FAY ET COMPAGNIE
Acte du 13 août 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1957 B 00755 Numero SIREN : 572 007 557
Nom ou dénomination : FAY ET CIE
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2019 sous le numéro de dep8t 96844
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 13-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R096844
N° GESTION : 1957B00755
N° SIREN : 572007557
DENOMINATION : FAY ET CIE
ADRESSE : 15 RUE D ARGENTEUIL 75001 PARIS
DATE D'ACTE : 26-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
FAY & CIE
Société par actions simplifiée au capital de 101.384 £ Siege social : 15, rue d'Argenteuil - 75001 PARIS 572 007 557 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1957 B 00755 Numero SIREN : 572 007 557
Nom ou dénomination : FAY ET CIE
Ce depot a ete enregistré le 13/08/2019 sous le numéro de dep8t 96844
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 13-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R096844
N° GESTION : 1957B00755
N° SIREN : 572007557
DENOMINATION : FAY ET CIE
ADRESSE : 15 RUE D ARGENTEUIL 75001 PARIS
DATE D'ACTE : 26-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
FAY & CIE
Société par actions simplifiée au capital de 101.384 £ Siege social : 15, rue d'Argenteuil - 75001 PARIS 572 007 557 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf, le mercredi vingt-six juin, à neuf heures,
l'Associé Unique de la société FAY & CIE, la société ORALIA INVESTISSEMENTS, détenant l'intégralité des 50 692 actions de 2 € nominal composant le capital social et représentée par son Président, Monsieur Frédéric VERDAVAINE, aprés avoir pris acte que la société Cabinet VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente excusée :
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Marie-Claude SEMPERE, Président de la Société a arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Ces docurnents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux comptes.
[...]
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
[...]
l'Associé Unique de la société FAY & CIE, la société ORALIA INVESTISSEMENTS, détenant l'intégralité des 50 692 actions de 2 € nominal composant le capital social et représentée par son Président, Monsieur Frédéric VERDAVAINE, aprés avoir pris acte que la société Cabinet VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente excusée :
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Marie-Claude SEMPERE, Président de la Société a arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Ces docurnents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux comptes.
[...]
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
[...]
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir constaté que le mandat de la société CABINET VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire, vient a échéance à l'issue des présentes décisions, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Conptes titulaire de la société CABINET VEAMA.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir constaté que le mandat de Monsieur Franck DE BONI, Cominissaire aux comptes suppléant, vient à échéance à l'issue des présentes décisions, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Franck DE BONI.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SEPTIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société MAZARS SA, société anonyme au capital de 8 320 000 euros, dont le siége social est 61, rue Henri Regnault, Tour Exaltis -- 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 784 824 153 RCS NANTERRE, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
HUITIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, la société CBA, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, dont le siége social est 61, rue Henri Regnault, Tour Exaltis - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382 420 958 RCS NANTERRE, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire a tenir dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
NEUVIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI et a tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président Madame Marie-Claude SEMPERE
-2
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président Madame Marie-Claude SEMPERE
-2