L'UNANIMITE
Cette résolution est adoptée à L'UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE LES FORMALITES
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la présidente ou à tout mandataire de son choix à l'effet d'effectuer toutes les formalités iégales corrélatives.
Cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
Pour extrait certifié conforme
Le Président : Pour la SARL AEG André-Alain CORBEL
2
LA SOUSSIGNEE :
- La SASU CATS SASU au capital de 1 000 Euros Siége social est fixé au 86 Lieu-dit < La Garenne > - 35250 MOUAZE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES Sous le numéro 833 926 694
Représentée par son président et associé unique, Monsieur Michaél REVEILLARD
DECLARE PAR LA PRESENTE PAR LA VOIX DE SON PRESIDENT :
Démissionner de mes fonctions de membre du comité de direction
de la SAS EBC EUROPE, au capital de 100 000 Euros dont ie siége social est fixé & RENNES (35700) - 16 A Rue Jouanet, ZAC de Saint-Sulpice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 750 888 109 à effet de ce jour.
FAIT A MOUAZE LE 02 JUIN 2022
SASU CATS
Représentée par son président - associé unique
Michaél REVEILLARD
Cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
Pour extrait certifié conforme
Le Président : Pour la SARL AEG André-Alain CORBEL
2
LA SOUSSIGNEE :
- La SASU CATS SASU au capital de 1 000 Euros Siége social est fixé au 86 Lieu-dit < La Garenne > - 35250 MOUAZE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES Sous le numéro 833 926 694
Représentée par son président et associé unique, Monsieur Michaél REVEILLARD
DECLARE PAR LA PRESENTE PAR LA VOIX DE SON PRESIDENT :
Démissionner de mes fonctions de membre du comité de direction
de la SAS EBC EUROPE, au capital de 100 000 Euros dont ie siége social est fixé & RENNES (35700) - 16 A Rue Jouanet, ZAC de Saint-Sulpice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 750 888 109 à effet de ce jour.
FAIT A MOUAZE LE 02 JUIN 2022
SASU CATS
Représentée par son président - associé unique
Michaél REVEILLARD