IMPRIMERIE DE MONTLIGEON
Acte du 20 juillet 2012
Début de l'acte
IMPRIMER!E DE MONTLIGEON Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 3 800 000 euros Siége social : Les Gailions - 61400 SAINT HILAIRE LE CHATEL 536 550 197 RCS ALENCON
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze, le 14 décembre, a 14 heures 30,
les actionnaires de la Société se sont réunis en assembiée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué en date du 26 novembre 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Christian DESMARETZ préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Laurent DE PRAT, représentant la SAS VIRGORA et Madame Eliane GINON, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Laurent DE PRAT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 380 000 actions, soit la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence à l'assemblée ; - les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; - le rapport du Conseil d'administration ; - la lettre de démission des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants : - le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
- Remplacement des Commissaires aux comptes ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions inscrites à l'ordre du jour.
les actionnaires de la Société se sont réunis en assembiée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué en date du 26 novembre 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Christian DESMARETZ préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Laurent DE PRAT, représentant la SAS VIRGORA et Madame Eliane GINON, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Laurent DE PRAT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 380 000 actions, soit la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence à l'assemblée ; - les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; - le rapport du Conseil d'administration ; - la lettre de démission des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants : - le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
- Remplacement des Commissaires aux comptes ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, en raison des motifs suivants :
- de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la société BURETTE- COLLIBEAUX-FORET-GORGE - de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la société CHRISTiAN BENARD
- de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la société MONCEY AUDIT
de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la société CABINET KRIBS
1/ décide de nommer en remplacement :
- la société AUDIT ET CONSEILS JC GRAUX, 242 rue de Ia RépubIique a BRUAY LA BUISSIERE (62700), en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur la société BURETTE-COLLIBEAUX-FORET- GORGE : - Ia sOciété CABINET D'EXPERTISE ET DE COMMISSARIAT JEAN-PIERRE DAIRE, 10 rue Georges Potié à L00S (59120), en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat de son.prédécesseur la société MONCEY AUDIT ;
2/décide de ne pas remplacer Ies mandats des sociétés CHRISTIAN BENARD et CABINET KRIBS, la société n'étant plus astreinte à publier des comptes consolidés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
- de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la société BURETTE- COLLIBEAUX-FORET-GORGE - de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la société CHRISTiAN BENARD
- de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la société MONCEY AUDIT
de la démission de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la société CABINET KRIBS
1/ décide de nommer en remplacement :
- la société AUDIT ET CONSEILS JC GRAUX, 242 rue de Ia RépubIique a BRUAY LA BUISSIERE (62700), en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur la société BURETTE-COLLIBEAUX-FORET- GORGE : - Ia sOciété CABINET D'EXPERTISE ET DE COMMISSARIAT JEAN-PIERRE DAIRE, 10 rue Georges Potié à L00S (59120), en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant pour la durée restant à courir du mandat de son.prédécesseur la société MONCEY AUDIT ;
2/décide de ne pas remplacer Ies mandats des sociétés CHRISTIAN BENARD et CABINET KRIBS, la société n'étant plus astreinte à publier des comptes consolidés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Présideht de l'assemblée Christian DESMAREY2
Le Secrétaire Les scrutateurs Laurent DE PRAT SAS VIRGORA représentée par Laurent DE PRAT
Eane GINON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Présideht de l'assemblée Christian DESMAREY2
Le Secrétaire Les scrutateurs Laurent DE PRAT SAS VIRGORA représentée par Laurent DE PRAT
Eane GINON