CABINET GIRARD
Acte du 18 novembre 2005
Début de l'acte
CABINET GIRARD Société anonyme au capital de 180.000 euros Sige social : 46, boulevard Rabelais 94100 St Maur des Fossés 86 B/6961 692 035 322 RCS Creteil DÉPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
18 NOV.2005 LE
RROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOUS LE N° SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2005 a 18 HEURES
L'an deux mille cinq, le vendredi trente septembre a dix huit heures, les administrateurs de la société CABINET GIRARD se sont réunis au sige social.
Etaient présents :
- Monsieur Jean-Bernard THONUS, - Monsieur Laurent DROUGARD, - Monsieur Christian PELTIER.
Le Conseil réunissant la présence effective de la totalité des membres, peut valablement délibérer.
La totalité des membres du Conseil prient Monsieur Jean-Bernard THONUS de présider la séance.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil a été convoqué a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement du Président Directeur Général, démissionnaire.
Monsieur Jean-Bernard THONUS rappelle au Conseil que Monsieur Claude BEAUTHEAC a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Général a compter du 1" octobre 2005 lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour et qu'en conséquence, il y a lieu de procéder a son remplacement.
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Jean-Bernard THONUS en qualité de Président du Conseil d'Administration a compter du 1"r octobre 2005, en remplacement de Monsieur Claude BEAUTHEAC, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de ce dernier.
Monsieur Jean-Bernard THONUS assumera également, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserves, toutefois, de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration.
Il ne pourra toutefois consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur des tiers sans l'autorisation expresse du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean-Bernard THONUS déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur.
I1 déclare qu'il n'est pas nécessaire de procéder a la nomination d'un directeur général délégué
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
CABINET GIRARD Société anonyme au capital de 180.000 euros Siege social : 46, boulevard Rabelais 94100 St Maur des Fossés 692 035 322 RCS Créteil
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2005 A 14 HEURES
Les actionnaires de la société CABINET GIRARD, société anonyme au capital de 180.000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au sige social : 46, boulevard Rabelais - 94100 St Maur des-Fossés, sur convocation faite par le conseil d'administration au moyen de lettres en date du 8 septembre 200s.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude BEAUTHEAC en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Bernard THONUS, représentant la société IT2, l'actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre d'actions, est appelé comme scrutateur.
Madame Véronique DANGEREUX DUTERTRE est désignée comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possedent plus du quart du capital social.
En conséquence, l'assemblée, valablement constituée, peut délibérer sous la forme ordinaire.
o O o
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ; la feuille de présence de l'assemblée : le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée.
Puis il déclare que les documents et renseignements qui, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, doivent étre tenus a la disposition des actionnaires ou leur étre adressés, l'ont été réguliérement, conformément a ces prescriptions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- Remplacement des Administrateurs démissionnaires ; - Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
18 NOV.2005 LE
RROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SOUS LE N° SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2005 a 18 HEURES
L'an deux mille cinq, le vendredi trente septembre a dix huit heures, les administrateurs de la société CABINET GIRARD se sont réunis au sige social.
Etaient présents :
- Monsieur Jean-Bernard THONUS, - Monsieur Laurent DROUGARD, - Monsieur Christian PELTIER.
Le Conseil réunissant la présence effective de la totalité des membres, peut valablement délibérer.
La totalité des membres du Conseil prient Monsieur Jean-Bernard THONUS de présider la séance.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil a été convoqué a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Remplacement du Président Directeur Général, démissionnaire.
Monsieur Jean-Bernard THONUS rappelle au Conseil que Monsieur Claude BEAUTHEAC a démissionné de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Général a compter du 1" octobre 2005 lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour et qu'en conséquence, il y a lieu de procéder a son remplacement.
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer Monsieur Jean-Bernard THONUS en qualité de Président du Conseil d'Administration a compter du 1"r octobre 2005, en remplacement de Monsieur Claude BEAUTHEAC, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de ce dernier.
Monsieur Jean-Bernard THONUS assumera également, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserves, toutefois, de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration.
Il ne pourra toutefois consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur des tiers sans l'autorisation expresse du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean-Bernard THONUS déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur.
I1 déclare qu'il n'est pas nécessaire de procéder a la nomination d'un directeur général délégué
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
CABINET GIRARD Société anonyme au capital de 180.000 euros Siege social : 46, boulevard Rabelais 94100 St Maur des Fossés 692 035 322 RCS Créteil
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2005 A 14 HEURES
Les actionnaires de la société CABINET GIRARD, société anonyme au capital de 180.000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au sige social : 46, boulevard Rabelais - 94100 St Maur des-Fossés, sur convocation faite par le conseil d'administration au moyen de lettres en date du 8 septembre 200s.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude BEAUTHEAC en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Jean-Bernard THONUS, représentant la société IT2, l'actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre d'actions, est appelé comme scrutateur.
Madame Véronique DANGEREUX DUTERTRE est désignée comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents possedent plus du quart du capital social.
En conséquence, l'assemblée, valablement constituée, peut délibérer sous la forme ordinaire.
o O o
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ; la feuille de présence de l'assemblée : le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée.
Puis il déclare que les documents et renseignements qui, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, doivent étre tenus a la disposition des actionnaires ou leur étre adressés, l'ont été réguliérement, conformément a ces prescriptions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- Remplacement des Administrateurs démissionnaires ; - Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, a compter du 1 octobre 2005 :
-Monsieur Jean-Bernard THONUS, domicilie a LA VARENNE SAINT HILAIRE (94210); 4,Impasse de l'Alma, né le 12 janvier 1969 a LIVRY GARGAN (Seine Saint Denis), en remplacement de Monsieur Claude BEAUFHEAC, démissionnaire ;
Monsieur Laurent DROUGARD, domicilié a CARRIERES SUR SEINE (78420), 23 bis, rue Louis Gandillet, né le 7 juin 1964 a PLOERMEL (Morbihan), en remplacement de Madame Nadine BOUCHART, démissionnaire ;
- Monsieur Christian PELTIER, domicilié a PARIS (15me), 38, boulevard du Montparnasse, né le 13 juin 1969 a SAINT MAUR DES FOSSES (Val de Marne), en remplacement de Madame Andrée BEAUTHEAC, démissionnaire ;
pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Messieurs Jean-Bernard THONUS, Laurent DROUGARD et Christian PELTIER ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient les fonctions qui viennent de leur étre confiées et que rien ne s'y oppose.
-Monsieur Jean-Bernard THONUS, domicilie a LA VARENNE SAINT HILAIRE (94210); 4,Impasse de l'Alma, né le 12 janvier 1969 a LIVRY GARGAN (Seine Saint Denis), en remplacement de Monsieur Claude BEAUFHEAC, démissionnaire ;
Monsieur Laurent DROUGARD, domicilié a CARRIERES SUR SEINE (78420), 23 bis, rue Louis Gandillet, né le 7 juin 1964 a PLOERMEL (Morbihan), en remplacement de Madame Nadine BOUCHART, démissionnaire ;
- Monsieur Christian PELTIER, domicilié a PARIS (15me), 38, boulevard du Montparnasse, né le 13 juin 1969 a SAINT MAUR DES FOSSES (Val de Marne), en remplacement de Madame Andrée BEAUTHEAC, démissionnaire ;
pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Messieurs Jean-Bernard THONUS, Laurent DROUGARD et Christian PELTIER ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient les fonctions qui viennent de leur étre confiées et que rien ne s'y oppose.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes a 1'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 15 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
LE PRESIDENT LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 15 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
LE PRESIDENT LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE