ALPHA SWING
Acte du 16 juillet 2012
Début de l'acte
Dénomination ALPHA SWING
N° Gestion . 2006B02951 - N° Identification 478372378
Dépt N* 8049 du 16/07/2012
Acte N° 1/2 Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire (le 30/06/2012) Séparateur Geide édité le 16/07/2012
Paramétre 1 Greffe 7802
Paramétre 2 Numéro de gestion
2006B02951
Paramétre 3 - Type de document ACTES
Paramétre 4 Millésime
2012
Paramétre 5 Référence document
80491
Paramétre 6 Nombre de pages
0
Paramétre 7 Mode de copie
Avec écrasement
2906.B29S1
Greffe Tribunai de Commerce-Pontoise
1 6 JUIL. 2012 ALPHA SWING - SARL 8ou% Société a Responsabilité Limitée au capital 8 000 @
Siége social : 1 Route de Livilliers - 95 300 HEROUViLLE
RCS PONTOlSE B 478 372 378
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 30 JUIN.2012
N° Gestion . 2006B02951 - N° Identification 478372378
Dépt N* 8049 du 16/07/2012
Acte N° 1/2 Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire (le 30/06/2012) Séparateur Geide édité le 16/07/2012
Paramétre 1 Greffe 7802
Paramétre 2 Numéro de gestion
2006B02951
Paramétre 3 - Type de document ACTES
Paramétre 4 Millésime
2012
Paramétre 5 Référence document
80491
Paramétre 6 Nombre de pages
0
Paramétre 7 Mode de copie
Avec écrasement
2906.B29S1
Greffe Tribunai de Commerce-Pontoise
1 6 JUIL. 2012 ALPHA SWING - SARL 8ou% Société a Responsabilité Limitée au capital 8 000 @
Siége social : 1 Route de Livilliers - 95 300 HEROUViLLE
RCS PONTOlSE B 478 372 378
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 30 JUIN.2012
PROCES VERBAL
L'an deux mille douze Le trente juin à dix huit heures,
Dans les locaux de la société ALPHA SWING au 1 route de Livilliers, 95 300 HEROUVILLE,
Les associés de la société ALPHA SWING, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérante.
ll a été établi une feuille de présence gui a été émargée par les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Madame Francine THEME, Gérante
La feuille de présence, certifiée exacte par la Gérante, permet de constater que les associés sont présents ou représentés et que les Associés présents ou:représentés possédent 100% des parts sociales composant le capital social
L'Assemblée est déclaréé réguliérement constituée pour délibérer valablement comme Assemblée Générale Ordinaire
Madame ia Gérante dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée .
les copies des lettres de convocation adressées aux Associés pour les convoquer à la présente Assemblée,
ia feuille de présence à l'Assemblée,
le rapport de ta Gérante.
- Un exemplaire des statuts de la société
Le texte des résolutions soumises au voté de l'assemblée
Madame la Gérante déciare gue la liste des Associés, arrétée le seiziéme jour avant
la réunion de l'Assémblée a été tenue à la disposition des Associés au siége social, pendant les quinze jours qui.ont précédé la réunion de l'Assemblée, et qu'en outre les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communigués à chacun des associés quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Madame la Gérante rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Ordre du jour
1 - Augmentation de capital par incorporation de compte courant d'associé
2 -- Nomination d'un co-gérant.
3 - Approbation de délivrance de pouvoir.en vue d'effectuer les formalités au greffe du tribunal de commerce.
Enfin, Madame la Gérante déclare la discussion ouverte, et se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent, toutes explications et précisions nécessaires.
Puis personne ne demandant plus la parôle, Madame la Gérante met successivement au vote les résolutions figurant a l'ordre du jour de t'Assemblée Générale Ordinaire.
Dans les locaux de la société ALPHA SWING au 1 route de Livilliers, 95 300 HEROUVILLE,
Les associés de la société ALPHA SWING, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérante.
ll a été établi une feuille de présence gui a été émargée par les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Madame Francine THEME, Gérante
La feuille de présence, certifiée exacte par la Gérante, permet de constater que les associés sont présents ou représentés et que les Associés présents ou:représentés possédent 100% des parts sociales composant le capital social
L'Assemblée est déclaréé réguliérement constituée pour délibérer valablement comme Assemblée Générale Ordinaire
Madame ia Gérante dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée .
les copies des lettres de convocation adressées aux Associés pour les convoquer à la présente Assemblée,
ia feuille de présence à l'Assemblée,
le rapport de ta Gérante.
- Un exemplaire des statuts de la société
Le texte des résolutions soumises au voté de l'assemblée
Madame la Gérante déciare gue la liste des Associés, arrétée le seiziéme jour avant
la réunion de l'Assémblée a été tenue à la disposition des Associés au siége social, pendant les quinze jours qui.ont précédé la réunion de l'Assemblée, et qu'en outre les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communigués à chacun des associés quinze jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Madame la Gérante rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Ordre du jour
1 - Augmentation de capital par incorporation de compte courant d'associé
2 -- Nomination d'un co-gérant.
3 - Approbation de délivrance de pouvoir.en vue d'effectuer les formalités au greffe du tribunal de commerce.
Enfin, Madame la Gérante déclare la discussion ouverte, et se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent, toutes explications et précisions nécessaires.
Puis personne ne demandant plus la parôle, Madame la Gérante met successivement au vote les résolutions figurant a l'ordre du jour de t'Assemblée Générale Ordinaire.
DECISIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'assembiée générale extraordinaire des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion décide d'augmenter le capital social d'un montant de 850 000 Euros, par la création de 53 125 parts nouvelles d'une valeur nominale de 16 £uros, en compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les associés sur la société pour ainsi te porter à 858 000 Euros
Les statuts seront modifiés en conséquence
- 2
Aprés en avoir débattu, cette résolution est adoptée a l'unanimité
Les statuts seront modifiés en conséquence
- 2
Aprés en avoir débattu, cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire annuelie des associés décide de nommer en qualité de cogérant non associé, Monsieur Francis BEY, né le 15/08/1962 à Fez (Maroc), résidant 6 rue de la Métairie a Marines (95 640).
Aprés en avoir débattu, cette résolution ést adoptée a l'unanimité
Aprés en avoir débattu, cette résolution ést adoptée a l'unanimité
TROIXIEME RESOLUTION
Détermination des pouvoirs.
L'Assemblée Générale extraordinaire confére tout pouvoir au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait cértifié conforme des présentes en vue d'effectuer toute formalité requise Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Gérante déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbai qui a été signé par les associés présents aprés lecture.
La Gérante
Ext 3663 Enregistre aSIE DE PONTOISE-OUEST Le 12/07/2012 Bordereau n°2012/1 121 Case n°11 Pénalites 500 € Enregistrement cinq cents euros Total liquidé cinq cents euros Mortant requ
I.Agent administratif des finanoes publiqes
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L'Assemblée Générale extraordinaire confére tout pouvoir au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait cértifié conforme des présentes en vue d'effectuer toute formalité requise Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Gérante déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbai qui a été signé par les associés présents aprés lecture.
La Gérante
Ext 3663 Enregistre aSIE DE PONTOISE-OUEST Le 12/07/2012 Bordereau n°2012/1 121 Case n°11 Pénalites 500 € Enregistrement cinq cents euros Total liquidé cinq cents euros Mortant requ
I.Agent administratif des finanoes publiqes
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