ACTINI
Acte du 24 avril 2023
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00344 Numero SIREN : 398 147 637
Nom ou dénomination : ACTINI
Ce depot a ete enregistré le 24/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/001939
DocuSign Envelope ID: 52912DB5-82A5-4703-8C66-E7C33ECDC627
ACTINI
Société par actions simplifiée au capital de 903.705 euros Siege Social : Parc de Montigny - 74500 Maxilly-sur-Léman 398 147 637 RCS Thonon-les-Bains (la < Société >)
***
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00344 Numero SIREN : 398 147 637
Nom ou dénomination : ACTINI
Ce depot a ete enregistré le 24/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/001939
DocuSign Envelope ID: 52912DB5-82A5-4703-8C66-E7C33ECDC627
ACTINI
Société par actions simplifiée au capital de 903.705 euros Siege Social : Parc de Montigny - 74500 Maxilly-sur-Léman 398 147 637 RCS Thonon-les-Bains (la < Société >)
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 6 AVRIL 2023
***
[...]
[...]
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la démission de la société ACTINI PARTICIPATIONS de son mandat de Présidente de
la Société et nomination d'un Président en remplacement
L'Associée Unique,
prend acte, conformément a la lettre remise en mains propres en date de ce jour, de la démission de la société ACTINI PARTICIPATIONS de son mandat de Présidente de la Société avec effet immédiat, la remercie pour la mission qu'elle a exercée,
la dispense de l'exécution du préavis statutaire de deux (2) mois prévu par l'article 16 des statuts de la Société,
nomme, en conséquence de ce qui précéde et conformément a l'article 16 des statuts de la Société, en qualité de Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire :
la société ACTINI GROUP DEVELOPMENT - AGD, société par actions simplifiée au capital de 775.000 euros, dont le siege social est situé 184 route de Balaigue - 74890 Bons-en-Chablais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon- les-Bains sous le numéro 949 478770, représentée par sa Présidente, la société ACTICAM MANAGEMENT (949 057 996 RCS Thonon-les-Bains), elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Yann PUPPIN,
pour une durée indéterminée avec effet a compter de ce jour,
prend acte que la société ACTINI GROUP DEVELOPMENT - AGD, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les textes en vigueur et par les statuts de la Société et qu'elle a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui viennent de lui etre confiées, et a
déclaré n'étre frappée d'aucune interdiction ou déchéance édictée par les textes en vigueur
susceptibles de lui interdire d'exercer ces fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par loi et les reglements en vigueur,
précise, en tant que de besoin, qu'elle aura droit, en qualité de Présidente de la Société, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatif a compter de ce jour.
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DocuSign Envelope ID: 52912DB5-82A5-4703-8C66-E7C33ECDC627
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la Société et nomination d'un Président en remplacement
L'Associée Unique,
prend acte, conformément a la lettre remise en mains propres en date de ce jour, de la démission de la société ACTINI PARTICIPATIONS de son mandat de Présidente de la Société avec effet immédiat, la remercie pour la mission qu'elle a exercée,
la dispense de l'exécution du préavis statutaire de deux (2) mois prévu par l'article 16 des statuts de la Société,
nomme, en conséquence de ce qui précéde et conformément a l'article 16 des statuts de la Société, en qualité de Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire :
la société ACTINI GROUP DEVELOPMENT - AGD, société par actions simplifiée au capital de 775.000 euros, dont le siege social est situé 184 route de Balaigue - 74890 Bons-en-Chablais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon- les-Bains sous le numéro 949 478770, représentée par sa Présidente, la société ACTICAM MANAGEMENT (949 057 996 RCS Thonon-les-Bains), elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Yann PUPPIN,
pour une durée indéterminée avec effet a compter de ce jour,
prend acte que la société ACTINI GROUP DEVELOPMENT - AGD, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les textes en vigueur et par les statuts de la Société et qu'elle a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui viennent de lui etre confiées, et a
déclaré n'étre frappée d'aucune interdiction ou déchéance édictée par les textes en vigueur
susceptibles de lui interdire d'exercer ces fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par loi et les reglements en vigueur,
précise, en tant que de besoin, qu'elle aura droit, en qualité de Présidente de la Société, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatif a compter de ce jour.
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DocuSign Envelope ID: 52912DB5-82A5-4703-8C66-E7C33ECDC627
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TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités
L'Associée Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Certifiés conformes a l'original
Le Président ACTINI GROUP DEVELOPMENT
Par ACTICAM MANAGEMENT
Elle-méme par Monsieur Yann PUPPIN
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L'Associée Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Certifiés conformes a l'original
Le Président ACTINI GROUP DEVELOPMENT
Par ACTICAM MANAGEMENT
Elle-méme par Monsieur Yann PUPPIN
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