ALAIN BONADEI
Acte du 9 juillet 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : ALAIN BONADEI
n° de gestion : 1994B00826
n' d'identification : 390 148 443
n' de dépot : A2012/010488
Date du dépot : 09/07/2012
Piece : Extrait de proces-verbal d'assemblée générale mixte du 27/06/2012
1572391 1572391
Greffe du Tribunai de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au grefie du tribunai de commerce de Toulouse le
0 9 JUIL. 2012
enregistré sous le numéro : gr 9 geston: iOgt F&6 ALAIN BONADEI Société par Actions Simplifiée au capital de 99 520 euros Siége social : 10, Avenue Larrieu Thibaud - 31100 TOULOUSE Numéro d'immatriculation : 390 148 443 RCS TOULOUSE (N° de gestion : 94 B 826)
TOULOUSE
Dénomination : ALAIN BONADEI
n° de gestion : 1994B00826
n' d'identification : 390 148 443
n' de dépot : A2012/010488
Date du dépot : 09/07/2012
Piece : Extrait de proces-verbal d'assemblée générale mixte du 27/06/2012
1572391 1572391
Greffe du Tribunai de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au grefie du tribunai de commerce de Toulouse le
0 9 JUIL. 2012
enregistré sous le numéro : gr 9 geston: iOgt F&6 ALAIN BONADEI Société par Actions Simplifiée au capital de 99 520 euros Siége social : 10, Avenue Larrieu Thibaud - 31100 TOULOUSE Numéro d'immatriculation : 390 148 443 RCS TOULOUSE (N° de gestion : 94 B 826)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le vingt-sept juin, A 9 heures 30
Les associés de la Société ALAIN BONADEI se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, dans les locaux de la Société AB GESTION, 33, Rue Paul Gauguin 31100 TOULOUSE, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain BONADEI en sa qualité de Gérant de la Société AB DEVELOPPEMENT, Société Présidente, préside la séance.
Monsieur Bernard DUFOURG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et exeusé. pkw.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 6 220 sur les 6 220 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Ordre du iour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Questions diverses Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire ../...
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente, le rapport de la Présidente à l'Assemblée Générale Extraordinaire et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le vingt-sept juin, A 9 heures 30
Les associés de la Société ALAIN BONADEI se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, dans les locaux de la Société AB GESTION, 33, Rue Paul Gauguin 31100 TOULOUSE, sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain BONADEI en sa qualité de Gérant de la Société AB DEVELOPPEMENT, Société Présidente, préside la séance.
Monsieur Bernard DUFOURG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et exeusé. pkw.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 6 220 sur les 6 220 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Ordre du iour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, Questions diverses Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire ../...
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion de la Présidente, le rapport de la Présidente à l'Assemblée Générale Extraordinaire et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Bernard DUFOURG, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société SECAR, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés a expiration, et Monsieur Bernard DUFOURG ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, l'Assemblée Générale décide :
de nommer la Société SECAR, Rue Victor Hugo 09000 FOIX, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,
et de nommer Monsieur Carlos PINTO, Rue Victor Hugo 09000 FOIX, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
de nommer la Société SECAR, Rue Victor Hugo 09000 FOIX, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,
et de nommer Monsieur Carlos PINTO, Rue Victor Hugo 09000 FOIX, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Alain BONADEl AB DEVELOPPEMENT Alain BONADEl
CANCAN Baptiste RIPOSO Eric ARTIGUSTE Représenté par Alain BONADEl
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.
Alain BONADEl AB DEVELOPPEMENT Alain BONADEl
CANCAN Baptiste RIPOSO Eric ARTIGUSTE Représenté par Alain BONADEl