KEOPS INFO CENTRE
Acte du 6 octobre 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130) 87031 LIMOGES CEDEX TEL : 05.55.34.60.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE -www.infogreffe.fr
KEOPS INFO CENTRE
37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 LIMOGES CEDEX 9
V/REF :
N/REF : 95 B 64 / 2007-A-2754
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a recu le 16/10/2007,
P.V. d'assemblée du 26/09/2007 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET D'ADMINISTRATEURS
Concernant la société
KEOPS INFO CENTRE Société anonyme 37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 Limoges
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2754 le 16/10/2007
R.C.S. LIMOGES 399 763 747 (95 B 64)
Fait a LIMOGES le 16/10/2007
Le Greffier
++ bCIAt ++.#*s D+ t+...H !+t ..t. .++ ... Or'....
KEOPS INFO-CENTRE
Société Anonyme au capital de 762 200 £uros Sige social : 37, rue Barthélémy Thimonnicr - 87000 LIMOGES RCS LIMOGES B 399.763.747 (95B64)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du
26 septembre 2007
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130) 87031 LIMOGES CEDEX TEL : 05.55.34.60.75 MINITEL : 3617 INFOGREFFE -www.infogreffe.fr
KEOPS INFO CENTRE
37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 LIMOGES CEDEX 9
V/REF :
N/REF : 95 B 64 / 2007-A-2754
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a recu le 16/10/2007,
P.V. d'assemblée du 26/09/2007 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET D'ADMINISTRATEURS
Concernant la société
KEOPS INFO CENTRE Société anonyme 37 rue Barthélemy Thimonnier Zone Industrielle Nord 87021 Limoges
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2754 le 16/10/2007
R.C.S. LIMOGES 399 763 747 (95 B 64)
Fait a LIMOGES le 16/10/2007
Le Greffier
++ bCIAt ++.#*s D+ t+...H !+t ..t. .++ ... Or'....
KEOPS INFO-CENTRE
Société Anonyme au capital de 762 200 £uros Sige social : 37, rue Barthélémy Thimonnicr - 87000 LIMOGES RCS LIMOGES B 399.763.747 (95B64)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du
26 septembre 2007
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'AN DEUX MILLE SEPT,
Le 26 septembre a 10 heures.
Les actionnaires de la Société Anonyme dite KEOPS Info-Centre, au capital de 762 200 Euros divisé er 50 000 actions, dont le siege social est a LIMOGES 87000 - 37, rue Barthélémy Thimonnier.
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége sociai, sur la convocation du conseil d'administration faite par lettre adressée a tous les actionnaires le 12 septembre 2007, afin de déliberer sur l'ordre du jour énonce plus loin.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée procede a la constitution de son bureau.
Monsieur Paul LEAL préside en sa qualité de président . Monsieur Stéphane COMMERY, Madame Josette GUILLEMOT actionnaires présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.
Madame Florence PRE est désignée comme secrétaire par le président et les scrutateurs.
KEOPS Info-Centre
Le président dépose sur le bureau ct met a la disposition des membres de 1'assemblée :
- Le double des lettres adressées a tous les actionnaires en date du 12 septembre 2007 contenant 1'avis de convocation Une copie de l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes en date du 12 septembre 2007 - Un exemplaire des statuts de la société - La feuille de présence a l'assemblée certifiée exacte par les menbres du bureau - L'inventaire et les comptes annuels commencés le 1er janvier 2006 et arrétés au 31 décembre 2006 - Les rapports du commissaire aux comptes - Le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et tous autres documents prévus par la législation sur les sociétés commerciales.
VAL AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué est présent.
Le président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait apparaitre que les sept actionnaires possédant ensemble les 50 000 actions qui composent le capital social, sont présents.
L'assemblée générale réunissant le quorum nécessaire, Monsieur le président déclare qu'elle est valablement constituée et en conséquence qu'elle peut délibérer.
Le président rappelle l'ordre du. jour : - Lecture du rapport de gestion et du rapport spécial établis par le conseil d'administration - Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes - Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2006 ct quitus aux administrateurs - Affectation du résultat de 1'exercice
- Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination du Commissaire aux comptes Suppléant - Compte-rendu et approbation dans le sens des articles L 225.38 a L 225.43 du Code de commerce - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités - Questions diverses.
Le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, les rapports du comnissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le projet des résolutions ainsi que tous autres documents et renseignements, conformément aux lois et décrets en vigueur, ont été tenus a la disposition de l'assemblée.
Il déclare qu'aucun actionnaire n'a requis l'inscription a l'ordre du jour de projet de résolutions autres que ceux sounis a la présente assemblée.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le président déclare ensuite la discussion ouverte, et offre la parole aux actionnaires
Aprés 1'échange de divers points de vue, il est passé au vote des résolutions suivantes :
KEOPS Info Centre
Le 26 septembre a 10 heures.
Les actionnaires de la Société Anonyme dite KEOPS Info-Centre, au capital de 762 200 Euros divisé er 50 000 actions, dont le siege social est a LIMOGES 87000 - 37, rue Barthélémy Thimonnier.
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége sociai, sur la convocation du conseil d'administration faite par lettre adressée a tous les actionnaires le 12 septembre 2007, afin de déliberer sur l'ordre du jour énonce plus loin.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque actionnaire présent, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée procede a la constitution de son bureau.
