AIR CARAIBES ATLANTIQUE
Acte du 10 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00895 Numero SIREN : 450 314 802
Nom ou dénomination : AIR CARAlBES ATLANTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2023 sous le numero de depot 11118
CERTIFIE CONFORME
Le Président AIR CARAIBES ATLANTIQUE Marc ROCHET Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros Aéroport de Fort de France 97232 LE LAMENTIN 450 314 802 RCS FORT DE FRANCE
Code greffe : 9721
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00895 Numero SIREN : 450 314 802
Nom ou dénomination : AIR CARAlBES ATLANTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2023 sous le numero de depot 11118
CERTIFIE CONFORME
Le Président AIR CARAIBES ATLANTIQUE Marc ROCHET Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros Aéroport de Fort de France 97232 LE LAMENTIN 450 314 802 RCS FORT DE FRANCE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE
UNIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le vingt-six octobre deux-mille vingt-trois à 11 heures 30, dans les locaux de l'Hôtel Mercure Paris Orly Rungis - 20 avenue Charles Lindbergh - 94656 Rungis ;
La société AIR CARAIBES, Société Anonyme a Conseil d'Administration au capital de 101.168.400 euros, dont le siége social est situé 9 Boulevard Daniel Marsin - Parc d'activités de la Providence - 97139 LES ABYMES, immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 414 800 482, représentée par Madame Christine OURMIERES-WIDENER en qualité de Directrice Générale ;
Agissant en qualité d'associée unique de la Société ;
Le Président de la Société étant présent ;
Le Cabinet KPMG SA,repr'senté par Monsieur Jacques MAURILLE, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, étant absent et excusé ;
Le Cabinet ERNST&YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, étant absent et excusé :
Les membres du Comité Social et Economique, dament invités, sont représentés par Madame Marie-José CHEVALIER - DINTIMILLE et Monsieur Franck ORLAY.
Connaissance prise du rapport du Président ;
Ayant pris acte que les documents nécessaires a son information ont été tenus a sa disposition. au siége social, a compter de sa convocation et que le rapport du Président, l'ordre du jour et le texte des résolutions ont été transmis au Comité Social et Economique ;
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprés :
Constatation de la démission de Monsieur Marc ROCHET de son mandat de Président ; Constatation de la démission de Madame Christine OURMIERES - WIDENER de son mandat de Directrice Générale ; Nomination de Madame Christine OURMIERES - WIDENER en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Marc ROCHET : Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
Le vingt-six octobre deux-mille vingt-trois à 11 heures 30, dans les locaux de l'Hôtel Mercure Paris Orly Rungis - 20 avenue Charles Lindbergh - 94656 Rungis ;
La société AIR CARAIBES, Société Anonyme a Conseil d'Administration au capital de 101.168.400 euros, dont le siége social est situé 9 Boulevard Daniel Marsin - Parc d'activités de la Providence - 97139 LES ABYMES, immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 414 800 482, représentée par Madame Christine OURMIERES-WIDENER en qualité de Directrice Générale ;
Agissant en qualité d'associée unique de la Société ;
Le Président de la Société étant présent ;
Le Cabinet KPMG SA,repr'senté par Monsieur Jacques MAURILLE, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, étant absent et excusé ;
Le Cabinet ERNST&YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, étant absent et excusé :
Les membres du Comité Social et Economique, dament invités, sont représentés par Madame Marie-José CHEVALIER - DINTIMILLE et Monsieur Franck ORLAY.
Connaissance prise du rapport du Président ;
Ayant pris acte que les documents nécessaires a son information ont été tenus a sa disposition. au siége social, a compter de sa convocation et que le rapport du Président, l'ordre du jour et le texte des résolutions ont été transmis au Comité Social et Economique ;
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprés :
Constatation de la démission de Monsieur Marc ROCHET de son mandat de Président ; Constatation de la démission de Madame Christine OURMIERES - WIDENER de son mandat de Directrice Générale ; Nomination de Madame Christine OURMIERES - WIDENER en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Marc ROCHET : Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Marc ROCHET de son mandat de Président de la Société a compter du 31 octobre 2023 a minuit.
L'associée unique remercie Monsieur Marc ROCHET et lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de Président.
L'associée unique remercie Monsieur Marc ROCHET et lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de Président.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de Madame Christine OURMIERES WIDENER de son mandat de Directrice Générale de la Société a compter du 31 octobre 2023 a minuit et décide de ne pas procéder à son remplacement.
L'associée unique remercie Madame Christine OURMIERES - WIDENER et lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de Directrice Générale.
L'associée unique remercie Madame Christine OURMIERES - WIDENER et lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de Directrice Générale.
TROISIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de Présidente, a compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée,en remplacement de Monsieur Marc ROCHET démissionnaire : Madame Christine OURMIERES - WIDENER, Née le 21 septembre 1964 a Avignon, De nationalité francaise, Demeurant 17, avenue de la bourdonnais - 75007 Paris.
L'associée unique précise que la Présidente ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social mais aura droit au remboursement des frais qu'elle expose pour le compte de la Société, dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
L'associée unique précise également que la Présidente sera investie des pouvoirs le plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées
Madame Christine OURMIERES - WIDENER déclare accepter le mandat de Présidente qui lui est confié et précise qu'elle n'est frappée d'aucune interdiction, ni incapacité, susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
L'associée unique précise que la Présidente ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social mais aura droit au remboursement des frais qu'elle expose pour le compte de la Société, dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
L'associée unique précise également que la Présidente sera investie des pouvoirs le plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées
Madame Christine OURMIERES - WIDENER déclare accepter le mandat de Présidente qui lui est confié et précise qu'elle n'est frappée d'aucune interdiction, ni incapacité, susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un associé.
Le Président MT L'associée unique CRow
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un associé.
Le Président MT L'associée unique CRow