GEODIS D&E LOIRET
Acte du 14 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 01277 Numero SIREN : 780 060 711
Nom ou dénomination : CALBERSON LOIRET
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dep8t 324
CALBERSONLOIRET SAS au capital de 150.000 Euros Siege social:ZA du Papillon,310 rue Morane Saulnier 37210PARCAY MESLAY 780060 711 RCS Tours
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 31 DECEMBRE 2019
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 01277 Numero SIREN : 780 060 711
Nom ou dénomination : CALBERSON LOIRET
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2020 sous le numéro de dep8t 324
CALBERSONLOIRET SAS au capital de 150.000 Euros Siege social:ZA du Papillon,310 rue Morane Saulnier 37210PARCAY MESLAY 780060 711 RCS Tours
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 31 DECEMBRE 2019
Procés-verbal de délibérations
L'an 2019, Et le 31décembre a10 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON LOIRET se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS sis au 26 quai Charles Pasqua,92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président, par lettre adressée le 12 décembre 2019.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Jean-Marc SOUCHON, en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> Monsieur Stéphane CASSAGNE,représentant la société CALBERSON
>Monsieur Gilles DECHER,représentant la société CALBERSON NORMANDIE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Béatrice CHOLLON.
Monsieur Idir AIT ARKOUB est invitéa assister a la réunion.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
-un exemplaire des statuts de la société; -copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception; -feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
-le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du comité d'entreprise qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport du Président. La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
Les actionnaires de la société CALBERSON LOIRET se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS sis au 26 quai Charles Pasqua,92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président, par lettre adressée le 12 décembre 2019.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Jean-Marc SOUCHON, en sa qualité de Président de la société.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> Monsieur Stéphane CASSAGNE,représentant la société CALBERSON
>Monsieur Gilles DECHER,représentant la société CALBERSON NORMANDIE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Béatrice CHOLLON.
Monsieur Idir AIT ARKOUB est invitéa assister a la réunion.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
-un exemplaire des statuts de la société; -copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception; -feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
-le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux membres du comité d'entreprise qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport du Président. La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
La Collectivité des Actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marc SOUCHON de ses fonctions de Président à compter du 1 janvier 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
DEUXIEME RESOLUTION
La Collectivité des Actionnaires décide de nommer, en remplacement,en qualité de nouveau Président:
> Monsieur Idir AIT ARKOUB,domicilié116 rue Bernard le Pecq,53000 LAVAL
pour une durée de six années expirant a l'issue de la réunion des actionnaires tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Monsieur Idir AIT ARKOUB accepte les fonctions de Président qui viennent de lui etre conférées, ainsi que ses pouvoirs et responsabilités conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts de la société.
Il déclare nencourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a sopposer a sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
> Monsieur Idir AIT ARKOUB,domicilié116 rue Bernard le Pecq,53000 LAVAL
pour une durée de six années expirant a l'issue de la réunion des actionnaires tenue en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Monsieur Idir AIT ARKOUB accepte les fonctions de Président qui viennent de lui etre conférées, ainsi que ses pouvoirs et responsabilités conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts de la société.
Il déclare nencourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a sopposer a sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La Collectivité des Actionnaires délegue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes,de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
COPIE CERTIFIEECONFORME
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
COPIE CERTIFIEECONFORME