BARCEOL
Acte du 6 avril 2017
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 01571
Numero SIREN:801 070 061
Nom ou denomination : BARCEOL
Ce depot a ete enregistre le 06/04/2017 sous le numéro de dépot A2017/011301
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AA3O LYON
Dénomination : BARCEOL
Adresse : 6 rue de la Martinique 69009 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2014B01571 n° d'identification : 801 070 061
n° de dépot : A2017/011301 Date du dépot : 06/04/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29/03/2017
4852074
4852074
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BARCEOL Société par actions simplifiée au capital de 101 000 euros Siége social : 6 rue de la Martinique 69009 LYON
801 070 061 RCS LYON (La "Société")
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 01571
Numero SIREN:801 070 061
Nom ou denomination : BARCEOL
Ce depot a ete enregistre le 06/04/2017 sous le numéro de dépot A2017/011301
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AA3O LYON
Dénomination : BARCEOL
Adresse : 6 rue de la Martinique 69009 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2014B01571 n° d'identification : 801 070 061
n° de dépot : A2017/011301 Date du dépot : 06/04/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29/03/2017
4852074
4852074
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BARCEOL Société par actions simplifiée au capital de 101 000 euros Siége social : 6 rue de la Martinique 69009 LYON
801 070 061 RCS LYON (La "Société")
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2017
L'an deux mille dix-sept, Le vingt neuf mars, A quinze heures,
Les associés de ia société BARCEOL, société par actions simplifiée au capital de 101 000 euros, divisé en 101 000 actions de 1 euro chacune, dont le siége est 6 rue de la Martinique, 69009 LYON, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Luc-Alban CHERMETTE, en sa qualité de président de la Société
Monsieur Frédéric BOUTE est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet COREVISE, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir ou votant par correspondance, possédent 101 000 actions sur les 101 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de l'assembiée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, les votes par correspondance et la liste des associés,
un exemplaire des statuts de la Société le rapport à l'assemblée générale extraordinaire établi par le comité de direction, le rapport du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Les associés de ia société BARCEOL, société par actions simplifiée au capital de 101 000 euros, divisé en 101 000 actions de 1 euro chacune, dont le siége est 6 rue de la Martinique, 69009 LYON, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Luc-Alban CHERMETTE, en sa qualité de président de la Société
Monsieur Frédéric BOUTE est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet COREVISE, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir ou votant par correspondance, possédent 101 000 actions sur les 101 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de l'assembiée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, les votes par correspondance et la liste des associés,
un exemplaire des statuts de la Société le rapport à l'assemblée générale extraordinaire établi par le comité de direction, le rapport du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :