ECO BATI BOIS
Acte du 12 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : DAX Code qreffe : 4001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00134
Numéro SIREN : 750 288 243
Nom ou denomination : ECO BATI BOIS
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2014 sous le numero de dépot 2026
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX Tel 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02 E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net
ECO BATI BOIS
631 avenue Joseph Lacoste 40990 Herm
V/REF :
N/REF : 2012 B 134 / 2014-A-2026
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DAX certifie qu'il a recu le 12/09/2014, les actes suivants :
Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 03/09/2014 - Changement de président - Nomination de directeur général
Concernant la société
ECO BATI BOIS Société par actions simplifiée a associe unique 631 avenue Joseph Lacoste 40990 Herm
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-2026 le 12/09/2014
R.C.S. DAX 750 288 243 (2012 B 134)
Fait a DAX le 12/09/2014,
LE GREFFIER
SASU ECO BATI BOIS Société par adtions simplifiées au capital de 1 015 000 euros Siége social- 631 avenue Joseph Lacoste - 40990 HERM RCS DAX 750 288 243 - Code APE 1623 Z
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2014
Dont l'ordre du jour annoncé par Madame Sandy BERNIOT, présidente de cette assemblée, est : la révocation du Président en fonction, la nomination d'un nouveau Président ainsi que d'un Directeur Général.
L'an deux mile quatorze, Le trois septembre, A huit heures,
La société CONSTRUCIONS XIC SL domiciliée Avinguda de Joan Marti Nûm 114, edifici prat del rector, 1R PIS, 1A Porta, Encamp représenté par son fondé de pouvoir Madame Sandy BERNIOT.
Associé unique de la société SASU ECO BATI BOIS,
En présence de Monsieur Didier LAGRANGE, salarié de la SASU ECO BATI BOIS, non associé de la société,
En présence de Monsieur Francois MAURICE, salarié de la société CONSTRUCCIONS XIC, non associé de la société,
A pris les décisions suivantes :
- Révocation du Président et nomination du nouveau Président.
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00134
Numéro SIREN : 750 288 243
Nom ou denomination : ECO BATI BOIS
Ce depot a ete enregistre le 12/09/2014 sous le numero de dépot 2026
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX Tel 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02 E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net
ECO BATI BOIS
631 avenue Joseph Lacoste 40990 Herm
V/REF :
N/REF : 2012 B 134 / 2014-A-2026
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DAX certifie qu'il a recu le 12/09/2014, les actes suivants :
Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 03/09/2014 - Changement de président - Nomination de directeur général
Concernant la société
ECO BATI BOIS Société par actions simplifiée a associe unique 631 avenue Joseph Lacoste 40990 Herm
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-2026 le 12/09/2014
R.C.S. DAX 750 288 243 (2012 B 134)
Fait a DAX le 12/09/2014,
LE GREFFIER
SASU ECO BATI BOIS Société par adtions simplifiées au capital de 1 015 000 euros Siége social- 631 avenue Joseph Lacoste - 40990 HERM RCS DAX 750 288 243 - Code APE 1623 Z
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2014
Dont l'ordre du jour annoncé par Madame Sandy BERNIOT, présidente de cette assemblée, est : la révocation du Président en fonction, la nomination d'un nouveau Président ainsi que d'un Directeur Général.
L'an deux mile quatorze, Le trois septembre, A huit heures,
La société CONSTRUCIONS XIC SL domiciliée Avinguda de Joan Marti Nûm 114, edifici prat del rector, 1R PIS, 1A Porta, Encamp représenté par son fondé de pouvoir Madame Sandy BERNIOT.
Associé unique de la société SASU ECO BATI BOIS,
En présence de Monsieur Didier LAGRANGE, salarié de la SASU ECO BATI BOIS, non associé de la société,
En présence de Monsieur Francois MAURICE, salarié de la société CONSTRUCCIONS XIC, non associé de la société,
A pris les décisions suivantes :
- Révocation du Président et nomination du nouveau Président.
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
L'associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la présidente révoque Monsieur Jean Antoine PELAYO de sa fonciion de Président et nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
Monsieur Francois Alexandre MAURICE Né a Villefranche sur Sane le 30 janvier 1980 De nationalité francaise Demeurant Carretera general d'Arinsal, edifici prat de la mola d'Areny, 4T2A, AD400 ARINSAL, Andorre.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Francois Alexandre MAURICE Né a Villefranche sur Sane le 30 janvier 1980 De nationalité francaise Demeurant Carretera general d'Arinsal, edifici prat de la mola d'Areny, 4T2A, AD400 ARINSAL, Andorre.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DÉCISION
L'associé unique nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée :
Monsieur Didier Michel LAGRANGE Né a Lyon (69) dans le 3e arrondissemeni le 1er décembre 1964 De nationalité francaise Demeurant 7 rue du grenache à Saleilles (66)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Didier Michel LAGRANGE Né a Lyon (69) dans le 3e arrondissemeni le 1er décembre 1964 De nationalité francaise Demeurant 7 rue du grenache à Saleilles (66)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME DÉCISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a neuf heures.
De tout ce gue dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique, le Président et le Directeur général.
Signature de l'associé unique - société CONSTRUCIONS XIC, SL
Signature du nouveau Président - Francois MAURiCE en apposant également la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de
président >. tai be Pesden fo.d.
Signature du Directeur Général - Didier Michel LAGRANGE en apposant également la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général > .
Bo1 pou aconkclo ou- forchon de 4nd& 6uc
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a neuf heures.
De tout ce gue dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique, le Président et le Directeur général.
Signature de l'associé unique - société CONSTRUCIONS XIC, SL
Signature du nouveau Président - Francois MAURiCE en apposant également la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de
président >. tai be Pesden fo.d.
Signature du Directeur Général - Didier Michel LAGRANGE en apposant également la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général > .
Bo1 pou aconkclo ou- forchon de 4nd& 6uc