Monsieur Paul LEAL préside en sa qualité de président . Monsieur Stéphane COMMERY, Madame Josette GUILLEMOT actionnaires présents et acceptant sont appelés comme scrutateurs.
Madame Florence PRE est désignée comme secrétaire par le président et les scrutateurs.
KEOPS Info-Centre
Le président dépose sur le bureau ct met a la disposition des membres de 1'assemblée :
- Le double des lettres adressées a tous les actionnaires en date du 12 septembre 2007 contenant 1'avis de convocation Une copie de l'avis de réception de la lettre de convocation du commissaire aux comptes en date du 12 septembre 2007 - Un exemplaire des statuts de la société - La feuille de présence a l'assemblée certifiée exacte par les menbres du bureau - L'inventaire et les comptes annuels commencés le 1er janvier 2006 et arrétés au 31 décembre 2006 - Les rapports du commissaire aux comptes - Le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires et tous autres documents prévus par la législation sur les sociétés commerciales.
VAL AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué est présent.
Le président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait apparaitre que les sept actionnaires possédant ensemble les 50 000 actions qui composent le capital social, sont présents.
L'assemblée générale réunissant le quorum nécessaire, Monsieur le président déclare qu'elle est valablement constituée et en conséquence qu'elle peut délibérer.
Le président rappelle l'ordre du. jour : - Lecture du rapport de gestion et du rapport spécial établis par le conseil d'administration - Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes - Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2006 ct quitus aux administrateurs - Affectation du résultat de 1'exercice
- Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination du Commissaire aux comptes Suppléant - Compte-rendu et approbation dans le sens des articles L 225.38 a L 225.43 du Code de commerce - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités - Questions diverses.
Le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, les rapports du comnissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le projet des résolutions ainsi que tous autres documents et renseignements, conformément aux lois et décrets en vigueur, ont été tenus a la disposition de l'assemblée.
Il déclare qu'aucun actionnaire n'a requis l'inscription a l'ordre du jour de projet de résolutions autres que ceux sounis a la présente assemblée.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le président déclare ensuite la discussion ouverte, et offre la parole aux actionnaires
Aprés 1'échange de divers points de vue, il est passé au vote des résolutions suivantes :
KEOPS Info Centre
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte au conseil d'administration de la régularité de la convocation, de la communication des piéces aux actionnaires et de la réunion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes, approuve le bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2006 tels qu'ils ont éte présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes. En conséquence de quoi l'assemblée donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter ie bénéfice de 25 358 Euros au compte
, débiteur antérieur de 3 695 514 Euros, qui se trouve maintenant débiteur de 3 670 156 Curos.
De m&me, l'assemblée genérale approuve la proposition du conseil d'administration d'affecter au compte < Report & Nouveau > et ce, a hauteur de 1 448 315 £uros le montant du compte < Résultats antérieurs en attente d'affectation > ; de ce fait, le Report a Nouveau se trouvera débiteur d'un montant de 2 221 841 £uros.
Conformément a la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
, débiteur antérieur de 3 695 514 Euros, qui se trouve maintenant débiteur de 3 670 156 Curos.
De m&me, l'assemblée genérale approuve la proposition du conseil d'administration d'affecter au compte < Report & Nouveau > et ce, a hauteur de 1 448 315 £uros le montant du compte < Résultats antérieurs en attente d'affectation > ; de ce fait, le Report a Nouveau se trouvera débiteur d'un montant de 2 221 841 £uros.
Conformément a la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION L assembl&e générale approuve le renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Paul LEAL,Philippe BLONDELET et Stéphane COMMERY jusqu'a l'approbation du prochain exercice social clos le 31 décembre 2007.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée genérale approuve la nomination de :
Madame Francoise BLIAH 122 rue Lauriston 75116 Paris..... .... tn qualité de COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
a compter de 1'exercice clos le 31 décembre 2006 ct ce pour six exercices ; celle-ci préalablement pressentie, ayant donné son accord pour cette mission.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
KEOPS Info Cenfte
Madame Francoise BLIAH 122 rue Lauriston 75116 Paris..... .... tn qualité de COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
a compter de 1'exercice clos le 31 décembre 2006 ct ce pour six exercices ; celle-ci préalablement pressentie, ayant donné son accord pour cette mission.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
KEOPS Info Cenfte
SIXTEME RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées de l'article 101 & 106 de la loi du 24 juillet 1966 décide d'une part, d'approuver les conventions intervenues n'ayant pas donné lieu a autorisation préalable du conseil d'administration et annexées au rapport spécial du commissaire aux comptes et prend acte, d'autre part, que les conventions conclues antérieurement sont poursuivies.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Personne ne demandant plus la parole, et 1'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & 12 heures 30
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président, Monsieur Paul LEAL
Les Scrutateurs,
Madane Josette GUILLEMOT, Monsieur Stéphane COMMERY,
La Secrétaire,
Madane Florence PRE
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Personne ne demandant plus la parole, et 1'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée & 12 heures 30
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président, Monsieur Paul LEAL
Les Scrutateurs,
Madane Josette GUILLEMOT, Monsieur Stéphane COMMERY,
La Secrétaire,
Madane Florence PRE