INEO TELESECURITE SERVICES
Acte du 21 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2022 sous le numero de depot 6085
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES
Société en nom collectif au capital de 75.015 Euros Siege social : Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
480 108 000 RCS NANTERRE
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2022 sous le numero de depot 6085
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES
Société en nom collectif au capital de 75.015 Euros Siege social : Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
480 108 000 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt juin a neuf heures trente, les associés d'INEO TELESECURITE
SERVICES, société en nom collectif au capital de 75.015,00 euros, divisé en 10.002 parts d'une
valeur nominale de 7,50 euros chacune, entierement libérées, se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire, dans les locaux de la société INEO S.A, sis 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Sont Présents :
INEO Industrie et Services IDF,
société en nom collectif au capital de 500.000 euros,
dont le siege social est sis Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
409 880 044 RCS NANTERRE
propriétaire de 10.001 parts sociales, ci.. 10.001 parts représentée par Monsieur Grégoire de CHILLAZ
INEO, Société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros,
dont le siege social est sis 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 552 108 797 RCS NANTERRE
propriétaire de 1 part sociale, ci 1 part représentée par Monsieur Pierre HARDOUIN
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci . 10.002 parts
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Grégoire de CHILLAZ, gérant non associé
Tous les associés étant présents, l'assemble est en mesure de délibérer valablement. Elle est déclarée
régulierement constituée.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Monsieur le Président de séance rappelle que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du sige social, Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
EN DATE DU 20 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt juin a neuf heures trente, les associés d'INEO TELESECURITE
SERVICES, société en nom collectif au capital de 75.015,00 euros, divisé en 10.002 parts d'une
valeur nominale de 7,50 euros chacune, entierement libérées, se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire, dans les locaux de la société INEO S.A, sis 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche - 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Sont Présents :
INEO Industrie et Services IDF,
société en nom collectif au capital de 500.000 euros,
dont le siege social est sis Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
409 880 044 RCS NANTERRE
propriétaire de 10.001 parts sociales, ci.. 10.001 parts représentée par Monsieur Grégoire de CHILLAZ
INEO, Société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros,
dont le siege social est sis 1, place Samuel de Champlain - Faubourg de l'Arche 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 552 108 797 RCS NANTERRE
propriétaire de 1 part sociale, ci 1 part représentée par Monsieur Pierre HARDOUIN
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci . 10.002 parts
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Grégoire de CHILLAZ, gérant non associé
Tous les associés étant présents, l'assemble est en mesure de délibérer valablement. Elle est déclarée
régulierement constituée.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Monsieur le Président de séance rappelle que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du sige social, Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de transférer le siege social a l'adresse ou se situe actuellement l'un des établissements secondaires de la Société : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS, et ce a compter du 1er juillet 2022. Cet établissement secondaire devient en conséquence le siege et établissement principal de la Société.
L'Assemblée générale prend acte que l'immatriculation principale de la Société sera en conséquence désormais du ressort du registre du Commerce et des Sociétés de Tours.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée générale prend acte que l'immatriculation principale de la Société sera en conséquence désormais du ressort du registre du Commerce et des Sociétés de Tours.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précde, décide de modifier
ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
# ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le sige social est fixé : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS.
Il ne pourra tre transféré qu'a l'unanimité, mais il pourra tre déplacé a l'intérieur d'un méme département par simple décision de la gérance. >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
# ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le sige social est fixé : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS.
Il ne pourra tre transféré qu'a l'unanimité, mais il pourra tre déplacé a l'intérieur d'un méme département par simple décision de la gérance. >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent
proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le Gérant
et les associés.
cuSigned by: ocuSigned by:
n C274100C95FD443. Pour INEO Industrie et Services IDF : Pour INEO SA.
M.Grégoire de CHILLAZ M. Pierre HARDOUIN
locuSigned by
-275DDD6DE65D489.
