KEOPS INFO CENTRE
Acte du 25 mai 2009
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130) 87031 LIMOGES CEDEX TEL : 05.55.34.60.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE -www.infogrcffe.fr
KEOPS INFO CENTRE
37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 LIMOGES CEDEX 9
V/REF :
N/REF : 95 B 64 7 2009-A-1425
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a recu le 25/05/2009,
P.V. d'assemblée du 31/07/2008 - Modification de la composition du conseil d'administration
Concernant la société
KEOPS INFO CENTRE Société anonyme 37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 Limoges
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1425 le 25/05/2009
R.C.S.LIMOGES 399 763 747 (95 B 64
Fait a LIMOGES le 25/05/2009,
Le Greffier
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
KEOPS INFO-CENTRE
Société Anonyme au capital de 762 200 £uros Siêge social : 37, rue Barthélémy Thimonnier - 87000 LIMOGES RCS LIMOGES B 399.763.747 (95B64)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 31 juillet 2008
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130) 87031 LIMOGES CEDEX TEL : 05.55.34.60.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE -www.infogrcffe.fr
KEOPS INFO CENTRE
37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 LIMOGES CEDEX 9
V/REF :
N/REF : 95 B 64 7 2009-A-1425
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a recu le 25/05/2009,
P.V. d'assemblée du 31/07/2008 - Modification de la composition du conseil d'administration
Concernant la société
KEOPS INFO CENTRE Société anonyme 37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 Limoges
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1425 le 25/05/2009
R.C.S.LIMOGES 399 763 747 (95 B 64
Fait a LIMOGES le 25/05/2009,
Le Greffier
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
KEOPS INFO-CENTRE
Société Anonyme au capital de 762 200 £uros Siêge social : 37, rue Barthélémy Thimonnier - 87000 LIMOGES RCS LIMOGES B 399.763.747 (95B64)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 31 juillet 2008
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'AN DEUX MIL HUIT,
Le 31 juillet a 10 heures.
Les actionnaires de la Société Anonyme dite KEOPS INFO-CENTRE, au capital de 762 200 Euros divisé en 50 000 actions, dont le sige social est a LIMOGES 87000 - 37, rue Barthélémy Thimonnier.
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur la convocation du conseil d'administration faite par lettre adressée a tous les actionnaires le 10 juillet 2008, afin de délibérer sur l'ordre du jour énoncé plus loin.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée procéde a la constitution de son bureau.
Monsieur Paul LEAL préside en sa qualité de président Madame Josette GUILLEMOT, actionnaire présente et acceptant est appelée comme scrutatrice.
Madane Florence PRE est désignée comme secrétaire par le président et la scrutatrice.
KEOPS Info-Centre
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- Le double des lettres adressées a tous les actionnaires en date du 10 juillet 2008 contenant l'avis de convocation - Un exemplaire des statuts de la société - La feuille de présence a l'assemblée certifiée exacte par les membres du bureau -Le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et tous autres documents prévus par la législation sur les sociétés commerciales.
Le président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait apparaitre que cinq actionnaires possédant ensemble les 44 999 actions qui composent le capital social, sont présents.
L'assemblée générale réunissant le quorum nécessaire, Monsieur le président déclare qu'elle est valablement constituée et en conséquence qu'elle peut délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour :
- Démission d un administrateur - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités - Questions diverses.
Il déclare qu'aucun actionnaire n'a requis l'inscription a l'ordre du jour de projet de résolutions autres que ceux soumis a la présente assemblée.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le président déclare ensuite la discussion ouverte, et offre la parole aux actionnaires
Apres l'échange de divers points de vue, il est passé au vote des résolutions suivantes :
Le 31 juillet a 10 heures.
Les actionnaires de la Société Anonyme dite KEOPS INFO-CENTRE, au capital de 762 200 Euros divisé en 50 000 actions, dont le sige social est a LIMOGES 87000 - 37, rue Barthélémy Thimonnier.
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social, sur la convocation du conseil d'administration faite par lettre adressée a tous les actionnaires le 10 juillet 2008, afin de délibérer sur l'ordre du jour énoncé plus loin.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée procéde a la constitution de son bureau.
Monsieur Paul LEAL préside en sa qualité de président Madame Josette GUILLEMOT, actionnaire présente et acceptant est appelée comme scrutatrice.
Madane Florence PRE est désignée comme secrétaire par le président et la scrutatrice.
KEOPS Info-Centre
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- Le double des lettres adressées a tous les actionnaires en date du 10 juillet 2008 contenant l'avis de convocation - Un exemplaire des statuts de la société - La feuille de présence a l'assemblée certifiée exacte par les membres du bureau -Le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et tous autres documents prévus par la législation sur les sociétés commerciales.
Le président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait apparaitre que cinq actionnaires possédant ensemble les 44 999 actions qui composent le capital social, sont présents.
L'assemblée générale réunissant le quorum nécessaire, Monsieur le président déclare qu'elle est valablement constituée et en conséquence qu'elle peut délibérer.
Le président rappelle l'ordre du jour :
- Démission d un administrateur - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités - Questions diverses.
Il déclare qu'aucun actionnaire n'a requis l'inscription a l'ordre du jour de projet de résolutions autres que ceux soumis a la présente assemblée.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le président déclare ensuite la discussion ouverte, et offre la parole aux actionnaires
Apres l'échange de divers points de vue, il est passé au vote des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte au conseil d'administration de la régularité de la convocation, de la communication des pieces aux actionnaires et de la réunion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
KEOPS Info-Centre
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
KEOPS Info-Centre
DEUXIEME RESOLUTION
Le président expose que Monsieur Stéphane CoMMERY ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur du fait de son départ de la société le 31 juillet 2008, l'assemblée générale sur la proposition du président, décide de nommer a la fonction d'administrateur :
Madame Martine AUBRY, qui, préalablement approchée, a accepté cette nomination
et ce jusqu'a l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Madame Martine AUBRY, qui, préalablement approchée, a accepté cette nomination
et ce jusqu'a l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents ou représentés
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Personne ne demandant plus la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 1 1 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président, Monsieur Paul LEAL
"Certifié conforme t
La Scrutatrice,
Madame Josette GUILLEMOT,
La Secrétaire, Madame Florence PRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Personne ne demandant plus la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 1 1 heures.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président, Monsieur Paul LEAL
"Certifié conforme t
La Scrutatrice,
Madame Josette GUILLEMOT,
La Secrétaire, Madame Florence PRE