PORTZAMPARC
Acte du 29 juin 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 19813 Numero SIREN : 399 223 437
Nom ou dénomination : PORTZAMPARC
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2023 sous le numero de depot 79498
PORTZAMPARC
Société anonyme au capital de 5 033 368,08 £ Siége social : 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris 399 223 437 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 19813 Numero SIREN : 399 223 437
Nom ou dénomination : PORTZAMPARC
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2023 sous le numero de depot 79498
PORTZAMPARC
Société anonyme au capital de 5 033 368,08 £ Siége social : 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris 399 223 437 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES
EN DATE DU 24 MAI 2023
Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur dont le mandat arrive a expiration
(...)
EN DATE DU 24 MAI 2023
Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur dont le mandat arrive a expiration
(...)
SEPTIEME RESOLUTION
Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur dont le mandat arrive à expiration)
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration, décide de nommer, en remplacement de Madame Clotilde Quilichini dont le mandat arrive à expiration, Madame Valérie Lambel Reinholdt en qualité d'administrateur pour une durée de cinq (5) années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire ledit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration, décide de nommer, en remplacement de Madame Clotilde Quilichini dont le mandat arrive à expiration, Madame Valérie Lambel Reinholdt en qualité d'administrateur pour une durée de cinq (5) années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire ledit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
HUITIEME RESOLUTION
(Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités légales)
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée constatant les présentes délibérations pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et de faire tous dépts et publications prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Certifié conforme
Le directeur général
page 1/1
Classification : Internal
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée constatant les présentes délibérations pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et de faire tous dépts et publications prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Certifié conforme
Le directeur général
page 1/1
Classification : Internal