MACHINES SERDI
Acte du 13 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : ANNECY Code qreffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00180
Numero SIREN:394382 527
Nom ou denomination : MACHINES SERDI
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot A2017/007874
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : MACHINES SERDI Adresse : 23 avenue Des Vieux Moulins zi de Vovray 74000 Annecy -FRANCE-
n° de gestion : 1994B00180 n" d'identification : 394 382 527
n° de dépot : A2017/007874 Date du dépot : 13/10/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/09/2017
693412
693412
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
MACHINES SERDI
Société Anonyme
au capital de 300.000 euros Siége social : 23 avenue des Vieux Moulins 74000 ANNECY
394 382 527 RCS ANNECY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00180
Numero SIREN:394382 527
Nom ou denomination : MACHINES SERDI
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2017 sous le numero de dépot A2017/007874
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : MACHINES SERDI Adresse : 23 avenue Des Vieux Moulins zi de Vovray 74000 Annecy -FRANCE-
n° de gestion : 1994B00180 n" d'identification : 394 382 527
n° de dépot : A2017/007874 Date du dépot : 13/10/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/09/2017
693412
693412
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
MACHINES SERDI
Société Anonyme
au capital de 300.000 euros Siége social : 23 avenue des Vieux Moulins 74000 ANNECY
394 382 527 RCS ANNECY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le 22 septembre,
A 9 heures,
Les actionnaires de la société MACHINES SERDI, société anonyme au capital de 300.000euros, divisé en 10.000 actions de 30euros chacune, dont le siége est sis 23 avenue des Vieux Moulins - 74000 ANNECY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le O8 septembre 2017 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe GRUBER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Philippe GRUBER et la Société FINAREP, représentée par son Président en exercice Monsieur Philippe GRUBER, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Christine GRUBER est désignée comme secrétaire.
Monsieur Thierry BLANCHIN, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 septembre 2017, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport des administrateurs,
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 22 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le 22 septembre,
A 9 heures,
Les actionnaires de la société MACHINES SERDI, société anonyme au capital de 300.000euros, divisé en 10.000 actions de 30euros chacune, dont le siége est sis 23 avenue des Vieux Moulins - 74000 ANNECY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le O8 septembre 2017 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe GRUBER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Philippe GRUBER et la Société FINAREP, représentée par son Président en exercice Monsieur Philippe GRUBER, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Christine GRUBER est désignée comme secrétaire.
Monsieur Thierry BLANCHIN, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 septembre 2017, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport des administrateurs,
- Nomination, en vue de compléter l'effectif du Conseil, d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport des administrateurs restant en fonction.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Thierry DUMORT demeurant Place de l'Orme 1 - 1124 GOLLION (SUISSE), en remplacement de Monsieur Christian HUGONNET, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Thierry DUMORT exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de 1'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
Monsieur Thierry DUMORT, présent a la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
En conséquence, Monsieur Thierry DUMORT exercera ses fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de 1'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
Monsieur Thierry DUMORT, présent a la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Rrésident de l'Assemblée Le Secrétaire Monsieur Philippe GRUBER Madame Christine GRUBER
Les Scrutateurs
SA FINAREP Monsieur Philippe GRUBER Représentée par le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Philippe GRUBER
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Rrésident de l'Assemblée Le Secrétaire Monsieur Philippe GRUBER Madame Christine GRUBER
Les Scrutateurs
SA FINAREP Monsieur Philippe GRUBER Représentée par le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Philippe GRUBER