FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Acte du 22 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/10/2018 sous le numero de dep8t 99269
Traduction simple
RESOLUTION ECRITE DU SOUS-COMITE DU CONSEILD'ADMINISTRATION
DE FINANCIALINSURANCE COMPANYLIMITED
enregistrée sous le numéro No.01515187laSociété
Date12juin2018
1 Mise en place du Sous-Comité
1.1 Nous, soussignés, agissant en qualité de Sous-Comité du Conseil de la Société constatons quc conforinénent aux articles 6 et 7 des statuts de la Sociéte,le Conseil du 11 juin 2014 a mis en place un sous-comité constitué du Directeur Général ou du Directeur Financier et d'un autre directeur ou du Secrétaire du Conseil (le Sous-Conitén).a Le Sous-Comité a été constitué et est autoriséa approuver certains sujets relatifs a la conduitc-au quotidicn de l'activité dc la Sociétéy compris pour approuver dcs pouvoits.
1.2 Nous, soussignés, le Sous-Comité du Conseil, constatons que conformément à l'article 9 des Statuts de la Société,les résolutions signécs par tous les membres du Sous-Comité sont aussi valides et effectives que si elles avaientétéadoptées lors d'unc réunion du Sous-Comité dûment convoqué et tonu.
2 Déclaration
2.1 Nous, soussignés, déclarons que conformément aux sections 177 et 182 de la loi sur les Sociétés 2006, nous n'avons rien a ajouter a cette résolution.
3 Démission d'ut administrateur
3.1 Le Sous-Comité constate gu'il aété demandé au Conseil d'approuvé la démission d'un administrateur de la Société.ll a été confirmé que Jérôme Droesch a quitté sa fonction d'administrateur a effet au 31 mars 2018.
3.2 Il cst décidé que la démission de Jérome Droesch est acceptée.Il est constaté quc la démission de Jérorne Droesch a pris effet le 31mats 2018.
[Signaturc] [Signatute]
Un admnistrateur Secrétaire du Conseil
a linginal Laicia Ldas C
ncpvsesa5 ca 2
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°99269 en date du 22/10/2018
EXTRACT OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FINANCIALINSURANCE COMPANY LIMITEDFICLRegistered No.01515187and FINANCIALASSURANCE COMPANY LIMITED(FACL"(Registered No.04873014 (each a"Company"and together the"Companies"
Meeting held on 15 September 2016 at 14.00 pm at the Companies offices, Building 6,Chiswick Park,London
Present
Jerome Droesch(JD")(Group Non-Executive Director)-Chairrman Corinne VitracCV"Executive Director-CEO Robert Brannock BB"Non-Executive Director) Jeffrey Whiteus "JW"Executive Director Jan Kvarnstrôm("JK")(Non-Executive Director Mario Armero MontesMA"Non-Executive Director John O'Neill "JoN")Non-Executive Director
In attendance
James Rember (JR"),General Counsel-Company Secretary Paul Caprez"PC),Chief Risk Officer Gloria Cuccu ("GCu"),Minute Taker Gilles CuvillierGC),Chief Underwriting Officer Elie Harari,EH,AXA Partners Chief Finance Officer
1. CORPORATE GOVERNANCE
1.1 The Board considered the revised Governance Map included in the Board pack and noted the PRA's approval of Jerome Droesch as new Chairman of the Board and of Paul Caprez as a director of the Companies
Director
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Traduction simple
RESOLUTION ECRITE DU SOUS-COMITE DU CONSEILD'ADMINISTRATION
DE FINANCIALINSURANCE COMPANYLIMITED
enregistrée sous le numéro No.01515187laSociété
Date12juin2018
1 Mise en place du Sous-Comité
1.1 Nous, soussignés, agissant en qualité de Sous-Comité du Conseil de la Société constatons quc conforinénent aux articles 6 et 7 des statuts de la Sociéte,le Conseil du 11 juin 2014 a mis en place un sous-comité constitué du Directeur Général ou du Directeur Financier et d'un autre directeur ou du Secrétaire du Conseil (le Sous-Conitén).a Le Sous-Comité a été constitué et est autoriséa approuver certains sujets relatifs a la conduitc-au quotidicn de l'activité dc la Sociétéy compris pour approuver dcs pouvoits.
