VALIMMO
Acte du 13 août 2018
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code grelfe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 02874
Numéro SIREN:423263961
Nom ou denomination:VALIMMO
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2018 sous le numéro de dépot 54359
VALIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siége social : Héliopolis -- Avenue de Magudas 33700 MERIGNAC
423 263 961 RCS BORDEAUX
EXTRAIT DU
Code grelfe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 02874
Numéro SIREN:423263961
Nom ou denomination:VALIMMO
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2018 sous le numéro de dépot 54359
VALIMMO
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siége social : Héliopolis -- Avenue de Magudas 33700 MERIGNAC
423 263 961 RCS BORDEAUX
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 16 AVRIL 2018
L'an deux mille dix huit, et le seize avril, à 10 heures, au siége social.
La société SODIVAL, Société de Divertissements et d'Articles de Loisirs, Société par actions simplifiée, au capital de 7 802 614,94 euros ayant son siége social Hélipolis - Avenue de Magudas - 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 415 176 684, représentée par son Président, Monsieur Philippe van der Wees,
Associée unique de la société VALIMMO,
I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 janvier 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé Monsieur Philippe van der Wees.
II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Rapport de gestion du Président ;
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
Affectation des résultats de l'exercice ;
Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
Renouvellement des mandat des commissaires aux comptes. titulaire et suppléant.
Le préscni acic a été déposé au Grcffc du PREMIERE DECISION Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 1 3 AGUT 2018
sous le N°
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépót N°54359 en date du 13/08/2018
L'an deux mille dix huit, et le seize avril, à 10 heures, au siége social.
La société SODIVAL, Société de Divertissements et d'Articles de Loisirs, Société par actions simplifiée, au capital de 7 802 614,94 euros ayant son siége social Hélipolis - Avenue de Magudas - 33700 MERIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 415 176 684, représentée par son Président, Monsieur Philippe van der Wees,
Associée unique de la société VALIMMO,
I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 janvier 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé Monsieur Philippe van der Wees.
II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Rapport de gestion du Président ;
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018 ;
Affectation des résultats de l'exercice ;
Mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
Renouvellement des mandat des commissaires aux comptes. titulaire et suppléant.
Le préscni acic a été déposé au Grcffc du PREMIERE DECISION Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 1 3 AGUT 2018
sous le N°
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépót N°54359 en date du 13/08/2018
DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes du Cabinet FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, et ce, pour une durée de 6 exercices venant à expiration avec la clôture de l'exercice clos le 31 janvier 2024.
Dans la mesure oû le Cabinet FABRE NOUTARY ET ASSOCIES est une personne morale pluripersonnelle, l'associé unique, conformément aux dispositions statutaires et légales, décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG AUDIT SUD OUEST, dont le mandat vient a expiration.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
Dans la mesure oû le Cabinet FABRE NOUTARY ET ASSOCIES est une personne morale pluripersonnelle, l'associé unique, conformément aux dispositions statutaires et légales, décide de ne pas désigner de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG AUDIT SUD OUEST, dont le mandat vient a expiration.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente pour accomplir toutes formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'associée unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
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Cette décision est adoptée par l'associée unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.