KEM ONE
Acte du 18 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04248 Numero SIREN : 538 695 040
Nom ou dénomination : KEM ONE
Ce depot a ete enregistré le 18/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/032867
DocuSign Envelope ID: 20DB226C-76FD-4272-BB95-58DCFB6A3554
KEM ONE
Société par actions simplifiée au capital de 98 025 001 euros Siége social : 19 rue Jacqueline Auriol, Immeuble le Quadrille 69008 LYON 538 695 040 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04248 Numero SIREN : 538 695 040
Nom ou dénomination : KEM ONE
Ce depot a ete enregistré le 18/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/032867
DocuSign Envelope ID: 20DB226C-76FD-4272-BB95-58DCFB6A3554
KEM ONE
Société par actions simplifiée au capital de 98 025 001 euros Siége social : 19 rue Jacqueline Auriol, Immeuble le Quadrille 69008 LYON 538 695 040 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 MAI 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le trente mai, A 8 heures 45,
La société K1 Group sAs, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siége social 19 rue Jacqueline Auriol, Immeuble le Quadrille 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 221 957 RCS LYON,
Représentée par sa Présidente, la société Lune BidCo, elle-méme représentée par son président, Monsieur Paolo BARBIERI,
Associée unique de la société KEM ONE,
En présence de la société Lune BidCo, représentée par Monsieur Paolo BARBIERI, Présidente non associée de la Société,
Etant précisé que les cabinets ERNST & YOUNG AUDIT et DELOITTE & ASSOCIES, Commissaires
aux comptes titulaires ont été réguliérement informés des décisions devant étre prises.
Les représentants du comité social et économique ont été réguliérement informés des décisions devant étre prises, par conséquent,
Monsieur Jérme GUILLEMIN, en qualité de représentant du CSEC, est présent. Monsieur Yoann HELLEGOUARCH, en qualité de représentant du CSEC est présent. Monsieur Jean-Michel ROVIDA, en qualité de représentant du CSEC est absent et excusé
Monsieur Franck ZARBO, en qualité de représentant du CSEC est absent et excusé
Assiste également à la réunion sans voix délibérative :
Monsieur Jean-Luc BAUDU.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Par décision en date du 25 avril 2023, l'associée unique de la Société a pris acte que les mandats des sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaires aux
comptes de la Société arrivaient à expiration et avait décidé de surseoir à statuer sur les renouvellements éventuels des mandats.
Il - A pris les décisions suivantes :
Mandats des co-Commissaires aux comptes, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
DocuSign Envelope ID: 20DB226C-76FD-4272-BB95-58DCFB6A3554
La société K1 Group sAs, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, ayant son siége social 19 rue Jacqueline Auriol, Immeuble le Quadrille 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 799 221 957 RCS LYON,
Représentée par sa Présidente, la société Lune BidCo, elle-méme représentée par son président, Monsieur Paolo BARBIERI,
Associée unique de la société KEM ONE,
En présence de la société Lune BidCo, représentée par Monsieur Paolo BARBIERI, Présidente non associée de la Société,
Etant précisé que les cabinets ERNST & YOUNG AUDIT et DELOITTE & ASSOCIES, Commissaires
aux comptes titulaires ont été réguliérement informés des décisions devant étre prises.
Les représentants du comité social et économique ont été réguliérement informés des décisions devant étre prises, par conséquent,
Monsieur Jérme GUILLEMIN, en qualité de représentant du CSEC, est présent. Monsieur Yoann HELLEGOUARCH, en qualité de représentant du CSEC est présent. Monsieur Jean-Michel ROVIDA, en qualité de représentant du CSEC est absent et excusé
Monsieur Franck ZARBO, en qualité de représentant du CSEC est absent et excusé
Assiste également à la réunion sans voix délibérative :
Monsieur Jean-Luc BAUDU.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Par décision en date du 25 avril 2023, l'associée unique de la Société a pris acte que les mandats des sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaires aux
comptes de la Société arrivaient à expiration et avait décidé de surseoir à statuer sur les renouvellements éventuels des mandats.
Il - A pris les décisions suivantes :
Mandats des co-Commissaires aux comptes, Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
DocuSign Envelope ID: 20DB226C-76FD-4272-BB95-58DCFB6A3554
PREMIERE DÉCISION
L'associé unique, aprés avoir pris acte que les mandats des sociétés ERNST & YOUNG AUDIT
et DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaires aux comptes de la Société, arrivent à expiration, décide :
de renouveler le mandat du cabinet DELOITTE & ASSOCIES pour une nouvelle période de 6 exercices, soit jusqu'aux décisions annuelles statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2028,
de ne pas procéder au renouvellement du mandat du cabinet ERNST & YOUNG AUDIT.
et DELOITTE & ASSOCIES, Co-Commissaires aux comptes de la Société, arrivent à expiration, décide :
de renouveler le mandat du cabinet DELOITTE & ASSOCIES pour une nouvelle période de 6 exercices, soit jusqu'aux décisions annuelles statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2028,
de ne pas procéder au renouvellement du mandat du cabinet ERNST & YOUNG AUDIT.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
De convention expresse valant convention sur la preuve, le présent procés-verbal est conclu par voie de signature électronique par le biais du service DocuSign@, le signataire reconnaissant à cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
P/ K1 Group Représentée par la société Lune BidCo Elle-méme représentée par Monsieur Paolo BARBIERI
BARBlERl Paslo 7F5CA990E214B1
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
De convention expresse valant convention sur la preuve, le présent procés-verbal est conclu par voie de signature électronique par le biais du service DocuSign@, le signataire reconnaissant à cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
P/ K1 Group Représentée par la société Lune BidCo Elle-méme représentée par Monsieur Paolo BARBIERI
BARBlERl Paslo 7F5CA990E214B1