1839 AND EVENTS
Acte du 26 novembre 2015
Début de l'acte
RCS : VILLEFRANCHE - TARARE
Code qrelfe : 6903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00510
Numéro SIREN : 524 053 584
Nom ou denomination : 1839 AND EVENTS
Ce depot a ete enregistre le 26/11/2015 sous le numero de dépot A2015/002787
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE : TARARE
Dénomination : 1839 AND EVENTS
Adresse : Les Chermettes 69620 Ternand -FRANCE-
n° de gestion : 2013B00510 n° d'identification : 524 053 584
n° de dépt : A2015/002787 Date du dépot : 26/11/2015
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 12/06/2015
298614
298614
Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare - 350 boulevard Gambetta BP 286 69665 VILLEFRANCHE SUR SAôNE Cedex
1 O Deposé au Greife du Tribunai de Commerce
de VILLEFRANCHE-TARARE
le
sous le n* 2@ NOV.2015 1839 AND EVENTS nU1512787 Société Par Actions Simplifiée au capital de 50 000.00 £
Siege social : LES CHERMETTES
69620 TERNAND
524 053 584 RCS VILLEFRANCHE
Code qrelfe : 6903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00510
Numéro SIREN : 524 053 584
Nom ou denomination : 1839 AND EVENTS
Ce depot a ete enregistre le 26/11/2015 sous le numero de dépot A2015/002787
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE : TARARE
Dénomination : 1839 AND EVENTS
Adresse : Les Chermettes 69620 Ternand -FRANCE-
n° de gestion : 2013B00510 n° d'identification : 524 053 584
n° de dépt : A2015/002787 Date du dépot : 26/11/2015
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 12/06/2015
298614
298614
Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare - 350 boulevard Gambetta BP 286 69665 VILLEFRANCHE SUR SAôNE Cedex
1 O Deposé au Greife du Tribunai de Commerce
de VILLEFRANCHE-TARARE
le
sous le n* 2@ NOV.2015 1839 AND EVENTS nU1512787 Société Par Actions Simplifiée au capital de 50 000.00 £
Siege social : LES CHERMETTES
69620 TERNAND
524 053 584 RCS VILLEFRANCHE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 12 JUIN 2015
L'an deux mille quinze,
et le douze juin, & dix heures trente minutes, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 25 mai 2015. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
JEREMY ZOPPI préside la séance en qualité de président de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 50 000 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale a été convoquée par lettre simple el 25/05/2015 Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : - la feuille de présence à l'assemblée, les copies des.lettres de convocation, . le rapport du président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, à compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : - Nomination d'un nouveau président, en remplacement de JEREMY ZOPPI démissionnaire, Pouvoirs pour formalités. Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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L'an deux mille quinze,
et le douze juin, & dix heures trente minutes, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 25 mai 2015. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
JEREMY ZOPPI préside la séance en qualité de président de la société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 50 000 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale a été convoquée par lettre simple el 25/05/2015 Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : - la feuille de présence à l'assemblée, les copies des.lettres de convocation, . le rapport du président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, à compter de la convocation de l'assemblée. Il précise en outre que le droit de communication des actionnaires prévu par les statuts a été respecté. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : - Nomination d'un nouveau président, en remplacement de JEREMY ZOPPI démissionnaire, Pouvoirs pour formalités. Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de JEREMY ZOPPI de ses fonctions de président de la société.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau président :
LUIGI ZOPPI, demeurant a TERNAND (Rhône) LES CHERMETTES, sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément à la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers ies tiers, il est le représentant légal de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités L'assemblée générale décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, LUIGI ZOPPI déclare accepter cette nomination.
I déclare n'etre frappé d'aucune déchéance, incapacité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction. Il déciare en outre remplir les conditions prévues par les statuts pour étre nommé président.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau président :
LUIGI ZOPPI, demeurant a TERNAND (Rhône) LES CHERMETTES, sans limitation de durée.
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément à la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers ies tiers, il est le représentant légal de la société.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités L'assemblée générale décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Remerciant l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, LUIGI ZOPPI déclare accepter cette nomination.
I déclare n'etre frappé d'aucune déchéance, incapacité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer cette fonction. Il déciare en outre remplir les conditions prévues par les statuts pour étre nommé président.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le president Un associé
1839 And Events Les Chermottes-69620 TERNAND RCs Vaefranche.-Tarare 524 053 584 04 78.64 18 39 SASAu capial d 50000 €
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Le president Un associé
1839 And Events Les Chermottes-69620 TERNAND RCs Vaefranche.-Tarare 524 053 584 04 78.64 18 39 SASAu capial d 50000 €
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