M. Grégoire de CHILLAZ Gérant
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES Société en nom collectif au capital de 75.015 Euros Siege social : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS 480 108 000 RCS TOURS
DECLARATION DE SIEGES ANTERIEURS
Du 13/12/2004 (Constitution) au 12/04/2007 : 2 allée Jacques Brel - 92240 MALAKOFF
Du 12/04/2007 au 30/04/2009 : Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Du 30/04/2009 au 22/03/2016 : 15, Impasse Dumur - 92110 CLICHY
Du 22/03/2016 au 01/07/2022 : Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES
A compter du 1er juillet 2022 : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS
Fait a TOURS,le 20 juin 2022 en deux exemplaires originaux.
uSigned by
n 75DDD6DE65D489
Monsieur Grégoire de Chillaz Gérant
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES
Société en Nom Collectif au capital de 75.015 Euros
Siege social : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS
480 108 000 RCS TOURS
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance
levée.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le Gérant
et les associés.
cuSigned by: ocuSigned by:
n C274100C95FD443. Pour INEO Industrie et Services IDF : Pour INEO SA.
M.Grégoire de CHILLAZ M. Pierre HARDOUIN
locuSigned by
-275DDD6DE65D489.
M. Grégoire de CHILLAZ Gérant
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES Société en nom collectif au capital de 75.015 Euros Siege social : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS 480 108 000 RCS TOURS
DECLARATION DE SIEGES ANTERIEURS
Du 13/12/2004 (Constitution) au 12/04/2007 : 2 allée Jacques Brel - 92240 MALAKOFF
Du 12/04/2007 au 30/04/2009 : Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Du 30/04/2009 au 22/03/2016 : 15, Impasse Dumur - 92110 CLICHY
Du 22/03/2016 au 01/07/2022 : Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand 92600 ASNIERES
A compter du 1er juillet 2022 : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS
Fait a TOURS,le 20 juin 2022 en deux exemplaires originaux.
uSigned by
n 75DDD6DE65D489
Monsieur Grégoire de Chillaz Gérant
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
INEO TELESECURITE SERVICES
Société en Nom Collectif au capital de 75.015 Euros
Siege social : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS
480 108 000 RCS TOURS
Statuts
STATUTS MIS A JOUR PAR AGM EN DATE DU 20 JUIN 2022
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
2
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
2
ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE
Il existe entre les associés désignés ci-aprés, une société en nom collectif régie par les présents statuts et la législation applicable aux sociétés en nom collectif notamment les articles L.221-1 a L.221-17 et R.221-1 a R.221-10 du Code de commerce.
ARTICLE 2 - OBJET
La société a pour objet exclusif en France et a l'étranger :
les activités de surveillance, de gardiennage, de télésurveillance, de télésécurité, de télégestion. réglementées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, a l'exclusion des activités de transport de fonds et de protection de personnes :;
et généralement toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
les activités de surveillance, de gardiennage, de télésurveillance, de télésécurité, de télégestion. réglementées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, a l'exclusion des activités de transport de fonds et de protection de personnes :;
et généralement toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
ARTICLE 3 - DUREE
La durée de la société est fixée a 99 années entieres et consécutives qui commenceront a courir a dater de son immatriculation au Registre du Commerce sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée a l'unanimité des associés.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le sige social est fixé : 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS.
Il ne pourra étre transféré qu'a l'unanimité, mais il pourra étre déplacé a l'intérieur d'un méme département par simple décision de la gérance.
Il ne pourra étre transféré qu'a l'unanimité, mais il pourra étre déplacé a l'intérieur d'un méme département par simple décision de la gérance.
ARTICLE 5 - DENOMINATION SOCIALE
La société est dénommée : < INEO TELESECURITE SERVICES >.
La dénomination sociale sera portée sur tous les papiers et imprimés de la société et devra étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société en Nom Collectif > ou < SNC >.
La dénomination sociale sera portée sur tous les papiers et imprimés de la société et devra étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société en Nom Collectif > ou < SNC >.
ARTICLE 6 - APPORTS
1°) Lors de la constitution il a été apporté une somme en numéraire de TRENTE EUROS (30,00 £).
