NORGINE SAS
Acte du 5 décembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03863 Numero SIREN : 552 019 689
Nom ou denomination: NORGINE SAS
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2023 sous le numero de depot 52131
NORGINE SAS Société par actions simplifiée au capital de 2 825 099,74 euros Siége social : 23, rue Francois Jacob - 92500 Rueil Malmaison 552 019 689 RCS Nanterre (la < Sociéte >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03863 Numero SIREN : 552 019 689
Nom ou denomination: NORGINE SAS
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2023 sous le numero de depot 52131
NORGINE SAS Société par actions simplifiée au capital de 2 825 099,74 euros Siége social : 23, rue Francois Jacob - 92500 Rueil Malmaison 552 019 689 RCS Nanterre (la < Sociéte >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 OCTOBRE 2023
[...]
PREMIERE DECISION
(Démission de Monsieur Michael Lange de son mandat de Président de la Société
L'Associé Unique, aprs avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Michael Lange en date du 20 septembre 2023, prend acte de la démission de Monsieur Michael Lange de son mandat de Président de la Société, avec effet a compter de cette date.
L'Associé Unique remercie Monsieur Michael Lange pour les travaux accomplis au sein de la Société.
L'Associé Unique, aprs avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Michael Lange en date du 20 septembre 2023, prend acte de la démission de Monsieur Michael Lange de son mandat de Président de la Société, avec effet a compter de cette date.
L'Associé Unique remercie Monsieur Michael Lange pour les travaux accomplis au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION
(Nomination de Monsieur Saulo Martiniano en qualité de Président de la Société)
L'Associé Unique, aprés adoption de la décision qui précéde, décide de nommer :
Monsieur Saulo Martiniano, né le 7 décembre 1972 a Recife (Brésil), de nationalité brésilienne, demeurant 1, Brocas Street, Eton, SL4 6BW, Grande-Bretagne, en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée, avec effet rétroactivement a compter du 20 septembre 2023.
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Saulo Martiniano assumera sous sa responsabilité la
direction de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, dans les limites de son objet social et de ses statuts. Il exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article 15.2 des statuts dont il déclare avoir une parfaite connaissance.
Conformément a l'article 15.2 des statuts, le Président pourra partiellement déléguer ses pouvoirs.
L'Associé Unique décide que Monsieur Saulo Martiniano ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat de Président de la Société, mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de tous les frais raisonnables qu'il engagera dans le cadre de ses fonctions.
Monsieur Saulo Martiniano a déclaré par avance, accepter ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition
légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Président de la Société.
N
L'Associé Unique, aprés adoption de la décision qui précéde, décide de nommer :
Monsieur Saulo Martiniano, né le 7 décembre 1972 a Recife (Brésil), de nationalité brésilienne, demeurant 1, Brocas Street, Eton, SL4 6BW, Grande-Bretagne, en qualité de Président de la Société pour une durée illimitée, avec effet rétroactivement a compter du 20 septembre 2023.
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Saulo Martiniano assumera sous sa responsabilité la
direction de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, dans les limites de son objet social et de ses statuts. Il exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article 15.2 des statuts dont il déclare avoir une parfaite connaissance.
Conformément a l'article 15.2 des statuts, le Président pourra partiellement déléguer ses pouvoirs.
L'Associé Unique décide que Monsieur Saulo Martiniano ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat de Président de la Société, mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de tous les frais raisonnables qu'il engagera dans le cadre de ses fonctions.
Monsieur Saulo Martiniano a déclaré par avance, accepter ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition
légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Président de la Société.
N
QUATRIEME DECISION
(Nomination de Madame Cureau en qualité de Directeur Général de la Société
L'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, pour une durée illimitée qui ne pourra excéder la durée du mandat du Président :
Madame Marianne Cureau, née le 31 janvier 1986 a Chalons en Champagne (51), de nationalité francaise, demeurant 5 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt, en qualité de Directeur Général de la Société.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Madame Marianne Cureau sera investie, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et notamment représenter la Société a l'égard des tiers. Elle exercera ses pouvoirs conformément aux
dispositions de 1'article 16.1 des statuts dont elle déclare avoir une parfaite connaissance.
Conformément a l'article 16.1 des statuts de la Société, le Directeur Général pourra partiellement
déléguer ses pouvoirs.
L'Associé Unique rappelle que Madame Marianne Cureau est d'ores et déja liée a la Société par un contrat de travail au titre duquel elle exerce des fonctions techniques distinctes de ses attributions en sa qualité de Directeur Général. Ce contrat de travail se poursuivra conformément à 1'article 16.1 des statuts.
L'Associé Unique décide que Madame Marianne Cureau ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société, mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de tous les frais raisonnables qu'elle engagera dans le cadre de ses fonctions.
Madame Marianne Cureau a déclaré par avance, accepter ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Directeur Général de la Société.
L'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, pour une durée illimitée qui ne pourra excéder la durée du mandat du Président :
Madame Marianne Cureau, née le 31 janvier 1986 a Chalons en Champagne (51), de nationalité francaise, demeurant 5 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt, en qualité de Directeur Général de la Société.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Madame Marianne Cureau sera investie, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et notamment représenter la Société a l'égard des tiers. Elle exercera ses pouvoirs conformément aux
dispositions de 1'article 16.1 des statuts dont elle déclare avoir une parfaite connaissance.
Conformément a l'article 16.1 des statuts de la Société, le Directeur Général pourra partiellement
déléguer ses pouvoirs.
L'Associé Unique rappelle que Madame Marianne Cureau est d'ores et déja liée a la Société par un contrat de travail au titre duquel elle exerce des fonctions techniques distinctes de ses attributions en sa qualité de Directeur Général. Ce contrat de travail se poursuivra conformément à 1'article 16.1 des statuts.
L'Associé Unique décide que Madame Marianne Cureau ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société, mais pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement de tous les frais raisonnables qu'elle engagera dans le cadre de ses fonctions.
Madame Marianne Cureau a déclaré par avance, accepter ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Directeur Général de la Société.
CINQUIEME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un d'extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité
Certifié conforme
Marianne Cureau Directeur Général
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un d'extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité
Certifié conforme
Marianne Cureau Directeur Général