GEODIS D&E ALSACE
Acte du 5 juin 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05183 Numero SIREN : 393 123 328
Nom ou denomination : CALBERSON ALSACE
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2021 sous le numéro de dep8t 23651
CALBERSONALSACE SAS au capital de 1.400.000 Euros Siege social : Espace Seine,26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393 123 328 RCS Nanterre
DECISIONSCOLLECTIVESDESACTIONNAIRES DU26MAI2021
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2020
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05183 Numero SIREN : 393 123 328
Nom ou denomination : CALBERSON ALSACE
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2021 sous le numéro de dep8t 23651
CALBERSONALSACE SAS au capital de 1.400.000 Euros Siege social : Espace Seine,26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393 123 328 RCS Nanterre
DECISIONSCOLLECTIVESDESACTIONNAIRES DU26MAI2021
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2020
Extrait du procés-verbal de délibérations
L'an 2021, Et le 26 mai a 15 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON ALSACE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS, 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Charles-Louis de VOGUE,en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS:
>la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane Cassagne
>la société WALBAUM,représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président meta la disposition des actionnaires:
-un exemplaire des statuts de la société; -copie de la lettre de convocation adressée achaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception; -feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
-les comptes annuels arrétés au 31décembre2020; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumere, ont été communiqués aux actionnaires et aux représentants du CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes. La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société CALBERSON ALSACE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS, 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Charles-Louis de VOGUE,en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS:
>la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane Cassagne
>la société WALBAUM,représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président meta la disposition des actionnaires:
-un exemplaire des statuts de la société; -copie de la lettre de convocation adressée achaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception; -feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
-les comptes annuels arrétés au 31décembre2020; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumere, ont été communiqués aux actionnaires et aux représentants du CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes. La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, apres avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST& YOUNG AUDIT arrive a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires appelée a statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprés avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la sociétéAUDITEX arrive a expiration al'issue de la présente réunion, décide de ne pas procéder a son renouvellement,les sociétés n'ayant plus l'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, en application des dispositions de l'article L823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délegue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes,de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution/est-adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est tevée. De tout ce'qedessus il a été dressé le présent proces-verbal. LE PRESIDENT LESSCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Cette résolution/est-adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est tevée. De tout ce'qedessus il a été dressé le présent proces-verbal. LE PRESIDENT LESSCRUTATEURS LA SECRETAIRE