1.2 Nous, soussignés, le Sous-Comité du Conseil, constatons que conformément à l'article 9 des Statuts de la Société,les résolutions signécs par tous les membres du Sous-Comité sont aussi valides et effectives que si elles avaientétéadoptées lors d'unc réunion du Sous-Comité dûment convoqué et tonu.
2 Déclaration
2.1 Nous, soussignés, déclarons que conformément aux sections 177 et 182 de la loi sur les Sociétés 2006, nous n'avons rien a ajouter a cette résolution.
3 Démission d'ut administrateur
3.1 Le Sous-Comité constate gu'il aété demandé au Conseil d'approuvé la démission d'un administrateur de la Société.ll a été confirmé que Jérôme Droesch a quitté sa fonction d'administrateur a effet au 31 mars 2018.
3.2 Il cst décidé que la démission de Jérome Droesch est acceptée.Il est constaté quc la démission de Jérorne Droesch a pris effet le 31mats 2018.
[Signaturc] [Signatute]
Un admnistrateur Secrétaire du Conseil
a linginal Laicia Ldas C
ncpvsesa5 ca 2
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°99269 en date du 22/10/2018
EXTRACT OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FINANCIALINSURANCE COMPANY LIMITEDFICLRegistered No.01515187and FINANCIALASSURANCE COMPANY LIMITED(FACL"(Registered No.04873014 (each a"Company"and together the"Companies"
Meeting held on 15 September 2016 at 14.00 pm at the Companies offices, Building 6,Chiswick Park,London
Present
Jerome Droesch(JD")(Group Non-Executive Director)-Chairrman Corinne VitracCV"Executive Director-CEO Robert Brannock BB"Non-Executive Director) Jeffrey Whiteus "JW"Executive Director Jan Kvarnstrôm("JK")(Non-Executive Director Mario Armero MontesMA"Non-Executive Director John O'Neill "JoN")Non-Executive Director
In attendance
James Rember (JR"),General Counsel-Company Secretary Paul Caprez"PC),Chief Risk Officer Gloria Cuccu ("GCu"),Minute Taker Gilles CuvillierGC),Chief Underwriting Officer Elie Harari,EH,AXA Partners Chief Finance Officer
1. CORPORATE GOVERNANCE
1.1 The Board considered the revised Governance Map included in the Board pack and noted the PRA's approval of Jerome Droesch as new Chairman of the Board and of Paul Caprez as a director of the Companies
Director
EXTRAITDU PROCES-VERBALDU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED(FICL>)(entegistree 8ous le numéro No.01515187 et FINANCIALASSURANCE COMPANY LIMITED(
Reunion du 15 septembrc 2016a 14.00 aux sieges des Sociétés,Batimcnt 6,Chiswick Park Londtes
Présents: Jérome Droesch(
John O'Neil (JoN,administtateur
En ptésence deJamcs RemberJR>),General Counsel-Secrétaire du Conseil Paul CapiczPC,Chicf Risk Officer Gloria Cuccu ( GCu),secrétaire de séance Gilles Cuvillier GC,Directeur de la souscription Ele HarariEH,Directeur financicr AXA Partuers
1 Gouvernance
1.1 Le Conseil prend note de la carte de gouvernance inodifiée tellc qu'incluse dans le pack du Conseil ct constate que la PRA a approuvé la nomination de Jérône Droesch en tant que nouvcau présidcnt du Conscil ct de Paul Caprez en tant qu'administrateur dcs Sociétés
[Signature d'un administrateur]
d la suuuala ai Gocs
Reunion du 15 septembrc 2016a 14.00 aux sieges des Sociétés,Batimcnt 6,Chiswick Park Londtes
Présents: Jérome Droesch(
John O'Neil (JoN,administtateur
En ptésence deJamcs RemberJR>),General Counsel-Secrétaire du Conseil Paul CapiczPC,Chicf Risk Officer Gloria Cuccu ( GCu),secrétaire de séance Gilles Cuvillier GC,Directeur de la souscription Ele HarariEH,Directeur financicr AXA Partuers
1 Gouvernance
1.1 Le Conseil prend note de la carte de gouvernance inodifiée tellc qu'incluse dans le pack du Conseil ct constate que la PRA a approuvé la nomination de Jérône Droesch en tant que nouvcau présidcnt du Conscil ct de Paul Caprez en tant qu'administrateur dcs Sociétés
[Signature d'un administrateur]
d la suuuala ai Gocs