LABORATOIRES MAJORELLE
Acte du 14 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 14/11/2019 sous le numero de dep8t 131098
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R131098
N° GESTION : 2013B05132
N° SIREN : 437938947
DENOMINATION : LABORATOIRES MAJORELLE
ADRESSE : 12 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 31-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de président
LABORATOIRES MAIORELLE
Société par actions simplifiée au capital de 5.346.315 Euros Siege social : 12, rue de Berri - 75008 PARIS RCS PARIS 437 938 947
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-11-2019
N° DE DEPOT : 2019R131098
N° GESTION : 2013B05132
N° SIREN : 437938947
DENOMINATION : LABORATOIRES MAJORELLE
ADRESSE : 12 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 31-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de président
LABORATOIRES MAIORELLE
Société par actions simplifiée au capital de 5.346.315 Euros Siege social : 12, rue de Berri - 75008 PARIS RCS PARIS 437 938 947
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf. et le trente-et-un juillet a onze heures,
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire convoquée au Cabinet de son Conseil, la SELARL ODINOT & Associés situé 250 bis, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, sut convocation faite par le Président suivant couttiers remis en mains propres le 25 juillet 2019.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel, que comme mandataire.
Monsieut Guillaume EL GLAOUI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, la SCP CAUCHY - CHAUMONT & Associés, représentée par Messieurs Jean Fabrice CAUCHY et Grégory CAUCHY, régulieretnent convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 118 807 actions sur les 118 807 composant le capital, soit plus d'un 1/4 des actions ayant droit de vote, conformément aux statuts (17.2.2).
En conséquence, l'Assemblée est téguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
les statuts de la Société, la feuille de présence a l'Assemblée, les copies des lettres de convocation, le rapport du Président, le courrier de démission du Président en date du 28 juin 2019, le texte des résolutions proposées a l'Asseimblée.
Puis le Président déclare que Pensemble des documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président tappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sut l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et quitus à donner de sa gestion,
Remplacement du Président, Questions diverses.
Le Président donne alors lecture de son rapport et rappelle que suivant courrier en date du 28 juin 2019 il a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Président a compter du 31 juillet 2019, raison de la réunion de la présente Assemblée.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire convoquée au Cabinet de son Conseil, la SELARL ODINOT & Associés situé 250 bis, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, sut convocation faite par le Président suivant couttiers remis en mains propres le 25 juillet 2019.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel, que comme mandataire.
Monsieut Guillaume EL GLAOUI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, la SCP CAUCHY - CHAUMONT & Associés, représentée par Messieurs Jean Fabrice CAUCHY et Grégory CAUCHY, régulieretnent convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 118 807 actions sur les 118 807 composant le capital, soit plus d'un 1/4 des actions ayant droit de vote, conformément aux statuts (17.2.2).
En conséquence, l'Assemblée est téguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
les statuts de la Société, la feuille de présence a l'Assemblée, les copies des lettres de convocation, le rapport du Président, le courrier de démission du Président en date du 28 juin 2019, le texte des résolutions proposées a l'Asseimblée.
Puis le Président déclare que Pensemble des documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président tappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sut l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et quitus à donner de sa gestion,
Remplacement du Président, Questions diverses.
Le Président donne alors lecture de son rapport et rappelle que suivant courrier en date du 28 juin 2019 il a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Président a compter du 31 juillet 2019, raison de la réunion de la présente Assemblée.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, connaissance prise du courrier de démission qui leur a été remis en mains propres le 28 juin 2019 et aprês avoir entendu lecture du rapport du Président,
prend acte de la volonté de Monsieur Guillaume EL GLAOUI de démissionner de son mandat de Président de la Société LABORATOIRES MAJORELLE et ce, a compter de ce jout,
le dispense du formalisme prévu a l'article 15.5 des statuts.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
prend acte de la volonté de Monsieur Guillaume EL GLAOUI de démissionner de son mandat de Président de la Société LABORATOIRES MAJORELLE et ce, a compter de ce jout,
le dispense du formalisme prévu a l'article 15.5 des statuts.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, l'Assemblée générale,
prend acte de la démission de Monsieur Guillaume EL GLAOUI de son mandat de Président de la Société LABORATOIRES MAJORELLE et
lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de ses fonctions au titre de Président de la Société.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
prend acte de la démission de Monsieur Guillaume EL GLAOUI de son mandat de Président de la Société LABORATOIRES MAJORELLE et
lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de ses fonctions au titre de Président de la Société.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption des résolutions qui précedent, l'Assemblée générale, décide de nommer en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieut Guillaume EL GLAOUI démissionnaite,
la Société MAJORELLE INTERNATIONAL, société a responsabilité limitéc de droit luxembourgeois au capital de 12.500 Euros dont le siége est 22, rue Matie Adélaide L - 2128 LUXEMBOURG, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 171296,
et ce, pout une durée indéterminée.
Le Président ainsi nommé exercera son mandat dans les termes de l'atticle 15 des statuts.
2 M
La société MAJORELLE INTERNATIONAL déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité de nature a l'empécher de les exercer.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
la Société MAJORELLE INTERNATIONAL, société a responsabilité limitéc de droit luxembourgeois au capital de 12.500 Euros dont le siége est 22, rue Matie Adélaide L - 2128 LUXEMBOURG, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 171296,
et ce, pout une durée indéterminée.
Le Président ainsi nommé exercera son mandat dans les termes de l'atticle 15 des statuts.
2 M
La société MAJORELLE INTERNATIONAL déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité de nature a l'empécher de les exercer.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité nécessaires, notamment auprés du Greffe du Tribunal de Commerce.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jout, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été signé le présent procés-verbal.
Monsieur Guillaume EL GLAOUI Le Président de séance
Pour la Société 2&f2G PHARMA Monsieur CharIes MALLO Associée Associé Monsieur Guillaume EL GLAOUI Représenté par Monsieut Guillaume EL GLAOUI Pour MAJORELLE INTERNATIONAL
Pour la Société MAJORELLE INTERNATIONALj
Associée Cp f p-r asphl Monsieut Guillaume EL GLAOUI
Tres.be
d.fa 5A5 Q5o1hns ajsdf 1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE "
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CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jout, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été signé le présent procés-verbal.
Monsieur Guillaume EL GLAOUI Le Président de séance
Pour la Société 2&f2G PHARMA Monsieur CharIes MALLO Associée Associé Monsieur Guillaume EL GLAOUI Représenté par Monsieut Guillaume EL GLAOUI Pour MAJORELLE INTERNATIONAL
Pour la Société MAJORELLE INTERNATIONALj
Associée Cp f p-r asphl Monsieut Guillaume EL GLAOUI
Tres.be
d.fa 5A5 Q5o1hns ajsdf 1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS LABORATOIRES MAJORELLE "
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