NOVACARB
Acte du 3 juin 2022
Début de l'acte
RCS : NANCY
Code greffe : 5402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00035 Numero SIREN : 442 993 283
Nom ou denomination: NOVACARB
Ce depot a ete enregistré le 03/06/2022 sous le numero de depot 4127
DocuSign Envelope ID: FD0F9E22-3B39-4A67-8647-D4CA597BDF91
Strictement confidentiel
NOVACARB
Société par actions simplifiée au capital de 29.323.820 euros Siége social : 34, rue Gilbert Bize, La Madeleine, 54410 Laneuveville devant Nancy 442 993 283 RCS Nancy
(la < Société >)
Code greffe : 5402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00035 Numero SIREN : 442 993 283
Nom ou denomination: NOVACARB
Ce depot a ete enregistré le 03/06/2022 sous le numero de depot 4127
DocuSign Envelope ID: FD0F9E22-3B39-4A67-8647-D4CA597BDF91
Strictement confidentiel
NOVACARB
Société par actions simplifiée au capital de 29.323.820 euros Siége social : 34, rue Gilbert Bize, La Madeleine, 54410 Laneuveville devant Nancy 442 993 283 RCS Nancy
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 30 mai,
La soussignée :
HUMENs BIDcO, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 21, chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 901 073 452, dament représentée aux fins des présentes par Monsieur Raymond Sinnah ;
(ci-aprés l' < Associé Unique > ou < Humens Bidco >)
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
. les statuts actuels de la Société ;
la lettre de démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société; et
. la lettre d'acceptation des fonctions de Président de la Société émise par Humens BidCo ;
a pris les décisions figurant à l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la
Société et nomination de Humens BidCo en tant que nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
DocuSign Envelope ID: FD0F9E22-3B39-4A67-8647-D4CA597BDF91
Strictement confidentiel
L'an deux mille vingt-deux, le 30 mai,
La soussignée :
HUMENs BIDcO, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé 21, chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 901 073 452, dament représentée aux fins des présentes par Monsieur Raymond Sinnah ;
(ci-aprés l' < Associé Unique > ou < Humens Bidco >)
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
. les statuts actuels de la Société ;
la lettre de démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société; et
. la lettre d'acceptation des fonctions de Président de la Société émise par Humens BidCo ;
a pris les décisions figurant à l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la
Société et nomination de Humens BidCo en tant que nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
DocuSign Envelope ID: FD0F9E22-3B39-4A67-8647-D4CA597BDF91
Strictement confidentiel
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la
Société et nomination de Humens Bidco en tant que nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue de la présente décision,
constate la démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société avec effet immédiat a l'issue des présentes décisions,
donne quitus à Monsieur Raymond Sinnah pour l'exercice de son mandat, et
décide, en conséquence de ce qui précéde, de nommer en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat a l'issue des présentes décisions, Humens BidCo.
Humens BidCo ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Société et nomination de Humens Bidco en tant que nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société avec effet à l'issue de la présente décision,
constate la démission de Monsieur Raymond Sinnah de ses fonctions de Président de la Société avec effet immédiat a l'issue des présentes décisions,
donne quitus à Monsieur Raymond Sinnah pour l'exercice de son mandat, et
décide, en conséquence de ce qui précéde, de nommer en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat a l'issue des présentes décisions, Humens BidCo.
Humens BidCo ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Pouvoir pour les formalités
L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des
présentes par le Président ou d'un extrait du présent procés-verbal certifié conforme par le Président à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
uSigned by
Raymond sinnal D902794881BC4B0
HUMENS BIDCO Par : Monsieur Raymond Sinnah Titre : Président
présentes par le Président ou d'un extrait du présent procés-verbal certifié conforme par le Président à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
uSigned by
Raymond sinnal D902794881BC4B0
HUMENS BIDCO Par : Monsieur Raymond Sinnah Titre : Président