MACO PRODUCTIONS
Acte du 9 février 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 40101 Numero SIREN : 313 777 997
Nom ou dénomination : MACO PRODUCTIONS
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2022 sous le numero de depot 2817
0 9 FEV.2022 MACO PRODUCTIONS Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 129 500 000 euros 200, chaussée Fernand Forest, 59 200 Tourcoing 313 777 997 RCS Lille Métropole (ci-aprés la "Société")
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 40101 Numero SIREN : 313 777 997
Nom ou dénomination : MACO PRODUCTIONS
Ce depot a eté enregistré le 09/02/2022 sous le numero de depot 2817
0 9 FEV.2022 MACO PRODUCTIONS Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 129 500 000 euros 200, chaussée Fernand Forest, 59 200 Tourcoing 313 777 997 RCS Lille Métropole (ci-aprés la "Société")
PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 7JANYIER 2021
L'an deux mil vingt-deux,
le sept janvier, a 8 heures 30, au siége social de la Société
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi, représentée par sa Directrice Générale Caroline Hernu, associée unique et propriétaire de la totalité des 1 295 000 actions composant le capital social de la Société, a pris les décisions ci-aprés, relatives a l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Madame Caroline Hernu de ses fonctions de Président de la Société.
Pourvoir à son remplacement par la nomination d'un nouveau Président. Pouvoir en vue des formalités.
le sept janvier, a 8 heures 30, au siége social de la Société
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi, représentée par sa Directrice Générale Caroline Hernu, associée unique et propriétaire de la totalité des 1 295 000 actions composant le capital social de la Société, a pris les décisions ci-aprés, relatives a l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Madame Caroline Hernu de ses fonctions de Président de la Société.
Pourvoir à son remplacement par la nomination d'un nouveau Président. Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION : Prise d'acte de démission_de Madame Caroline Hernu de ses fonctions de Président.
L'associée unique prend acte de la démission recue de Madame Caroline Hernu de ses fonctions Président de la Société a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION : Nomination d'un nouveau Président.
L'associée unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, la Société Groupe Maco Pharma International - GMPi, société par actions simplifiée de droit francais, au capital de 76 421 509 euros ayant son siége social au 200 Chaussée Fernand Forest, Tourcoing (59200) et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 512 709 080.
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi est nommée pour une durée de 6 annes à courir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi sera représentée de maniére permanente par Madame Caroline Hernu.
Le nouveau Président accepte cette nomination.
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MACO PRODUCTIONS Société par actions simplifiée au capital de 129 500 000 euros 200, chaussée Fernand Forest, 59 200 Tourcoing 313 777 997 RCS Lille Métropole (ci-aprés la "Société")
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi est nommée pour une durée de 6 annes à courir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi sera représentée de maniére permanente par Madame Caroline Hernu.
Le nouveau Président accepte cette nomination.
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MACO PRODUCTIONS Société par actions simplifiée au capital de 129 500 000 euros 200, chaussée Fernand Forest, 59 200 Tourcoing 313 777 997 RCS Lille Métropole (ci-aprés la "Société")
TROISIEME DECISION : Pouvoir en vue des formalités
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.
De tout ce que dessus, l'associée unique a rédigé et signé le présent procés-verbal.
L'associée unique, La société Groupe Maco Pharma International - GMPi Représentée sa Directrice Générale, Caroline Hernu.
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi S.A.S Représentée par Madame Caroline HERNU
1Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >.
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De tout ce que dessus, l'associée unique a rédigé et signé le présent procés-verbal.
L'associée unique, La société Groupe Maco Pharma International - GMPi Représentée sa Directrice Générale, Caroline Hernu.
La société Groupe Maco Pharma International - GMPi S.A.S Représentée par Madame Caroline HERNU
1Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >.
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