BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION
Acte du 29 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 29/04/2022 sous le numero de depot 56925
LCH The Markets Partner
BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION
Nom commercial : LCH SA Copie certifiée conforme Société anonyme au capital de 113.066.860,26 Euros Fait a Paris, le 11/04/2022 Siege social : 18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris Christophe Hémon 692 032 485 RCS Paris Directeur Général
EXTRAIT DU
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LCH The Markets Partner
BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION
Nom commercial : LCH SA Copie certifiée conforme Société anonyme au capital de 113.066.860,26 Euros Fait a Paris, le 11/04/2022 Siege social : 18 rue du Quatre Septembre 75002 Paris Christophe Hémon 692 032 485 RCS Paris Directeur Général
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2022
Du procés-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Banque Centrale de Compensation (la "Société") en date du 29 mars 2022, il a été extrait ce qui suit :
(...)
(...)
SEPTIEME RESOLUTION
Renouvellement des mandats de deux administrateurs
L'Assemblée Générale constate que les mandats d'administrateur de Mr Anthony Attia, Mr Christophe Hémon, Mr Jeroen Krens, Mr Eric Litvack et Mme Brigitte Trafford arrivent à expiration ce jour.
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats de Mr Christophe Hémon et Mme Brigitte Trafford en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois ans, à savoir jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos de 2024.
Mr Christophe Hémon et Mme Brigitte Trafford ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs et ont déclaré qu'ils satisfaisaient a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces mandats
d'administrateurs, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre des mandats qu'une méme personne peut exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale constate que les mandats d'administrateur de Mr Anthony Attia, Mr Christophe Hémon, Mr Jeroen Krens, Mr Eric Litvack et Mme Brigitte Trafford arrivent à expiration ce jour.
L'Assemblée Générale renouvelle les mandats de Mr Christophe Hémon et Mme Brigitte Trafford en qualité d'administrateurs, pour une durée de trois ans, à savoir jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos de 2024.
Mr Christophe Hémon et Mme Brigitte Trafford ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs et ont déclaré qu'ils satisfaisaient a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ces mandats
d'administrateurs, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre des mandats qu'une méme personne peut exercer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION Nomination de trois administrateurs
1/2
L'Assemblée Générale nomme, en qualité d'administrateurs de la Société, Monsieur Arthur Chauchat et Monsieur William Stenning, pour une durée de trois ans, soit
jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2025 qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
L'Assemblée Générale nomme également, en qualité d'administrateur de la Société. M. Ghislain Bardon, pour une durée de trois ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2025 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale nomme, en qualité d'administrateurs de la Société, Monsieur Arthur Chauchat et Monsieur William Stenning, pour une durée de trois ans, soit
jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2025 qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
L'Assemblée Générale nomme également, en qualité d'administrateur de la Société. M. Ghislain Bardon, pour une durée de trois ans, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale de 2025 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur original d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute publicité, dépt et autres formalités
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
(...)
2/2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
(...)
2/2