NECOTRANS FRANCE
Acte du 13 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 00162
Numéro SIREN : 552 014 086
Nom ou denomination: NECOTRANS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2016 sous le numero de dépot 24886
NECOTRANS FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital social dc 1.845.328 £ 3 rue du Pré-Batiment 3318 -Roissytech 95700 ROISSY EN FRANCE
552 014 086 RCS BOBIGNY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1991 B 00162
Numéro SIREN : 552 014 086
Nom ou denomination: NECOTRANS FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/10/2016 sous le numero de dépot 24886
NECOTRANS FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital social dc 1.845.328 £ 3 rue du Pré-Batiment 3318 -Roissytech 95700 ROISSY EN FRANCE
552 014 086 RCS BOBIGNY
PROCES VERBAL DESDECISIONS.DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU100CTOBRE2016
L'an dcux mil seize, Et le dix octobre a neuf heures,
La Societé S.F.T. Société par Actions Simplifiée au capital social de 40.000 € 40 avenue George V a Paris (75008) RCS Paris B 381 202 886
Représentée par son Président, la société Necotrans Holding, elle-meme représentée par Monsieur Grégory Quérel, dûment habilité, en sa qualité de Président,
Titulaire de quinze mille neuf cent huit (15.908) actions de cent seize euros (116 €) de valeur nominale chacune de la société Necotrans France, Société par actions simplifiée au capital social de 1.845.328 e,dont le siége social 3 rue du Pré-Batiment 3318 Roissytech a Roissy en France (95700) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 552 014 086 (la < Société >),
Actionnaire Unique de la Société(l'< Actionnaire Unique >),
En présence de Monsicur Grégory Quérel, Président de la Société
A préalablcment exposé ce qui suit :
Monsieur Richard Ullah a informé le Président de la Sociéteé de sa volonté dc démissionner de son mandat social.
A pris, cn conséquence, les décisions suivantes relatives:
A la démission de Monsieur Richard Ullah de son mandat de Directeur Général, -Aux pouvoirs a donner afin d'accomplir les formalités légales rendues nécessaires.
La Societé S.F.T. Société par Actions Simplifiée au capital social de 40.000 € 40 avenue George V a Paris (75008) RCS Paris B 381 202 886
Représentée par son Président, la société Necotrans Holding, elle-meme représentée par Monsieur Grégory Quérel, dûment habilité, en sa qualité de Président,
Titulaire de quinze mille neuf cent huit (15.908) actions de cent seize euros (116 €) de valeur nominale chacune de la société Necotrans France, Société par actions simplifiée au capital social de 1.845.328 e,dont le siége social 3 rue du Pré-Batiment 3318 Roissytech a Roissy en France (95700) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 552 014 086 (la < Société >),
Actionnaire Unique de la Société(l'< Actionnaire Unique >),
En présence de Monsicur Grégory Quérel, Président de la Société
A préalablcment exposé ce qui suit :
Monsieur Richard Ullah a informé le Président de la Sociéteé de sa volonté dc démissionner de son mandat social.
A pris, cn conséquence, les décisions suivantes relatives:
A la démission de Monsieur Richard Ullah de son mandat de Directeur Général, -Aux pouvoirs a donner afin d'accomplir les formalités légales rendues nécessaires.
PREMIERE DECISION
L'Actionnaire Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Richard Ullah, prend acte de la démission de Monsieur Richard Ullah de son mandat social de Directeur Général de la Société a compter de ce jour. .
Conformément a l'article 17 des Statuts, Monsieur Richard Ullah n'aura droit a aucune indemnité de quelque nature que ce soit du fait de sa démission.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°24886 en date du 13/10/2016
L'Actionnaire Unique décide qu'il ne sera pas pourvu au remplacement de Monsieur Richard Ullah, la Société étant désormais dirigée par le seul Président, jusqu'a décision contraire.
Conformément a l'article 17 des Statuts, Monsieur Richard Ullah n'aura droit a aucune indemnité de quelque nature que ce soit du fait de sa démission.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépt N°24886 en date du 13/10/2016
L'Actionnaire Unique décide qu'il ne sera pas pourvu au remplacement de Monsieur Richard Ullah, la Société étant désormais dirigée par le seul Président, jusqu'a décision contraire.
DEUXIEME DECISION
L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au porteur des présentes à leffet d'accomplir les formalités rendues nécessaires par les décisions qui précédent.
De tout ce que dessus, il a été dressé le préscnt proces-verbal qui a été signé par l'Actionnaire Unique et le Président ct répertorié sur le registre des décisions de l'Actionnaire Unique.
L'Actionnaire Uniqn
S.F.T. représentée par ya sociéte Necotfans Holding Grégory Quérel
Lc Président
Grégory Querel
De tout ce que dessus, il a été dressé le préscnt proces-verbal qui a été signé par l'Actionnaire Unique et le Président ct répertorié sur le registre des décisions de l'Actionnaire Unique.
L'Actionnaire Uniqn
S.F.T. représentée par ya sociéte Necotfans Holding Grégory Quérel
Lc Président
Grégory Querel