NUMI TECHNOLOGIE
Acte du 5 août 1996
Début de l'acte
Duplicata GRYFFE DU TRIBUNAL DE CONMERCE DE ELEIS RECEFISSE DE DEFOT RF 1818 15 RUE DU PERE BROTTIER 41018 8L01S
TEL 1 54 78 07 91 FAX : 5478 44 30 MIHITEL1 36 27 11 110U 36 29 22 Z2
MAITRE MARC DIZ IEF
AVOCAT BF 12O9 - 1. RUE DU ROI ALBERT 44O22 NANTES CEDEX O1
LE RFEFFTER DU TFISLHHA. DE COHEREE IE RLOTE CEFTEFTE CI1L. LUY A ETE DEFMSE A LA DATE DU OSO8/7Sn SOUE LE HUIERO A-IO23
FVn D ASEEELEE DL xBO4Y9E
OEFECATH OE CCDCETO DU CEHEEL D ADPEHEGTFHTIH
wCHCEFHAHYl COEEE
L.FOOEFT
LOICFEE
()
.ECHEFFTER
NUMI TECHNOLOGIE SA au capital de 250 000 Francs "Le Volimbert" Busioup 41160 MOREE
TEL 1 54 78 07 91 FAX : 5478 44 30 MIHITEL1 36 27 11 110U 36 29 22 Z2
MAITRE MARC DIZ IEF
AVOCAT BF 12O9 - 1. RUE DU ROI ALBERT 44O22 NANTES CEDEX O1
LE RFEFFTER DU TFISLHHA. DE COHEREE IE RLOTE CEFTEFTE CI1L. LUY A ETE DEFMSE A LA DATE DU OSO8/7Sn SOUE LE HUIERO A-IO23
FVn D ASEEELEE DL xBO4Y9E
OEFECATH OE CCDCETO DU CEHEEL D ADPEHEGTFHTIH
wCHCEFHAHYl COEEE
L.FOOEFT
LOICFEE
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.ECHEFFTER
NUMI TECHNOLOGIE SA au capital de 250 000 Francs "Le Volimbert" Busioup 41160 MOREE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 28 JUILLET 1993
L'an mil neuf cent quatre vingt treize Le 28 Juillet a 18 heures,
Les actionnaires de la Société NUMI TECHNOLOGIE, SA au capital de 250 000 Francs dont le siége social est à MOREE, "Le Volimbert", BUSLOUP, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOlS sous le numéro B 345 059 729, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation réguliere du Conseil d'Administration.
ll a été dressé une feuille de présente gui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'Assernblée procéde immédiatement a la composition de son bureau.
Monsieur Henri BAssERY, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Madame Michéle BASSERY et Monsieur Laurent GOURBEYRE, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant le plus grand nornbre de voix, sont appelées aux fonctions de scrutateurs.
Monsieur ....... est désigné comme secrétaire de séance.
Aprés avoir constaté ia composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que .... actionnaires, représentant.... actions sur les 2 500 actions composant le capital social sont présents ou réguliérement représentés.
Il constate que l'Assernblée réunissant le quorum requis par la Loi est également constituée et qu'elle peut vaiablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
- nomination d'un administrateur en remplacement de Madame BAssERY, dénissionnaire.
Monsieur Xavier BAssERY a proposé sa candidature pour la durée du mandat en cours en remplacement de Madame Michéle BAssERY, démissionnaire.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un bref échange de vues, personne ne dernandant plus la parole, Monsieur le Président soumet aux voix ia résolution suivante :
PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION :
L'assemblée, a l'unanimité, désigne Monsieur Xavier BAssERY en qualité d'administrateur pour la durée statutaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, ia séance est levée a 20 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.
Les actionnaires de la Société NUMI TECHNOLOGIE, SA au capital de 250 000 Francs dont le siége social est à MOREE, "Le Volimbert", BUSLOUP, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOlS sous le numéro B 345 059 729, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation réguliere du Conseil d'Administration.
ll a été dressé une feuille de présente gui a été signée, a leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'Assernblée procéde immédiatement a la composition de son bureau.
Monsieur Henri BAssERY, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Madame Michéle BASSERY et Monsieur Laurent GOURBEYRE, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant le plus grand nornbre de voix, sont appelées aux fonctions de scrutateurs.
Monsieur ....... est désigné comme secrétaire de séance.
Aprés avoir constaté ia composition du bureau, Monsieur le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que .... actionnaires, représentant.... actions sur les 2 500 actions composant le capital social sont présents ou réguliérement représentés.
Il constate que l'Assernblée réunissant le quorum requis par la Loi est également constituée et qu'elle peut vaiablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
- nomination d'un administrateur en remplacement de Madame BAssERY, dénissionnaire.
Monsieur Xavier BAssERY a proposé sa candidature pour la durée du mandat en cours en remplacement de Madame Michéle BAssERY, démissionnaire.
Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un bref échange de vues, personne ne dernandant plus la parole, Monsieur le Président soumet aux voix ia résolution suivante :
PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION :
L'assemblée, a l'unanimité, désigne Monsieur Xavier BAssERY en qualité d'administrateur pour la durée statutaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, ia séance est levée a 20 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.