HOLDING COMMUNICATION
Acte du 2 avril 2015
Début de l'acte
RCS : TOULON Code qreffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00992
Numéro SIREN : 522 755 495
Nom ou denomination : HOLDING COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 02/04/2015 sous le numero de dépot 2432
HOLDING COMMUNICATION
Société_a.responsabilité_limitée_au.capital.de_10.000£, Siége Social : 2.rue_des_Boucheries. 83000_T.QULQN. RC TOULON 52275549500010
PRQCES_V.ERBAL De_la.Gérance_à.l'Assemblée.Générale Ordinaire Annuelle du
L'an deux mille 2015 Le 13 janvier à Dix Huit heures,
Les Associés de la société HOLDING COMMUNICATION, S.A.R.L. au capital de 10.000€, dont le siége social est sis à TOULON 2 rue des boucheries 83000 se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
ETAIENT PRESENTS :
MME Brigitte DELMOTTE VUATELET,
propriétaire de 34 parts numérotées de 1 à 34 inclus
MME Liliane-Marie DERRY-DECLERCQ
propriétaire de 33 parts numérotées de 37 a 67 inclus
MR Giovanni John Jacques PALMA,
propriétaire de 33 parts numérotées de 68 a 100 inclus
Le président constate que les Associés présents, possédent ensemble100 PARTS SOCiALES, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par MME Brigitte DELMOTTE VUATELET, Gérante
Associée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées, :
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépt N°2432'en date du 02/04/2015
elle déclare gue ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés non-
gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013
- Quitus de la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Poursuite de l'activité malgré les pertes
- Conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juiliet 1966,
Rémunération de la Gérance,
Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00992
Numéro SIREN : 522 755 495
Nom ou denomination : HOLDING COMMUNICATION
Ce depot a ete enregistre le 02/04/2015 sous le numero de dépot 2432
HOLDING COMMUNICATION
Société_a.responsabilité_limitée_au.capital.de_10.000£, Siége Social : 2.rue_des_Boucheries. 83000_T.QULQN. RC TOULON 52275549500010
PRQCES_V.ERBAL De_la.Gérance_à.l'Assemblée.Générale Ordinaire Annuelle du
L'an deux mille 2015 Le 13 janvier à Dix Huit heures,
Les Associés de la société HOLDING COMMUNICATION, S.A.R.L. au capital de 10.000€, dont le siége social est sis à TOULON 2 rue des boucheries 83000 se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
ETAIENT PRESENTS :
MME Brigitte DELMOTTE VUATELET,
propriétaire de 34 parts numérotées de 1 à 34 inclus
MME Liliane-Marie DERRY-DECLERCQ
propriétaire de 33 parts numérotées de 37 a 67 inclus
MR Giovanni John Jacques PALMA,
propriétaire de 33 parts numérotées de 68 a 100 inclus
Le président constate que les Associés présents, possédent ensemble100 PARTS SOCiALES, représentant la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par MME Brigitte DELMOTTE VUATELET, Gérante
Associée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées, :
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépt N°2432'en date du 02/04/2015
elle déclare gue ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés non-
gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013
- Quitus de la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Poursuite de l'activité malgré les pertes
- Conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juiliet 1966,
Rémunération de la Gérance,
Questions diverses.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu le rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels de Iexercice clos le 31 décembre 2013, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaitre une
perte comptable de 72.546,12€, qu'elle décide d'affecter de la maniére suivante :
au compte " Report à Nouveau " .72.546,12€,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
perte comptable de 72.546,12€, qu'elle décide d'affecter de la maniére suivante :
au compte " Report à Nouveau " .72.546,12€,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décide la poursuite de la société HOLDING COMMUNICATION malgré la perte de plus de la moitié du capital social sur l'exercice 2013. li est ici précisé que le capital social sera reconstitué sur les trois exercices suivants.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'au cours de l'exercice clos, la société n'a conclu aucune convention ; elle en prend acte purement et simplement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'au cours de l'exercice clos, la société n'a conclu aucune convention ; elle en prend acte purement et simplement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale constate que MME Brigitte DELMOTTE VUATELET,. n'a percu aucune rémunération, en sa qualité de gérante, au titre de l'exercice clos, mais a percu 15 513 € (net imposable) en qualité de directrice commerciale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépts, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par tous les associés présents, par le gérant, par le président de séance.
MME Brigitte DELMOTTE VUATELET,
MME Liliane-Marie DERRY-DECLERCQ
MR Giovanni John Jacques PALMA
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par tous les associés présents, par le gérant, par le président de séance.
MME Brigitte DELMOTTE VUATELET,
MME Liliane-Marie DERRY-DECLERCQ
MR Giovanni John Jacques PALMA