LABORATOIRES DOCTEUR GAETANO ZANNINI
Acte du 26 août 2010
Début de l'acte
LABORATOIRES DOCTEUR GAETAMC
ZANNiNi Société anonyme à Conseil d'administratig Au capital de 7.000.000 euros Siége social: RD 100 - Technoparc Epsilon 1er 83700 SAINT RAPHAEL RCS: FREJUS 452 265 895
ZANNiNi Société anonyme à Conseil d'administratig Au capital de 7.000.000 euros Siége social: RD 100 - Technoparc Epsilon 1er 83700 SAINT RAPHAEL RCS: FREJUS 452 265 895
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08/06/2010
L'an deux mille dix et le huit juin, & quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier en date du 21 mai 2010.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance
Mr !VAN!ER Michei, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Mr ZANNINI Gaetano préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration
Mr ZAMBON Andrea Alessandro, actionnaire, présent et acceptant, représentant tant par tui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur
Mr Maurizio LIVERANI est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 70.000.000 d'actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée: - la feuille de présence & l'assemblée; - les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes; - le rapport de gestion du Conseil d'administration; - ies comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- le rapport général du Commissaire aux comptes et ie rapport spécial sur les conventions réglementées.
Puis le Président déciare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant: - Rapport de gestion du Conseil d'administration; - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées & l'article L. 225-38 du Code de commerce; approbation de ces conventions; - Approbation des comptes annuels de l'exercice cios le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs; - Affectation du résultat; - Fixation des jetons de présence ; - Renouvellement des mandats des administrateurs - nomination de deux nouveaux administrateurs ( 3 - Questions diverses; - Pouvoirs & donner.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites & l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DU 08/06/2010
L'an deux mille dix et le huit juin, & quatorze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par courrier en date du 21 mai 2010.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance
Mr !VAN!ER Michei, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Mr ZANNINI Gaetano préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration
Mr ZAMBON Andrea Alessandro, actionnaire, présent et acceptant, représentant tant par tui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur
Mr Maurizio LIVERANI est désigné comme secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 70.000.000 d'actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée: - la feuille de présence & l'assemblée; - les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes; - le rapport de gestion du Conseil d'administration; - ies comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- le rapport général du Commissaire aux comptes et ie rapport spécial sur les conventions réglementées.
Puis le Président déciare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant: - Rapport de gestion du Conseil d'administration; - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; - Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées & l'article L. 225-38 du Code de commerce; approbation de ces conventions; - Approbation des comptes annuels de l'exercice cios le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs; - Affectation du résultat; - Fixation des jetons de présence ; - Renouvellement des mandats des administrateurs - nomination de deux nouveaux administrateurs ( 3 - Questions diverses; - Pouvoirs & donner.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites & l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION L'assembiée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 59.290.64 euros de la maniére suivante: : 59.290.64 Euros à la réserve légale
L'assemblée générale prend acte gu'll n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes,sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes,sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION L'assembiée générale décide d'allouer une somme globale de 5.000 Euros au paiement des jetons de présence pour l'année 2010. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateurs de : . La Société LGZ international SA, . Monsieur ZANNINi Gaetano, Sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période de 3 années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale tenue dans l'année 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Par ailleurs, l'assemblée générale décide de nommer : . La société KJOS SpA sise Piazza della Repubblica, 21 - MILANO (Italie) . La société INITECH SARL sise Via Cengio, 32 - VICENZA (Itiaie) . La société IZYTECH SRL sise Via Cengio, 32 - VICENZA (Italie), En qualité d'administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de 3 années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Par ailleurs, l'assemblée générale décide de nommer : . La société KJOS SpA sise Piazza della Repubblica, 21 - MILANO (Italie) . La société INITECH SARL sise Via Cengio, 32 - VICENZA (Itiaie) . La société IZYTECH SRL sise Via Cengio, 32 - VICENZA (Italie), En qualité d'administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de 3 années, venant à expiration à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Plus personne ne demandant ia paroie, le Président décide de lever la séance à 16h et de dresser le présent Procés Verbal.
Fajt a Saint-RaphaéI, ie 8 juin 2010
Plus personne ne demandant ia paroie, le Président décide de lever la séance à 16h et de dresser le présent Procés Verbal.
Fajt a Saint-RaphaéI, ie 8 juin 2010