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
3
2°) Aux termes d'un traité d'apport établi par acte sous seing privé approuvé le 30 avril 2009 par 1'assemblée générale extraordinaire des associés, la société INEO SERVICES IDF a fait apport a la
Société de sa branche complete et autonome d'activité < surveillance, gardiennage, télésurveillance, télésécurité et télégestion > exploitée a Clichy (92) 15, Impasse Dumur, pour une valeur nette de 213.508,61 euros. L'assemblée générale extraordinaire des associés ayant le méme jour réduit le capital de 30 a 15 euros, par réduction de la valeur nominale des parts sociales, cet, apport a été rémunéré par 1'émission de 10.000 parts sociales de 7,50 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 3 a 10.002.
soit une augmentation du capital social de 75.000 euros.
3°) L'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014 a décidé la fusion par voie d'absorption, par la Société, de la société CTTG, société a responsabilité limitée au capital de 15.250,00 euros, dont le siege social est situé 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 384 558 532. Le patrimoine de ladite société, évalué a un montant net de 98.173,48 euros, a été transmis a la société mais n'a donné lieu a aucune augmentation de capital, la fusion étant réalisée dans les conditions prévues a l'alinéa II de l'article L.236-3 du Code de commerce.
Soit au total un montant égal au capital social 75.015,00 euros
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
3
2°) Aux termes d'un traité d'apport établi par acte sous seing privé approuvé le 30 avril 2009 par 1'assemblée générale extraordinaire des associés, la société INEO SERVICES IDF a fait apport a la
Société de sa branche complete et autonome d'activité < surveillance, gardiennage, télésurveillance, télésécurité et télégestion > exploitée a Clichy (92) 15, Impasse Dumur, pour une valeur nette de 213.508,61 euros. L'assemblée générale extraordinaire des associés ayant le méme jour réduit le capital de 30 a 15 euros, par réduction de la valeur nominale des parts sociales, cet, apport a été rémunéré par 1'émission de 10.000 parts sociales de 7,50 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 3 a 10.002.
soit une augmentation du capital social de 75.000 euros.
3°) L'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2014 a décidé la fusion par voie d'absorption, par la Société, de la société CTTG, société a responsabilité limitée au capital de 15.250,00 euros, dont le siege social est situé 15, rue du Clos Saint-Libert - 37100 TOURS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 384 558 532. Le patrimoine de ladite société, évalué a un montant net de 98.173,48 euros, a été transmis a la société mais n'a donné lieu a aucune augmentation de capital, la fusion étant réalisée dans les conditions prévues a l'alinéa II de l'article L.236-3 du Code de commerce.
Soit au total un montant égal au capital social 75.015,00 euros
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE QUINZE EUROS (75.015 £).
Il est divisé en DIX MILLE DEUX (1O.OO2) parts sociales de SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (7,50 £) de nominal chacune réparties entre les associés de la maniére suivante :
INEO
Société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros,
dont le siege social est sis 1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
552 108 797 RCS NANTERRE
propriétaire de 1 part sociale, ci 1 part portant le numéro 1
INEO Industrie et Services IDF
Société en nom collectif au capital de 500.000 euros,
dont le siege social est sis Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand
92600 ASNIERES
409 880 044 RCS NANTERRE,
propriétaire de 10.001 parts sociales, ci.. 10.001 parts
portant les numéros 2 et 3 a 10.002
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ... 10.002 parts
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Les parts sociales ainsi attribuées ne donnent pas lieu a création de titres. Le capital social peut étre
augmenté par suite de nouveaux apports en nature ou en espéces effectués par les associés ou par de nouveaux associés, soit par capitalisation de réserves. Les augmentations de capital, de quelque maniere qu'elles soient faites, devront étre adoptées par décision prise a l'unanimité des associés.
Il est divisé en DIX MILLE DEUX (1O.OO2) parts sociales de SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (7,50 £) de nominal chacune réparties entre les associés de la maniére suivante :
INEO
Société anonyme au capital de 106.637.716,80 euros,
dont le siege social est sis 1, Place Samuel de Champlain
Faubourg de l'Arche
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
552 108 797 RCS NANTERRE
propriétaire de 1 part sociale, ci 1 part portant le numéro 1
INEO Industrie et Services IDF
Société en nom collectif au capital de 500.000 euros,
dont le siege social est sis Centre d'Affaires Objectif - 2, rue Louis Armand
92600 ASNIERES
409 880 044 RCS NANTERRE,
propriétaire de 10.001 parts sociales, ci.. 10.001 parts
portant les numéros 2 et 3 a 10.002
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ... 10.002 parts
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Les parts sociales ainsi attribuées ne donnent pas lieu a création de titres. Le capital social peut étre
augmenté par suite de nouveaux apports en nature ou en espéces effectués par les associés ou par de nouveaux associés, soit par capitalisation de réserves. Les augmentations de capital, de quelque maniere qu'elles soient faites, devront étre adoptées par décision prise a l'unanimité des associés.
ARTICLE 8 - GERANCE
La société sera gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, prises ou non parmi les associés et désignés par ces derniers, a l'unanimité.
Toute personne morale gérante est représentée par son représentant légal qui a la faculté de déléguer ses pouvoirs a toute personne de son choix.
La gérance ou son délégataire aura la signature sociale qui devra étre apposée conformément aux prescriptions de l'article 5 et dont il ne devra faire usage que pour les besoins de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci disposent individuellement des mémes pouvoirs, qu'ils peuvent exercer séparément.
Les pouvoirs de la gérance s'exerceront dans le cadre de l'objet social
Le ou les gérants devront étre autorisés a l'unanimité des associés pour emprunter avec garantie.
hypothécaire ou non, réaliser toutes acquisitions, échanges ou ventes de biens immeubles, consentir toutes participations aux bénéfices, créer ou fermer une société ou une succursale ou prendre ou céder toute participation dans une société, consentir toute hypothéque ou autre sûreté, nantir ou vendre le fonds de commerce ou le donner en location-gérance, nantir tout autre bien social, souscrire des engagements pour le compte de tiers, acquérir des droits de propriété industrielle.
Les restrictions de pouvoirs ci-dessus énoncées ne seront pas opposables aux tiers. A l'égard de ces derniers le ou les gérants ont tous pouvoirs des lors qu'ils ont contracté dans les limites de l'objet social et sous la raison sociale conformément aux articles 2 et 5 ci-dessus.
En cas de démission d'un ou plusieurs gérants comme en cas d'interdiction, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre cause l'obligeant a renoncer a la gérance, un ou plusieurs nouveaux gérants seront nommés a l'unanimité Les pouvoirs de ce(s) nouveau(x) ou plusieurs gérants seront déterminés par la méme assemblée et a l'unanimité.
Toute personne morale gérante est représentée par son représentant légal qui a la faculté de déléguer ses pouvoirs a toute personne de son choix.
La gérance ou son délégataire aura la signature sociale qui devra étre apposée conformément aux prescriptions de l'article 5 et dont il ne devra faire usage que pour les besoins de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci disposent individuellement des mémes pouvoirs, qu'ils peuvent exercer séparément.
Les pouvoirs de la gérance s'exerceront dans le cadre de l'objet social
Le ou les gérants devront étre autorisés a l'unanimité des associés pour emprunter avec garantie.
hypothécaire ou non, réaliser toutes acquisitions, échanges ou ventes de biens immeubles, consentir toutes participations aux bénéfices, créer ou fermer une société ou une succursale ou prendre ou céder toute participation dans une société, consentir toute hypothéque ou autre sûreté, nantir ou vendre le fonds de commerce ou le donner en location-gérance, nantir tout autre bien social, souscrire des engagements pour le compte de tiers, acquérir des droits de propriété industrielle.
Les restrictions de pouvoirs ci-dessus énoncées ne seront pas opposables aux tiers. A l'égard de ces derniers le ou les gérants ont tous pouvoirs des lors qu'ils ont contracté dans les limites de l'objet social et sous la raison sociale conformément aux articles 2 et 5 ci-dessus.
En cas de démission d'un ou plusieurs gérants comme en cas d'interdiction, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute autre cause l'obligeant a renoncer a la gérance, un ou plusieurs nouveaux gérants seront nommés a l'unanimité Les pouvoirs de ce(s) nouveau(x) ou plusieurs gérants seront déterminés par la méme assemblée et a l'unanimité.
ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS
Chaque associé pourra, avec le consentement de ses coassociés, verser en compte courant des sommes utiles a la société. Il pourra de méme laisser tout ou partie des bénéfices qui lui reviennent.
Ces sommes produiront des intéréts payables annuellement au taux et selon des modalités a convenir par
les associés.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Ces sommes produiront des intéréts payables annuellement au taux et selon des modalités a convenir par
les associés.
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
ARTICLE 10 - LIVRE ET REGISTRE
Les opérations de la société seront constatées sur des livres et registres tenus conformément a la loi et suivant les usages du commerce, sous la responsabilité et par les soins de la gérance.
Chaque associé aura le droit de procéder a toute vérification quand bon lui semblera et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit étre répondu par écrit par la gérance.
Chaque associé aura le droit de procéder a toute vérification quand bon lui semblera et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit étre répondu par écrit par la gérance.
ARTICLE 11 - EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
ARTICLE 12 - COMPTES DE L'EXERCICE - APPROBATION - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE
La gérance dresse a la fin de chaque exercice l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, ainsi
que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Les propositions de modifications dans les formes ou méthodes d'évaluation de ces derniers doivent étre soumises aux associés qui se prononcent au vu des formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance et/ou du Commissaire aux Comptes. Elle établit également un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont adressés aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle
obligatoire, a l'exception de l'inventaire qui est simplement tenu a la disposition des associés durant le méme délai, au siege social ou ils peuvent en prendre copie.
Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, la gérance convoque, par simple lettre recommandée. l'assemblée des associés qui statue sur les comptes dudit exercice. La convocation est adressée en méme temps que les documents précités.
En outre, pour les sociétés employant plus de 300 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'Euros la gérance établit les documents de gestion prévisionnelle dans les 4 mois de l'ouverture de l'exercice et de ceux qui suivent la clóture du premier semestre du méme exercice (articles L 232-2 et D 244-alinéa 1 du Code de Commerce).
que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Les propositions de modifications dans les formes ou méthodes d'évaluation de ces derniers doivent étre soumises aux associés qui se prononcent au vu des formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance et/ou du Commissaire aux Comptes. Elle établit également un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont adressés aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle
obligatoire, a l'exception de l'inventaire qui est simplement tenu a la disposition des associés durant le méme délai, au siege social ou ils peuvent en prendre copie.
Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, la gérance convoque, par simple lettre recommandée. l'assemblée des associés qui statue sur les comptes dudit exercice. La convocation est adressée en méme temps que les documents précités.
En outre, pour les sociétés employant plus de 300 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'Euros la gérance établit les documents de gestion prévisionnelle dans les 4 mois de l'ouverture de l'exercice et de ceux qui suivent la clóture du premier semestre du méme exercice (articles L 232-2 et D 244-alinéa 1 du Code de Commerce).
ARTICLE 13 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des
sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur proposition de la gérance, les associés décident soit de répartir en tout ou partie ce bénéfice entre eux
proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux, soit de le reporter a nouveau en tout ou partie ou de l'affecter en tout ou partie a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
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Les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la
disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital
La perte, s'il en existe, est imputée sur le report bénéficiaire ou sur les réserves, ou inscrite a un compte spécial pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs, a moins que les associés ne décident de l'éteindre proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices.
sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur proposition de la gérance, les associés décident soit de répartir en tout ou partie ce bénéfice entre eux
proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux, soit de le reporter a nouveau en tout ou partie ou de l'affecter en tout ou partie a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
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Les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la
disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital
La perte, s'il en existe, est imputée sur le report bénéficiaire ou sur les réserves, ou inscrite a un compte spécial pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs, a moins que les associés ne décident de l'éteindre proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices.
ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES
a) Mode de consultation
La réunion d'une assemblée est obligatoire dans deux cas. D'une part, pour l'approbation annuelle des comptes, comme précisé a l'article 13, d'autre part, lorsqu'elle a été demandée par un associé par une lettre
recommandée adressée a la gérance.
