GEODIS D&E LOIRET
Acte du 28 juin 2021
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 01277 Numero SIREN : 780 060 711
Nom ou dénomination : CALBERSON LOIRET
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dep8t 5050
GEODIS
CALBERSON LOIRET
SAS au capital de 150.000 Euros Siége social : ZA du Papillon, 310 rue Morane Saulnier 37210 PARCAY MESLAY 780 060 711 RCS Tours
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 26 MAI 2021
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2020
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 01277 Numero SIREN : 780 060 711
Nom ou dénomination : CALBERSON LOIRET
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dep8t 5050
GEODIS
CALBERSON LOIRET
SAS au capital de 150.000 Euros Siége social : ZA du Papillon, 310 rue Morane Saulnier 37210 PARCAY MESLAY 780 060 711 RCS Tours
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 26 MAI 2021
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2020
Extrait du procés-verbal de délibérations
L'an 2021, Et le 26 mai a 10 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON LOIRET se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS sis au 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Idir AIT-ARKOUB, en sa qualité de Président de la société
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> La société CALBERSON, représentée par Monsieur Stéphane Cassagne
>_La société CALBERSON NORMANDIE, représentée par Monsieur Gilles Decher
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception ; - feuille de présence.
GEODIS
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2020 - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux représentants CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société CALBERSON LOIRET se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS sis au 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
La réunion est présidée par Monsieur Idir AIT-ARKOUB, en sa qualité de Président de la société
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
> La société CALBERSON, représentée par Monsieur Stéphane Cassagne
>_La société CALBERSON NORMANDIE, représentée par Monsieur Gilles Decher
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société ; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception ; - feuille de présence.
GEODIS
Pour étre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2020 - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements qu'il énumére, ont été communiqués aux actionnaires et aux représentants CSE qui n'a présenté aucune observation.
Les actionnaires lui donnent acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Pouvoirs a conférer pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprés avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST & YOUNG AUDIT arrive a expiration a 1'issue de la présente réunion, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associé unique appelée a statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, aprés avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX arrive a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas procéder a son renouvellement, les sociétés n'ayant plus l'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, en application des dispositions de l'article L823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
2
GEODIS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
2
GEODIS
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE