1839 AND EVENTS
Acte du 16 mai 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : 1839 and Events
2012B02773 n' de gestion :
n" d'identification : 524 053 584
A2012/012045 n' de dépot :
16/05/2012 Date du dépot :
Dénomination : 1839 and Events
2012B02773 n' de gestion :
n" d'identification : 524 053 584
A2012/012045 n' de dépot :
16/05/2012 Date du dépot :
Proces-verbal d'assemblée générale Piece : extraordinaire
4138950 4138950
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
1839 AND EVENTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros Siége social : Les Chermettes 69620 TERNAND
524 053 584 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
1839 AND EVENTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros Siége social : Les Chermettes 69620 TERNAND
524 053 584 RCS VILLEFRANCHE-TARARE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2012
L'an deux milie douze Le vingt quatre avril, a dix huit heures et trente minutes,
Les porteurs d'actions de la Société 1839 AND EVENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
SONT PRESENTS :
Monsieur Jérémy ZOPPI possédant 25 538 actions, Monsieur Luigi ZOPPI possédant 24 462 actions.
soit au total 50 000 actions représentant l'intégralité du capital social.
Monsieur Jérémy ZOPPI préside la séance en sa qualité de Président de la Société et constate que tous les porteurs d'actions sont présents ; en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été tenus à la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités
Aprés divers échanges de vues, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
L'an deux milie douze Le vingt quatre avril, a dix huit heures et trente minutes,
Les porteurs d'actions de la Société 1839 AND EVENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
SONT PRESENTS :
Monsieur Jérémy ZOPPI possédant 25 538 actions, Monsieur Luigi ZOPPI possédant 24 462 actions.
soit au total 50 000 actions représentant l'intégralité du capital social.
Monsieur Jérémy ZOPPI préside la séance en sa qualité de Président de la Société et constate que tous les porteurs d'actions sont présents ; en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été tenus à la disposition des associés au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités
Aprés divers échanges de vues, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de transférer le siége social de TERNAND (69620), Les Chermettes a LISSIEU (69380), 10 allée des Chevreuils, a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
1z
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
1z
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résoiution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi l'article 3 - Siége Social des statuts :
ARTICLE 3 - Siége social
Le siége social est fixé à LISSIEU (69380) - 10 allée des Chevreuils. Il peut étre transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséguence. Toutefois la décision devra étre ratifiée par ia plus prochaine assemblée générale extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
ARTICLE 3 - Siége social
Le siége social est fixé à LISSIEU (69380) - 10 allée des Chevreuils. Il peut étre transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséguence. Toutefois la décision devra étre ratifiée par ia plus prochaine assemblée générale extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les actionnaires.
Jérémy ZOPPI Luigi ZOPPI
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les actionnaires.
Jérémy ZOPPI Luigi ZOPPI