Les associés sont alors convoqués par le gérant ou l'un d'eux 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée. Cette lettre précise le lieu de la réunion ainsi que ses jour et heure. Sont joints a l'envoi le rapport écrit établi par la gérance ainsi que les résolutions proposées et, s'il s'agit d'une assemblée d'approbation des comptes, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe).
La convocation peut étre verbale et l'Assemblée en mesure de délibérer si les associés sont présents ou représentés.
Les associés peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre associé.
L'assemblée est présidée par la gérance. La délibération est constatée par un proces-verbal signé par tous les associés présents, établi dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 du décret 67-236 du 23 mars 1967. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il posséde ou représente de parts.
Dans les cas autres que ceux visés a l'alinéa 1 du présent article, la décision peut étre mise par voie de consultation écrite sur 1'invitation du gérant. Celui-ci adresse aux associés par lettre recommandée son rapport écrit et les résolutions proposées.
Les associés doivent émettre leur vote par lettre recommandée dans un délai de quinze jours. Le vote s'exprime par l'indication, pour chaque résolution, de la formule
ou. L'absence de réponse d'un associé dans le délai sera considérée comme une abstention de sa part.
La consultation écrite fait l'objet d'un proces-verbal signé du gérant ou des gérants s'ils sont plusieurs et établi dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 du décret 67-236 du 23 mars 1967. A ce
La réunion d'une assemblée est obligatoire dans deux cas. D'une part, pour l'approbation annuelle des comptes, comme précisé a l'article 13, d'autre part, lorsqu'elle a été demandée par un associé par une lettre
recommandée adressée a la gérance.
Les associés sont alors convoqués par le gérant ou l'un d'eux 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée. Cette lettre précise le lieu de la réunion ainsi que ses jour et heure. Sont joints a l'envoi le rapport écrit établi par la gérance ainsi que les résolutions proposées et, s'il s'agit d'une assemblée d'approbation des comptes, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe).
La convocation peut étre verbale et l'Assemblée en mesure de délibérer si les associés sont présents ou représentés.
Les associés peuvent se faire représenter aux assemblées par un autre associé.
L'assemblée est présidée par la gérance. La délibération est constatée par un proces-verbal signé par tous les associés présents, établi dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 du décret 67-236 du 23 mars 1967. Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il posséde ou représente de parts.
Dans les cas autres que ceux visés a l'alinéa 1 du présent article, la décision peut étre mise par voie de consultation écrite sur 1'invitation du gérant. Celui-ci adresse aux associés par lettre recommandée son rapport écrit et les résolutions proposées.
Les associés doivent émettre leur vote par lettre recommandée dans un délai de quinze jours. Le vote s'exprime par l'indication, pour chaque résolution, de la formule
ou
La consultation écrite fait l'objet d'un proces-verbal signé du gérant ou des gérants s'ils sont plusieurs et établi dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 du décret 67-236 du 23 mars 1967. A ce
procés-verbal est annexée la réponse de chaque associé.
Les copies ou extraits des proces verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
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b) Régime des décisions
Sauf application des dispositions particulieres des présents statuts, les décisions collectives sont prises a la majorité simple du capital social.
La société pourra étre dissoute par décision prise avec l'accord de tous les associés.
La société ne sera pas dissoute par la liquidation, l'interdiction ou l'incapacité d'un associé, ou, si ce dernier, est personne physique, par le déces ou la faillite personnelle de celle-ci.
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b) Régime des décisions
Sauf application des dispositions particulieres des présents statuts, les décisions collectives sont prises a la majorité simple du capital social.
La société pourra étre dissoute par décision prise avec l'accord de tous les associés.
La société ne sera pas dissoute par la liquidation, l'interdiction ou l'incapacité d'un associé, ou, si ce dernier, est personne physique, par le déces ou la faillite personnelle de celle-ci.
ARTICLE 15 - CESSION DE DROITS SOCIAUX
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.
La cession n'est opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a la société ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés et insertion dans un journal d'annonces légales au lieu du siege social.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées a quel que titre que ce soit a des personnes étrangéres a la société ou entre associés qu'avec le consentement de tous les associés.
A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts a céder.
Dans les huit jours qui suivent, la gérance informe les coassociés du cédant du projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte la cession proposée.
Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la consultation a l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le mois de la notification d'agrément ; a défaut de
régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, a nouveau, etre soumis a l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.
Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a
titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.
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La cession n'est opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a la société ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au registre du commerce et des sociétés et insertion dans un journal d'annonces légales au lieu du siege social.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées a quel que titre que ce soit a des personnes étrangéres a la société ou entre associés qu'avec le consentement de tous les associés.
A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts a céder.
Dans les huit jours qui suivent, la gérance informe les coassociés du cédant du projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte la cession proposée.
Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la consultation a l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le mois de la notification d'agrément ; a défaut de
régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, a nouveau, etre soumis a l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.
Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a
titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.
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ARTICLE 16 - MODIFICATION AUX STATUTS
Les associés pourront apporter toutes les modifications qu'ils jugeront utiles aux présents statuts. Ils pourront également transformer la présente société en une société d'un autre type.
Les décisions visées ci-dessus devront étre prises a l'unanimité.
Les décisions visées ci-dessus devront étre prises a l'unanimité.
ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par décision prise a l'unanimité desdits associés, en application de l'article L.823-1 du Code du commerce.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un associé.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
Ils exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément a la loi.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la clture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Méme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre demandée en justice par un associé.
La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.
Ils exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément a la loi.
ARTICLE 18 - LIQUIDATION
La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelle que cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >. Cette mention ainsi que le nom du liquidateur doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers,
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce. La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale.
Le gérant en fonction lors de la dissolution est nommé liquidateur. En cas de besoin, les associés pourvoient a la majorité simple au remplacement du liquidateur qui ne serait plus en mesure d'exercer son mandat.
Le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire a son accomplissement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus a cet effet et, notamment, ceux de vendre soit a l'amiable, soit aux encheres, en bloc ou en détail, tous les biens, droits et actions de toute nature, mobiliers et immobiliers appartenant a la société, le tout sans aucune réserve et de maniere a parvenir a l'entiere liquidation de la société sous réserve de respecter les dispositions édictées par la loi.
Le produit net de la liquidation, apres extinction du passif et des charges de la société, est affecté au
remboursement des droits des associés dans le capital social. Le solde est réparti entre les associés dans la proportion de leur part dans le capital social
DocuSign Envelope ID: B65699D7-16D3-4178-878B-E05470FCD3A0
Si le résultat de la liquidation établit un résultat négatif, les pertes sont supportées par les associés dans la
méme proportion. ARTICLE 19 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations concernant les affaires sociales, qui pourraient s'élever entre les associés, ou ces derniers et la société, pendant la durée de la société et de sa liquidation, seront portés devant les tribunaux
compétents du siege social.
En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siege social et toute assignation et signification seront régulirement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République prés le tribunal de commerce du lieu du siege social.
COPIE CERTIFIEE CONFORME ed by
LE75ERAF5P489.
notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce. La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale.
Le gérant en fonction lors de la dissolution est nommé liquidateur. En cas de besoin, les associés pourvoient a la majorité simple au remplacement du liquidateur qui ne serait plus en mesure d'exercer son mandat.
Le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire a son accomplissement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus a cet effet et, notamment, ceux de vendre soit a l'amiable, soit aux encheres, en bloc ou en détail, tous les biens, droits et actions de toute nature, mobiliers et immobiliers appartenant a la société, le tout sans aucune réserve et de maniere a parvenir a l'entiere liquidation de la société sous réserve de respecter les dispositions édictées par la loi.
Le produit net de la liquidation, apres extinction du passif et des charges de la société, est affecté au
remboursement des droits des associés dans le capital social. Le solde est réparti entre les associés dans la proportion de leur part dans le capital social
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Si le résultat de la liquidation établit un résultat négatif, les pertes sont supportées par les associés dans la
méme proportion. ARTICLE 19 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations concernant les affaires sociales, qui pourraient s'élever entre les associés, ou ces derniers et la société, pendant la durée de la société et de sa liquidation, seront portés devant les tribunaux
compétents du siege social.
En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siege social et toute assignation et signification seront régulirement faites a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République prés le tribunal de commerce du lieu du siege social.
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