MADEO EXPLOITATION
Acte du 30 mai 2014
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 01354
Numéro SIREN : 387 803 802
Nom ou denomination : MADEO EXPLOITATION
Ce depot a ete enregistre le 30/05/2014 sous le numero de dépot 9250
aZ B l3 is
crhive Cunl
ana
MADEO EXPLOITATION
Société anonyme a Conseil d'administratlon b iKNnO Zs14 au capital de 1 272 094,00 Euros Sige soclal : 124 Rue Abbé de l'Epée 33000 BORDEAUX Le présente 3 214 R.C.S BORDEAUX 387 803 802 déposc.
de t.rat
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 01354
Numéro SIREN : 387 803 802
Nom ou denomination : MADEO EXPLOITATION
Ce depot a ete enregistre le 30/05/2014 sous le numero de dépot 9250
aZ B l3 is
crhive Cunl
ana
MADEO EXPLOITATION
Société anonyme a Conseil d'administratlon b iKNnO Zs14 au capital de 1 272 094,00 Euros Sige soclal : 124 Rue Abbé de l'Epée 33000 BORDEAUX Le présente 3 214 R.C.S BORDEAUX 387 803 802 déposc.
de t.rat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALELe 3 0 MAl 2014 ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2011
sous Ic N L'an deux mille onze, ie trente-et-un décembre à douze heures.
Les actionnaires de la société MADEO EXPLOITATION, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par lettre simple du Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 15 décembre 2011.
1l est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.
Monsieur Jérôme ORMiERES, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Corinne ORMIERES et Monsieur Hadrien ORMIERES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mernes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Louis GIRARDOT est choisi comme secrétaire.
Maitre Vincent MEQUINION désigné aux fonctions d'administrateur de la société par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1 juillet 2010 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit ouverte au profit de la société, régulierement convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les nembres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent X2z actions sur les 83 416 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquieme des actions ayant droit de vote, est réguliérernent constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; les statuts de la société : la feuille de présence (a iaguelle sont annexés tes pouvoirs des actionnaires représentés) : le rapport du Conseil d'Administration, le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction, ie texte des projets de résolutions.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'Adrministration et le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
iL JL G
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°9250 en date du 30/05/2014
L'Assemblée sur sa demande iui donne acte de sa déclaration et reconnait la valldité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Renouvellement de mandat d'administrateurs, - Constatation de ia démission d'un administrateur, - Constatation de la fin d'un mandat d'un administrateur et absence de rernplacement, - Nornination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Cornmissaire aux Cornptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accornplissement des forrnalités. - Questions diverses,
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des actionnaires.
Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les actionnaires de la société MADEO EXPLOITATION, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par lettre simple du Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 15 décembre 2011.
1l est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.
Monsieur Jérôme ORMiERES, préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Corinne ORMIERES et Monsieur Hadrien ORMIERES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mernes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Jean-Louis GIRARDOT est choisi comme secrétaire.
Maitre Vincent MEQUINION désigné aux fonctions d'administrateur de la société par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1 juillet 2010 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au profit ouverte au profit de la société, régulierement convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les nembres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent X2z actions sur les 83 416 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquieme des actions ayant droit de vote, est réguliérernent constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation ; la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; les statuts de la société : la feuille de présence (a iaguelle sont annexés tes pouvoirs des actionnaires représentés) : le rapport du Conseil d'Administration, le rapport présenté par les administrateurs restant en fonction, ie texte des projets de résolutions.
Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'Adrministration et le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
iL JL G
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°9250 en date du 30/05/2014
L'Assemblée sur sa demande iui donne acte de sa déclaration et reconnait la valldité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Renouvellement de mandat d'administrateurs, - Constatation de ia démission d'un administrateur, - Constatation de la fin d'un mandat d'un administrateur et absence de rernplacement, - Nornination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Cornmissaire aux Cornptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accornplissement des forrnalités. - Questions diverses,
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des actionnaires.
Un débat s'instaure entre les actionnaires.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, constatant que ie mandat d'administrateur de :
- Monsieur Jacques BRETON
est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) années, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- Monsieur Jacques BRETON
est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) années, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assernblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de :
- Monsieur Jérδme ORMIERES
est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) années, soit & l'issue de ia réunion de l'Assemblée Générale Ördinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur Jérδme ORMIERES
est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) années, soit & l'issue de ia réunion de l'Assemblée Générale Ördinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée généraie, constatant la démission de :
- Monsieur Didier CUVELIER de ses fonctions d'administrateur
Decide ne pas procéder a son remplacement & compter du 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur Didier CUVELIER de ses fonctions d'administrateur
Decide ne pas procéder a son remplacement & compter du 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
2c
L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Corinne ORMIERES est arrivé a son terme décide de ne pas la renouveler a compter du 31 décembre 2011.
Cette résolutlon est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Corinne ORMIERES est arrivé a son terme décide de ne pas la renouveler a compter du 31 décembre 2011.
Cette résolutlon est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, en raison de ia démission de Monsieur Olivier MAZEAU, Commissaire aux Comptes titulaire, de nommer, a compter du 15 décembre 2011, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, LA COMPAGNiE FIDUCIAIRE AUDIT, 9 AIlée Serr - 33072 BORDEAUX (RCS BORDEAUX 494 030 182) pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les cornptes de l'exercice clos en 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanlmité.
LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, a fait savoir a l'avance qu'eile accepterait le mandat qui viendrait a lui etre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
SIXEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale, aprês avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Admninistration, décide en raison de la démission de Monsieur Benoit TOUTON, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer, a compter du 15 décembre 2011, en qualité de nouveau Cornmissaire aux Comptes suppléant, Monsieur William LEVEQUE, 8 Rue Georges DALIDET - 33200 BORDEAUX pour la durée restant courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur William LEVEQUE a fait savoir l'avance qu'il accepterait ie mandat qui viendrait & lui etre contié et a déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par ia loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanlmité.
LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, a fait savoir a l'avance qu'eile accepterait le mandat qui viendrait a lui etre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
SIXEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale, aprês avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Admninistration, décide en raison de la démission de Monsieur Benoit TOUTON, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer, a compter du 15 décembre 2011, en qualité de nouveau Cornmissaire aux Comptes suppléant, Monsieur William LEVEQUE, 8 Rue Georges DALIDET - 33200 BORDEAUX pour la durée restant courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur William LEVEQUE a fait savoir l'avance qu'il accepterait ie mandat qui viendrait & lui etre contié et a déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par ia loi et les reglements pour l'exercice dudit mandat.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les Scrutateurs Le Secrétaire