ALLIANZ FRANCE
Acte du 20 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00155 Numero SIREN : 303 265 128
Nom ou dénomination : Allianz France
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2023 sous le numero de depot 30860
Confidential
ALLIANZ FRANCE Société anonyme au capital social de 859 142 013,88 euros, entiérement versé Siége social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex 303 265 128 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00155 Numero SIREN : 303 265 128
Nom ou dénomination : Allianz France
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2023 sous le numero de depot 30860
Confidential
ALLIANZ FRANCE Société anonyme au capital social de 859 142 013,88 euros, entiérement versé Siége social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex 303 265 128 RCS Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois Le premier juin, à neuf heures,
Les actionnaires de la société Allianz France, ci-aprés la < Société , société anonyme au capital de 859 142 013,88 euros divisé en 187 853 406 actions, se sont réunis au siége social, Tour Allianz One, située 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense Cedex, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le conseil d'administration suivant lettre ordinaire adressée à chaque actionnaire le seize mai deux mille vingt-trois.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire en entrant en séance tant en son nom qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RICHIER en sa qualité de président du conseil d'administration (le < Président >).
Madame Amina RABAi est désignée en qualité de secrétaire de séance (la < Secrétaire >)
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, le commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mai 2023, est absent et excusé.
Les représentants du Comité Social et Economique, réguliérement convoqués par lettre du 16 mai 2023 sont également absents et excusés.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent 187 850 484 actions sur les 187 853 406 actions ayant droit de vote ; le quorum requis pour que l'assemblée puisse délibérer étant d'un cinquiéme des actions ayant le droit de vote, en conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
[..]
Personne ne demandant la parole, le Président propose d'examiner et de mettre successivement aux voix les résolutions suivantes :
[...]
Les actionnaires de la société Allianz France, ci-aprés la < Société , société anonyme au capital de 859 142 013,88 euros divisé en 187 853 406 actions, se sont réunis au siége social, Tour Allianz One, située 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense Cedex, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite par le conseil d'administration suivant lettre ordinaire adressée à chaque actionnaire le seize mai deux mille vingt-trois.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque actionnaire en entrant en séance tant en son nom qu'en qualité de mandataire, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RICHIER en sa qualité de président du conseil d'administration (le < Président >).
Madame Amina RABAi est désignée en qualité de secrétaire de séance (la < Secrétaire >)
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, le commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mai 2023, est absent et excusé.
Les représentants du Comité Social et Economique, réguliérement convoqués par lettre du 16 mai 2023 sont également absents et excusés.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent 187 850 484 actions sur les 187 853 406 actions ayant droit de vote ; le quorum requis pour que l'assemblée puisse délibérer étant d'un cinquiéme des actions ayant le droit de vote, en conséquence, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
[..]
Personne ne demandant la parole, le Président propose d'examiner et de mettre successivement aux voix les résolutions suivantes :
[...]
Cinquiéme résolution
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, décide de nommer Monsieur Pascal Dominique ROBERT en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée statutaire de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
Confidential
Monsieur Dominique ROBERT déclare accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et ne faire l'objet d'aucune compatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés a l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[...]
Confidential
Monsieur Dominique ROBERT déclare accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et ne faire l'objet d'aucune compatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés a l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[...]
Septiéme résolution
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer tous dépôts ou publications et remplir toutes formalités nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme Amina RABAI
Secrétaire de séance
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Extrait certifié conforme Amina RABAI
Secrétaire de séance
2