MAISON TRIAS
Acte du 17 juin 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00159 Numero SIREN : 781 804 919
Nom ou denomination : MAISON TRIAS
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 16303
MAISON TRIAS
$ociété par actions simplifiée au capital de 500 250 euros Sige social : Marché d'Intérét National, Poste 55 Brienne, 33800 B0RDEAUX
781 804 919 RCS BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1969 B 00159 Numero SIREN : 781 804 919
Nom ou denomination : MAISON TRIAS
Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 16303
MAISON TRIAS
$ociété par actions simplifiée au capital de 500 250 euros Sige social : Marché d'Intérét National, Poste 55 Brienne, 33800 B0RDEAUX
781 804 919 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLéE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2020
1
Le 18 DECEMBRE 2020 & 9 heures.
Les associés de la société MAIsON TRIAS se sont réunis en Assernblée Générale OrdInaire, au slége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric TRIAS, en sa qualité de Présldent de ia Société
La société AUDIT EVALUATION CONSEIL, Comnissaire aux Comptes de la Société, représentée par Monsieur Bruno JOTRAU réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 750 actions sur les 750 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Génerale est réguliérement constituée et peut valablement déllbérer.
- I1 -
Le Présldent de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assembiée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissalre aux Comptes,
- la feulle de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
1
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions sui- vantes :
- IV -
Le 18 DECEMBRE 2020 & 9 heures.
Les associés de la société MAIsON TRIAS se sont réunis en Assernblée Générale OrdInaire, au slége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric TRIAS, en sa qualité de Présldent de ia Société
La société AUDIT EVALUATION CONSEIL, Comnissaire aux Comptes de la Société, représentée par Monsieur Bruno JOTRAU réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 750 actions sur les 750 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Génerale est réguliérement constituée et peut valablement déllbérer.
- I1 -
Le Présldent de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assembiée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissalre aux Comptes,
- la feulle de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
1
- III -
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions sui- vantes :
- IV -
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société AUDIT EVALUATION CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur VIncent GUILLEMIN, Commissaire aux Comptes sup- pléant, ayant remplacé la société AUDIT EVALUATION CONSEIL dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, conformément à la loi, désigne en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Dominique-Plerre LAGANNE, domicilié 3 rue René Martrenchar - 33150 CENON, pour la durée restant & courir du mandat de son prédécesseur et ce, en applicatlon des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AAA
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Le Président Eric TRTAS Marc TRIAS
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AAA
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Le Président Eric TRTAS Marc TRIAS
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