AGENCE LARGIER AGENCE AMBASSADES
Acte du 13 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/01/2021 sous le numero de dep8t 4159
AGENCE LARGIER
AGENCE DES AMBASSADES Société anonyme an capital de 60 000 £ Siége social : 32, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS 622 034 635 R.C.S. PARIS (la "Société")
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt et le mardi 15 décembre, a 1'issue de l'assemblée générale de ce jour, les membres du Conseil d'admninistration de la société anonyme "AGENCE LARGIER - AGENCE DES AMBASSADES" se sont réunis au siége social, sur convocation de leur Président.
Sont présents :
* Monsieur Jean-Louis CASAGRANDE, Président du Conseil d'administration, *_ Madame Carole DUMAIS, administrateur,
*_ Monsieur Jean-Edmond CASAGRANDE, administrateur.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Louis CASAGRANDE, Président du Conseil d'administration.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la fin du mandat du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs pour formalités.
FIN DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, constate que le mandat de Directeur Général de Madame Ingrid DAMOISEAU est arrivé a expiration a l'issue de l'assemblée générale de ce jour et décide de ne pas le renouveler.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide , a l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée d'UNE (l) année, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 :
- Monsieur Gérard BRENNA demeurant 6 rue des Morillons 75015 Paris.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Gérard BRENNA disposera de tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
Le mandat de Directeur Général de Madame Gérard BRENNA ne sera pas rémunéré.
POUVOIRS POUR FORMALITES
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour effectuer tous dépts et formalités prévus par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Et de tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Jean-Louis CASAGRANDE Jean-Edmond CASAGRANDE
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
d
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
AGENCE LARGIER
AGENCE DES AMBASSADES Société anonyme an capital de 60 000 £ Siége social : 32, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS 622 034 635 R.C.S. PARIS (la "Société")
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt et le mardi 15 décembre, a 1'issue de l'assemblée générale de ce jour, les membres du Conseil d'admninistration de la société anonyme "AGENCE LARGIER - AGENCE DES AMBASSADES" se sont réunis au siége social, sur convocation de leur Président.
Sont présents :
* Monsieur Jean-Louis CASAGRANDE, Président du Conseil d'administration, *_ Madame Carole DUMAIS, administrateur,
*_ Monsieur Jean-Edmond CASAGRANDE, administrateur.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Louis CASAGRANDE, Président du Conseil d'administration.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la fin du mandat du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs pour formalités.
FIN DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, constate que le mandat de Directeur Général de Madame Ingrid DAMOISEAU est arrivé a expiration a l'issue de l'assemblée générale de ce jour et décide de ne pas le renouveler.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide , a l'unanimité, de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée d'UNE (l) année, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 :
- Monsieur Gérard BRENNA demeurant 6 rue des Morillons 75015 Paris.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Gérard BRENNA disposera de tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts.
Le mandat de Directeur Général de Madame Gérard BRENNA ne sera pas rémunéré.
POUVOIRS POUR FORMALITES
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité, confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour effectuer tous dépts et formalités prévus par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Et de tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Jean-Louis CASAGRANDE Jean-Edmond CASAGRANDE
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
d