PROSSAIR
Acte du 6 août 2010
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE SARL PROSSAIR COMMerCe De NANTERRe S.A.R.L.. au capital de 8.000,00 euros - 6 AOUT 2010 Siége social 1 Place Paul Verlaine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 445 203 854 RCS NANTERRE DEPOT n. 2369S
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 27 MAI 2010
L'an deux mil dix et le vingt sept mai a 14 heures 30, les membres de la société a responsabilité limitée PROSSAIR sont réunis, au CABINET JURIDIQUET ET FISCAL SORET - CJFS - représenté par Maitre Jean-Marie SORET, Avocat, demeurant 26 bis rue du Puits Carré - 27000 - EVREUX, sur convocation de la gérance dans les formas légalas et statutaires.
L'Assemblée est présidée par Monsiaur Michael VIDAMENT, en sa qualité de gérant- Associé.
Sont présents ou représentés
La SARL ALIZE CLIM représentée par Monsieur Frangois SORRiAUX, propriétaire de deux cent quarante 249 parts neuf parts sociales.
- Société F T.H. représentée.par Monsieur Michael VIDAMENT. 166 parts propriétaire de cent soixante six parts socialas
- Monsieur Micha&l VIDAMENT, propriétaire de quatre vingt cina parts sociales 85 parts
TOTAL DES PARTS SOCIALES 500 parts #
Seuls associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du capital social.
Monsieur. VIDAMENT. gérant, constate qua les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composant le capital sociale et qu'en conséquence, l'assembléa peut valablament délibérer.
Monsieur Michael VIDAMENT. gérant, rappelle l'ordre du jour de la réunion
Apport de 85 parts sociales de la SARL PROSSAIR consenti par Monsieur Michael VIDAMENT & la SARL Financire Thermique d'Hondouville,
1
- Modification corrélatlve des statuts
Puis il déclare que tous les documents qu'il énumére, visés par l'article R. 223-19 du Code de commerce, ont été mis a la disposition des associés selon las formes et délais qu'il rappelle, prévus par ces textes.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité
Monsieur Michael VIDAMENT. gérant, donne lecture du rapport de la gérance sur le projet d'augmentation de capital de la Société F T.H.. par apport en nature des 85 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société, à la Société F.T.H. société mére de la SARL. PROSSAIR.
Par ailleurs, il rappelle que la société F T.H. détient à ce jour 33,2 % du capital de la société PROSSAIR. Apres l'apport des parts appartenant & Monsieur VIDAMENT à la SARL F T.H. la Société F T.H. détiendra 51 % du capital de la SARL PROSSAIR.
Aprés en avoir délibéré longuement et plus personne ne demandant la parole, le Gérant met aux voix les résolutions suivantes
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 27 MAI 2010
L'an deux mil dix et le vingt sept mai a 14 heures 30, les membres de la société a responsabilité limitée PROSSAIR sont réunis, au CABINET JURIDIQUET ET FISCAL SORET - CJFS - représenté par Maitre Jean-Marie SORET, Avocat, demeurant 26 bis rue du Puits Carré - 27000 - EVREUX, sur convocation de la gérance dans les formas légalas et statutaires.
L'Assemblée est présidée par Monsiaur Michael VIDAMENT, en sa qualité de gérant- Associé.
Sont présents ou représentés
La SARL ALIZE CLIM représentée par Monsieur Frangois SORRiAUX, propriétaire de deux cent quarante 249 parts neuf parts sociales.
- Société F T.H. représentée.par Monsieur Michael VIDAMENT. 166 parts propriétaire de cent soixante six parts socialas
- Monsieur Micha&l VIDAMENT, propriétaire de quatre vingt cina parts sociales 85 parts
TOTAL DES PARTS SOCIALES 500 parts #
Seuls associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du capital social.
Monsieur. VIDAMENT. gérant, constate qua les associés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des parts composant le capital sociale et qu'en conséquence, l'assembléa peut valablament délibérer.
Monsieur Michael VIDAMENT. gérant, rappelle l'ordre du jour de la réunion
Apport de 85 parts sociales de la SARL PROSSAIR consenti par Monsieur Michael VIDAMENT & la SARL Financire Thermique d'Hondouville,
1
- Modification corrélatlve des statuts
Puis il déclare que tous les documents qu'il énumére, visés par l'article R. 223-19 du Code de commerce, ont été mis a la disposition des associés selon las formes et délais qu'il rappelle, prévus par ces textes.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité
Monsieur Michael VIDAMENT. gérant, donne lecture du rapport de la gérance sur le projet d'augmentation de capital de la Société F T.H.. par apport en nature des 85 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société, à la Société F.T.H. société mére de la SARL. PROSSAIR.
Par ailleurs, il rappelle que la société F T.H. détient à ce jour 33,2 % du capital de la société PROSSAIR. Apres l'apport des parts appartenant & Monsieur VIDAMENT à la SARL F T.H. la Société F T.H. détiendra 51 % du capital de la SARL PROSSAIR.
Aprés en avoir délibéré longuement et plus personne ne demandant la parole, le Gérant met aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, prend acte du projet d'apport de 85 parts sociales appartenant à Monsieur VIDAMENT à la Société F.T.H..et l'approuve en tant que de besoin, cette opération ne donnant pas lieu à un agrément, les statuts ne prévoyant pas un agrément en cas de cession ou d'apport entre associé, la société F.T.H. étant déja associé.
Cette résolution ast adoptée a l'unanimité.
Cette résolution ast adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés en avoir délibéré et comme conséquence des résolutions qui précédent et sous réserve de la réalisation effective du dit apport, décide que l'article 8 des statuts sociaux sera désormais rédigé de la facon suivante
ARTICLE 8 -- CAPITAL. SOCIAL
Il est divisé en 500 parts sociales de 16 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et des ceasions de parts sociales intervenues a savoir
2
Société ALIZE CLIME, propriétaire de deux cent quarante neuf parts sociales, numérotées de 1 a 249, soit .249 parts
Société Financiére Thermique d'Hondouville - F T.H propriétaire de cent soixante six parts sociales, 251 parts numérotées de 250 a 500, soit
500 parts Total des parts sociales
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 8 -- CAPITAL. SOCIAL
Il est divisé en 500 parts sociales de 16 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et des ceasions de parts sociales intervenues a savoir
2
Société ALIZE CLIME, propriétaire de deux cent quarante neuf parts sociales, numérotées de 1 a 249, soit .249 parts
Société Financiére Thermique d'Hondouville - F T.H propriétaire de cent soixante six parts sociales, 251 parts numérotées de 250 a 500, soit
500 parts Total des parts sociales
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs de copie& ou axtraits du présent procés- varbal afin de faire ou requérir toutes formalités légales de publicité.
Cette:résolution est adoptéa à l'unanimité.
Plus rien n'étant δ l'ordre du jour, les associés signent aprés lecture le présent procés-verbal.
P&ur coPie confoRHe
11 ViDAN&NI
3
Cette:résolution est adoptéa à l'unanimité.
Plus rien n'étant δ l'ordre du jour, les associés signent aprés lecture le présent procés-verbal.
P&ur coPie confoRHe
11 ViDAN&NI
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