AB FLEETCO
Acte du 3 mai 2023
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00635 Numero SIREN : 799 383 997
Nom ou dénomination : AB FLEETCO
Ce depot a ete enregistré le 03/05/2023 sous le numero de depot 1615
DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
AB FLEETCO Société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros Siége social : 21 place de l'Htel Dieu - 60000 Beauvais 799 383 997 R.C.S. Beauvais (la < Société >)
Code greffe : 6001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00635 Numero SIREN : 799 383 997
Nom ou dénomination : AB FLEETCO
Ce depot a ete enregistré le 03/05/2023 sous le numero de depot 1615
DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
AB FLEETCO Société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros Siége social : 21 place de l'Htel Dieu - 60000 Beauvais 799 383 997 R.C.S. Beauvais (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE EN DATE DU 15 MARS 2023
L'an deux mille-vingt-trois
Le quinze mars,
La soussignée :
AVIS LOCATION DE VOITURES, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000,00 EUR dont le siége social est 1 rue du Général Leclerc a Puteaux (92800), identifiée sous le numéro 652 023 961 RCS
Nanterre, représentée par Monsieur Laurent Sculier, en tant que représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes,
Détenant 199.999 actions de la Société
Et
CarFin Finance Holdings Designated Activity Company, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 463657, dont le siége est 1st Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Irlande, agissant en qualité d'associé de la Société, représentée par Monsieur Finbarr O'Neill,
Détenant 1 action de la Société
Agissant en tant que seuls associés détenant l'intégralité des actions de la Société (les < Associés >).
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
d'un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >), et de la lettre de démission de la société VISTRA France (anciennement dénommée MAS France
Corporate), avec effet a compter de ce jour ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission de la société VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) de son mandat de Président de la Société ;
2. Nomination de la société VISTRA France Management SAS en qualité de nouveau Président de la Société et détermination de ses pouvoirs ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1
DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
***
Le quinze mars,
La soussignée :
AVIS LOCATION DE VOITURES, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000,00 EUR dont le siége social est 1 rue du Général Leclerc a Puteaux (92800), identifiée sous le numéro 652 023 961 RCS
Nanterre, représentée par Monsieur Laurent Sculier, en tant que représentant légal, dûment habilité aux fins des présentes,
Détenant 199.999 actions de la Société
Et
CarFin Finance Holdings Designated Activity Company, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 463657, dont le siége est 1st Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Irlande, agissant en qualité d'associé de la Société, représentée par Monsieur Finbarr O'Neill,
Détenant 1 action de la Société
Agissant en tant que seuls associés détenant l'intégralité des actions de la Société (les < Associés >).
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
d'un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >), et de la lettre de démission de la société VISTRA France (anciennement dénommée MAS France
Corporate), avec effet a compter de ce jour ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Constatation de la démission de la société VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) de son mandat de Président de la Société ;
2. Nomination de la société VISTRA France Management SAS en qualité de nouveau Président de la Société et détermination de ses pouvoirs ;
3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1
DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
***
PREMIERE DECISION Constatation de la démission de la société VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) de son mandat de Président de la Société
Les Associés,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société VisTRA France (anciennement dénommée MAs France Corporate), société par actions simplifiée, au capital social de 46.640 euros, dont le siége social est situé 33 rue Francois 1er, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 300 097, de ses fonctions de Président de la Société, avec effet a compter du jour de la nomination de son successeur,
constatent la démission de VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) de ses fonctions de Président de la Société, avec effet à compter de la nomination du nouveau Président.
aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société VisTRA France (anciennement dénommée MAs France Corporate), société par actions simplifiée, au capital social de 46.640 euros, dont le siége social est situé 33 rue Francois 1er, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 300 097, de ses fonctions de Président de la Société, avec effet a compter du jour de la nomination de son successeur,
constatent la démission de VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) de ses fonctions de Président de la Société, avec effet à compter de la nomination du nouveau Président.
DEUXIEME DECISION
Nomination de la société VISTRA France Management en qualité de nouveau Président de la Société et détermination de ses pouvoirs
Les Associés, en conséquence de ce qui précéde,
décident, conformément aux Statuts, de nommer en remplacement de VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) :
La société VisTRA France Management, société par actions simplifiée ayant son siége social au 33 rue Francois 1er, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 919 922 484, représentée par Madame Josefina Parisi, en tant que représentante légale, dûment habilitée aux fins des présentes,
en qualité de nouveau Président de la Société, sans limitation de durée.
Cette nomination prendra effet à compter du 1er mai 2023.
Madame Josefina Parisi, représentante légale de VIsTRA France Management a d'ores et déjà déclaré
accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a ce titre
Les Associés, en conséquence de ce qui précéde,
décident, conformément aux Statuts, de nommer en remplacement de VISTRA France (anciennement dénommée MAS France Corporate) :
La société VisTRA France Management, société par actions simplifiée ayant son siége social au 33 rue Francois 1er, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 919 922 484, représentée par Madame Josefina Parisi, en tant que représentante légale, dûment habilitée aux fins des présentes,
en qualité de nouveau Président de la Société, sans limitation de durée.
Cette nomination prendra effet à compter du 1er mai 2023.
Madame Josefina Parisi, représentante légale de VIsTRA France Management a d'ores et déjà déclaré
accepter les fonctions de Président de la Société qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a ce titre
TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Les Associés conférent tous pouvoirs :
au formaliste LEXTENSO, dont le siége social est situé 1 Parvis de la Défense, 92044 Paris, et ses mandataires,
de, pour et au nom de la Société, faire auprés du greffe du tribunal compétent et/ou au centre de
formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés
2
DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprés du service des impts compétent et de certifier conformes les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans Ie cadre de l'article A. 123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépt de piéces, signer tous documents, requétes
et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui
sera nécessaire.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés et le Président de la Société.
Signed by:
laurnt Saulier B6726CF171F14FC...
Associée AVIS LOCATION DE VOITURES SAS
représentée par Monsieur Laurent Sculier
Associée
CarFin Finance Holdings DAC représentée par Monsieur Finbarr O'Neill
Bon pour acceptation des fonctions de Président
Dosefua Parisi
Président* Vistra France Management SAs, représentée elle- méme par Josefina Parisi
(*) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président>
3
Les Associés conférent tous pouvoirs :
au formaliste LEXTENSO, dont le siége social est situé 1 Parvis de la Défense, 92044 Paris, et ses mandataires,
de, pour et au nom de la Société, faire auprés du greffe du tribunal compétent et/ou au centre de
formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés
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DocuSign Envelope ID: 242FE7D6-2393-472A-B908-3C26EB92D920
concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprés du service des impts compétent et de certifier conformes les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans Ie cadre de l'article A. 123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépt de piéces, signer tous documents, requétes
et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui
sera nécessaire.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés et le Président de la Société.
Signed by:
laurnt Saulier B6726CF171F14FC...
Associée AVIS LOCATION DE VOITURES SAS
représentée par Monsieur Laurent Sculier
Associée
CarFin Finance Holdings DAC représentée par Monsieur Finbarr O'Neill
Bon pour acceptation des fonctions de Président
Dosefua Parisi
Président* Vistra France Management SAs, représentée elle- méme par Josefina Parisi
(*) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président>
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